Τεράστιες απώλειες για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX

Οι εταιρείες του ομίλου του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX, και ειδικότερα η Alameda Research, θα είχαν κάνει πραγματικό ρεκόρ ζημιών το 2022. 

Αυτό αποκαλύπτεται από σελίδα της Wikipedia αφιερωμένο στις μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία λόγω συναλλαγών. 

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι πρόκειται για ονομαστικές αξίες, δηλαδή πριν από τον πληθωρισμό, επομένως είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι ζημίες που σημειώθηκαν πρόσφατα βρίσκονται στην κορυφή. Ωστόσο, η σελίδα αναφέρει επίσης προσαρμογές λόγω πληθωρισμού. 

Σε αυτή τη σελίδα, αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη απώλεια ποτέ σε ονομαστική αξία είναι ακριβώς τα 51 δισεκατομμύρια δολάρια της FTX και της Alameda Research, και αναφέρονται οι Sam Bankman-Fried (SBF) και Caroline Ellison, πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alameda Research. , αντίστοιχα, ως πρόσωπα-κλειδιά. 

Ωστόσο, κάτι δεν πάει καλά με αυτή την κατάταξη. 

Πρώτον, λείπουν οι απώλειες που προκλήθηκαν από το σύστημα πυραμίδας του Bernie Madoff. Για να το δικαιολογήσει αυτό, η σελίδα αναφέρει ότι τα περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια που έχασε ο Madoff δεν χάθηκαν μέσω των συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, εκτιμάται ότι το πυραμιδικό σύστημα του Madoff κάηκε κατά 64.8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008, τα οποία θα αντιστοιχούσαν σε περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. 

Απώλειες από συναλλαγές μέσω ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX

Επιπλέον, τα 51 δισεκατομμύρια δολάρια που κάηκαν από την FTX πιθανότατα δεν οφείλονται όλα σε συναλλαγές. 

Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες πρόσφατες φήμες, η θέση της Alameda Research, η οποία ήταν ο επιχειρησιακός βραχίονας του ομίλου στις συναλλαγές, αναφέρθηκε ότι είχε ζημιά περίπου 1.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού μεγέθους της συντριβής. Και πιθανότατα οι ζημιές της εταιρείας δεν περιορίστηκαν σε αυτό. 

Προφανώς, FTX δεν ήταν διαπραγμάτευση, αλλά κατασπατάληση των κεφαλαίων που κατέθεσαν οι πελάτες τους ξοδεύοντάς τα απλώς, για παράδειγμα, για αγορά ακινήτων ή για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών πολιτικών. Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι συνολικά η SBF μπορεί να έχει δωρίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πολιτικούς. 

Μερικά από τα υπόλοιπα χρήματα που λείπουν μπορεί στην πραγματικότητα να βρίσκονται ακόμα στα ταμεία της εταιρείας, επιπλέον του γεγονότος ότι με την πώληση των αγορασθέντων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να εισέλθουν περισσότερα. 

Επομένως, δεν είναι σωστό να πούμε ότι η FTX έχασε 51 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω συναλλαγών, αν και δεν είναι σαφές ποιο ποσοστό αυτού του αριθμού οφείλεται στην πραγματικότητα σε απώλειες από κακές επενδύσεις ή κερδοσκοπία. 

Επιπλέον, κατά κάποιο τρόπο, η κατάρρευση του FTX θυμίζει αυτή του πυραμιδικού σχήματος του Madoff, επομένως η συμπερίληψη των απωλειών του FTX σε αυτή την κατάταξη, ενώ αγνοώντας τον Madoff φαίνεται λίγο κουραστικό. 

Το σίγουρο είναι ότι η Alameda Research σημείωσε μεγάλες απώλειες το 2022 και ότι αυτές είχαν σημαντική αρνητική επίδραση στους λογαριασμούς της FTX, τόσο που οδήγησε ολόκληρο τον όμιλο σε πτώχευση. Είναι πιθανό ότι η κύρια αιτία αυτής της έκρηξης ήταν ακριβώς οι απώλειες που προκάλεσε η Alameda, η οποία στη συνέχεια μόλυνε και την FTX δεδομένων των πολύ στενών σχέσεων, ιδίως οικονομικών, μεταξύ των δύο εταιρειών. 

Έρευνες των αρχών

Οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις Μπαχάμες για να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για την κατάρρευση. 

