Ινδία: Η τελευταία απάτη κρυπτογράφησης μπορεί να σας φοβίσει να επενδύσετε σε νέα διακριτικά

Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή χάρη στον αριθμό των απατών που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Λοιπόν, στις 6 Σεπτεμβρίου, μια άλλη απάτη προστέθηκε στη λίστα.

Το Thane Η πτέρυγα οικονομικών παραβάσεων της αστυνομίας (EOW), Μαχαράστρα, Ινδία συνέλαβε δύο άτομα με την κατηγορία της διεξαγωγής απάτης κρυπτογράφησης.

Οι συλληφθέντες εξαπάτησαν τουλάχιστον 1,400 άτομα και χρησιμοποίησαν πλαστά μάρκες κρυπτονομισμάτων για να εξαπατήσουν τους επενδυτές για τα χρήματά τους. «Magic 3x» και «SMP» ήταν τα ονόματα των ψεύτικων κρυπτογραφικών τους.

Οι συλλήψεις έγιναν στις 10 Αυγούστου και οι αρχές πραγματοποίησαν επιδρομές σε περιοχές της Βομβάης της Ινδίας για να εντοπίσουν τους απατεώνες. 

Το εσωτερικό της απάτης

Το σχέδιο συνίστατο στην προσέλκυση επενδυτών με αξιώσεις τεράστιας απόδοσης. Το ποσοστό απόδοσης αυξήθηκε όπως και η επένδυσή τους. Για να μην ξεχνάμε, δεν υπήρχαν καταχωρίσεις ανταλλαγής για αυτά τα SMP και Magic 3x, τα υποτιθέμενα μάρκες κρυπτογράφησης.

Μέχρι την ώρα του Τύπου, η έρευνα ήταν σε εξέλιξη.

Τούτου λεχθέντος, οι Ινδοί επενδυτές συνεχίζουν να γοητεύονται από τα κρυπτονομίσματα παρά τις σκληρές συνθήκες της αγοράς.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ινδοί πελάτες είχαν πρόσβαση σε ιστότοπους απάτης κρυπτονομισμάτων περισσότερες από 9.6 εκατομμύρια φορές μόνο το 2021.

Σύμφωνα με την Chainalysis, μια πλατφόρμα λογισμικού που παρακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, δημοφιλείς ιστότοποι απάτης στην Ινδία, περιλαμβάνουν coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com και coingain.app, μεταξύ άλλων. Οι Ινδοί καταναλωτές επισκέφτηκαν αυτούς τους πέντε ιστότοπους συνολικά 4.6 εκατομμύρια φορές.

Ως αποτέλεσμα αυτών των αυξανόμενων εγκλημάτων, κάθε εταιρεία και δραστηριότητα κρυπτογράφησης βρίσκεται υπό τη στενή προσοχή της ινδικής κυβέρνησης. Και, πιο πρόσφατο στην υπόθεση, το ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Wazir X αντιμετώπισε πρόσφατα την οργή των ινδικών ED. 

Σύμφωνα με μια ανώνυμη κυβερνητική πηγή, η έρευνα των ΕΔ για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων WazirX αποκάλυψε την «σκοτεινή πλευρά» των κρυπτονομισμάτων. Οι ισχυρισμοί για συμμετοχή του WazirX σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εξετάζονται από τις ΕΔ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας, ο οργανισμός έχει επίσης παγώσει τραπεζικές καταθέσεις αξίας 64.67 crores (περίπου 665 εκατομμύρια).