Αυτή η ιστορία είναι άγρια. Ο κατάλογος των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων είναι πιο άγριος. Στην περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, η αστυνομία συνέλαβε μερικά άτομα που αντάλλαζαν κρυπτονομίσματα αδιαφορώντας για κανέναν κανονισμό ή διαδικασίες AML και KYC. Προφανώς, «μεταξύ 25 Μαΐου 2016 και 15 Μαρτίου 2021, οι κατηγορούμενοι αντάλλαξαν περισσότερα από 10,000,000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα για πελάτες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες». Αυτό είναι σύμφωνα με Darknetlive, το οποίο διευκρινίζει:
«Τον Μάρτιο του 2021, ένα μεγάλο δικαστήριο απέδωσε ένα κατηγορητήριο 20 κατηγοριών που κατηγορεί τους Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, «Nobody» (πρώην Richard Paul) και Aria DiMezzo για μια ποικιλία οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του μια «εικονική επιχείρηση ανταλλαγής νομισμάτων που παραβιάζει τους ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν από τις επιχειρήσεις που μεταδίδουν χρήματα να πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής και αναφοράς».
Τόσο ο Freeman όσο και ο DiMezzo κατηγορήθηκαν για «διαχείριση μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων», καθώς και για απάτες, ξέπλυμα χρήματος και απόπειρα φοροδιαφυγής. Προφανώς, «επεξεργάζονταν εν γνώσει τους και επωφελήθηκαν από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από απατεώνες και απατεώνες».
Σχετική ανάγνωση | Νέα έκθεση: Οι χάκερς Blockchain έκλεψαν 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια το 1ο τρίμηνο του 2022
Αυτό είναι απλώς το ορεκτικό της ιστορίας. Το κρέας και οι πατάτες είναι όπως το έκαναν, και το επιδόρπιο είναι ο άγριος-άγριος κατάλογος των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.
Πώς λειτουργούσαν οι Freeman και DiMezzo;
Η το κατηγορητήριο προβλέπει το απαραίτητο πλαίσιο για αυτήν την ιστορία κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων:
«Οι κατηγορούμενοι IAN FREEMAN και ARIA DIMEZZO και άλλοι λειτουργούσαν την παράνομη επιχείρηση ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων με δύο βασικά μέσα. Πρώτον, διαφήμισαν το εικονικό νόμισμα προς πώληση στο Διαδίκτυο μέσω ιστοτόπων συμπεριλαμβανομένου του LocalBitcoins.com. Δεύτερον, λειτουργούσαν αυτοματοποιημένα ταμειακά μηχανήματα εικονικού νομίσματος, ή περίπτερα, που βρίσκονται στην περιοχή του Νιου Χάμσαϊρ».
Μέχρι εδώ καλά. Το θέμα είναι ότι οι κατηγορούμενοι απέφυγαν τον εντοπισμό ανοίγοντας «τραπεζικούς λογαριασμούς στα ονόματα θρησκευτικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Εκκλησίας Shire Free, της Crypto Church του NH, της Εκκλησίας του Αόρατου Χεριού και της Μεταρρυθμισμένης Σατανικής Εκκλησίας». Παραπλανούν τις τράπεζες σχετικά με τη φύση της επιχείρησής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι φέρεται να ξεγέλασαν τις τράπεζες να πιστέψουν ότι η επιχείρηση ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων τους ήταν μια θρησκευτική οργάνωση που λάμβανε φιλανθρωπικές συνεισφορές».
Προφανώς, έδωσαν οδηγίες στους πελάτες τους να πουν ότι έδιναν χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ή προσπαθούσαν να αγοράσουν σπάνια νομίσματα. Κάτι που μας οδηγεί στη λίστα των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Δεν πρόκειται να το πιστέψετε αυτό.
Διάγραμμα τιμών BTC για την 04/28/2022 στο Δίδυμο | Πηγή: BTC / USD στις TradingView.com
Η απίστευτη λίστα των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων
Μέχρι στιγμής, ακούγεται σαν μια μεσαία επιχείρηση. Ο Freeman και ο DiMezzo χρησιμοποίησαν έναν ιστότοπο μεσαίου μεγέθους όπως το Localbitcoins και λειτουργούσαν μερικά ΑΤΜ. Πόσα χρήματα θα μπορούσαν να επεξεργάζονται; Σύμφωνα με το Darknetlive, 10 εκατομμύρια δολάρια συνολικά, σωστά; Λοιπόν, προφανώς, εκτός από κρύα μετρητά, ράβδους χρυσού και νομίσματα πλατίνας, χρυσού και ασημιού. τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία που πήρε η κυβέρνηση ήταν:
6.124429323 BTC κατασχέθηκαν από τον Ian Freeman.
315.44728106 DASH, που κατασχέθηκε από τον Ian Freeman.
Ένα φυσικό «1 BTC» Casascius Bitcoin κατασχέθηκε από το χρηματοκιβώτιο του Ian Freeman.
Μια φυσική «100 BTC» Casascius Bitcoin «επιχρυσωμένη ράβδος φορέα» που κατασχέθηκε από το χρηματοκιβώτιο του Ian Freeman.
.9999783 BCH από φυσικό «1 BTC» Casascius Bitcoin κατασχέθηκε από το χρηματοκιβώτιο του Ian Freeman.
.99909638 BTC από φυσικό «1 BTC» Casascius Bitcoin κατασχέθηκε από το χρηματοκιβώτιο του Ian Freeman.
99.99993098 BCH από φυσικό «100 BTC» Casascius Bitcoin που κατασχέθηκε από το χρηματοκιβώτιο του Ian Freeman.
99.99765508 BTC από φυσικό «100 BTC» Casascius Bitcoin που κατασχέθηκε από το χρηματοκιβώτιο του Ian Freeman.
Σύμφωνα με σε αυτόν τον ιστότοπο, τα κέρματα Casascious είναι «η φυσική μορφή του bitcoin, που προστατεύεται από ένα ολόγραμμα προφανές για παραβιάσεις και μπορεί να εξαργυρωθεί από το μυστικό κλειδί που κρύβεται κάτω από το ολόγραμμα». Προφανώς, υπάρχουν "61,560+ Casascius Physical Bitcoin Addresses." Ένα άλλο βασικό στοιχείο γι 'αυτούς είναι ότι μπορούν να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία.
Σχετική ανάγνωση | Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης παρουσιάζουν σαφές νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με εγκλήματα κρυπτογράφησης
Τι μπορούμε να μάθουμε όμως από αυτή την υπόθεση; Λοιπόν, αυτό το bitcoin δεν είναι καλό εργαλείο για εγκληματίες. Το κατηγορητήριο δεν αναφέρει πώς έπιασαν τον Freeman και τον DiMezzo, αλλά ας υποθέσουμε ότι ήταν από παλιά καλή αστυνομική δουλειά. Λοιπόν, το blockchain περιέχει ένα αμετάβλητο μητρώο όλων των δραστηριοτήτων τους. Οι πελάτες τους θα πρέπει να τρέμουν αυτή τη στιγμή.
Προτεινόμενη εικόνα από Στούντιο Bermix on Unsplash | Διαγράμματα από TradingView
Πηγή: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/