Προφανώς, οι κύριοι ύποπτοι είναι η ίδια η SBF και η Caroline Ellison, τόσο πολύ που ο Δημοκρατικός Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των ΗΠΑ, Maxine Waters, ζήτησε από τον ίδιο τον SBF να παρευρεθεί στο ακρόαση της επιτροπής στις 13 Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι εκτιμούσε την ειλικρίνεια της SBF στις συζητήσεις σχετικά με το τι συνέβη στην FTX. 

Ωστόσο, ο SBF αρνήθηκε ευγενικά, δηλώνοντας ότι θα ήταν διαθέσιμος μόνο αφού ολοκληρώσει την εκμάθηση και την ανασκόπηση του τι συνέβη. 

Αντιπρόσωπος Waters και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών:

Μόλις ολοκληρώσω τη μάθηση και την ανασκόπηση του τι συνέβη, θα ένιωθα ότι ήταν καθήκον μου να εμφανιστώ ενώπιον της επιτροπής και να εξηγήσω.

Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί μέχρι τις 13. Αλλά όταν γίνει, θα καταθέσω. https://t.co/c0P8yKlyQt

- SBF (@SBF_FTX) Δεκέμβριος 4, 2022

Είναι αρκετά ενδιαφέρον, αντίθετα, ότι ο Madoff συνελήφθη ουσιαστικά αμέσως όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του πυραμιδικού του συστήματος, τόσο που κάποιοι εικάζουν ότι με όλες τις δωρεές που έχει κάνει η SBF σε πολιτικούς των ΗΠΑ, και ιδιαίτερα σε Δημοκρατικούς πολιτικούς, τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. 

Ωστόσο, η Maxine Waters πρόσθεσε αργότερα ότι είναι επιτακτική ανάγκη η SBF να παραστεί στην ακρόαση της 13ης Δεκεμβρίου. 

Εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι η SBF έχει προσλάβει δικηγόρο Mark Cohen των Cohen & Gresser για την υπεράσπισή του. 

Ο Κοέν έγινε πρόσφατα γνωστός στις ΗΠΑ για την άμυνα Ghislaine Maxwell κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης σεξουαλικής εμπορίας. Η Ghislaine Maxwell ήταν στενή φίλη του εκλιπόντος πλέον Jeffrey Epstein, γνωστός για την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα και παιδεραστία. 

Τα σχόλια του CZ

Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng CZ Zhao, έπαιξε α ρόλο στην κατάρρευση του FTX, ξεκινώντας ουσιαστικά το μαζικές πωλήσεις του διακριτικού FTT τους. 

Επιπλέον, η Binance ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στο FTX και ήταν σημαντικός ανταγωνιστής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης των ΗΠΑ. 

Χθες στο Twitter έκανε μια εξαιρετικά καυστική εκτίμηση για τον SBF, αποκαλώντας τον ασύστολα «έναν από τους μεγαλύτερους απατεώνες στην ιστορία». 

4.2 Το SBF διαιώνισε μια αφήγηση ζωγραφίζοντας εμένα και άλλους ανθρώπους ως «κακούς». Ήταν κρίσιμο για τη διατήρηση της φαντασίας ότι ήταν «ήρωας». Ο SBF είναι ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες στην ιστορία, είναι επίσης κύριος χειριστής όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και τους βασικούς ηγέτες κοινής γνώμης.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Δεκέμβριος 6, 2022

Κοιτάζοντας την κατάταξη της Wikipedia για τις μεγαλύτερες απώλειες στον κόσμο των εμπορικών συναλλαγών, αυτός ο ορισμός μπορεί ακόμη και να ταιριάζει, εάν αποδειχθεί ότι ήταν πράγματι απάτη. 

Αν και ο CZ δεν είναι σε καμία περίπτωση μια αμερόληπτη πηγή σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο παραμένει ένας τεράστιος και βαθύς γνώστης των αγορών κρυπτογράφησης, επομένως οι κρίσεις του από αυτή την άποψη δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Επιπλέον, γνώριζε επίσης αρκετά καλά SBF και FTX. 

Κατηγορήθηκε και ο CZ Καρολάιν Έλισον του ψεύδους και της έναρξης της αύξησης της πίεσης πωλήσεων συμβολαίων FTT. 

Βασικά, φαίνεται ότι όλοι είναι τώρα τρελοί με το SBF και την Caroline Ellison, συμπεριλαμβανομένων των μελών αυτού του Δημοκρατικού Κόμματος που έλαβε τόσα πολλά από τον ίδιο τον Sam Bankman-Fried.