Πώς οι διακινητές ανθρώπων χρησιμοποιούν το Crypto για συναλλαγές

Η χρήση εικονικών νομισμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά στη διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών. Από όλα τα εικονικά νομίσματα, το Bitcoin έχει γίνει ο πιο δημοφιλής τρόπος για την εκτέλεση παράνομων συναλλαγών που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα της λαθρεμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε μια ανάλυση πρόσφατα.

Γιατί οι εγκληματίες προτιμούν το Bitcoin;

Η δυνατότητα ανωνυμίας του εικονικού νομίσματος ή του κρυπτονομίσματος προσελκύει εγκληματίες. Χρησιμοποιούν αυτό το νόμισμα για να αποφύγουν τον εντοπισμό όταν πληρώνουν για παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών.

Έχει αυξήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ομοσπονδιακός νόμος για την επιβολή νόμων κατά της εμπορίας παιδιών και ανθρώπων. Έχει καταστεί δύσκολο να παρακολουθούνται οι συναλλαγές που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση ως μέσο ανταλλαγής και πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας peer-to-peer.

Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι το 2021, από τις 27 αγορές εμπορικής διακίνησης που εξετάστηκαν, οι 15 δέχτηκαν εικονικά νομίσματα. Τα ΑΤΜ εικονικών νομισμάτων είναι αυτόνομα μηχανήματα που επιτρέπουν την αγορά και την πώληση. Η ανταλλαγή εικονικών νομισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες όπως ξέπλυμα και διακίνηση ναρκωτικών.

Βήματα που έγιναν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του εγκλήματος που διευκολύνεται από το Crypto

Πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες είχαν επιφορτιστεί με τη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων διακίνησης που αφορούσαν διαδικτυακές αγορές και εικονικό νόμισμα. Περιλάμβανε ομοσπονδιακές οντότητες επιβολής του νόμου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών, που υποστηρίζουν έρευνες για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων. 

Πρόσφατες ενέργειες και έρευνες:

• Το 2016, οι έρευνες της εσωτερικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τη μετανάστευση και την επιβολή των τελωνείων και η Μυστική Υπηρεσία εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 1.2 εκατομμύρια δολάρια από το πορτοφόλι εικονικού νομίσματος ενός διακινητή.
• Το 2020, η έρευνα της Μονάδας Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών βοήθησε στο κλείσιμο της Helix. Ήταν μια σκοτεινή διαδικτυακή πλατφόρμα που ξέπλενε χρήματα για εμπόρους ναρκωτικών.
• Το Δίκτυο Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίσουν δραστηριότητες διακίνησης που αφορούσαν εικονικά νομίσματα.
• Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές τραπεζών, τίτλων και παραγώγων επιβλέπουν τη συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις AML των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς τους για ύποπτες δραστηριότητες. 

Οι συναλλαγές κρυπτογράφησης καταγράφονται μόνιμα σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, κάτι που βοηθά τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης blockchain για τη διερεύνηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, οι εγκληματίες κάνουν χρήση της τεχνολογίας απορρήτου για να αποκρύψουν τις κινήσεις κεφαλαίων σε όλο το blockchain και έτσι καθίσταται πιο δύσκολο να εντοπιστούν τέτοιες παράνομες συναλλαγές.

Έκθεση FinCEN Released: Highlights

Η περίοδος του 2020 και του 2021 σημείωσε άνοδο στη χρήση κρυπτογράφησης, ειδικά του bitcoin, σύμφωνα με τα κυβερνητικά αρχεία των χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Σε αυτήν την περίοδο, η έρευνα βρήκε περισσότερες από 2,311 αναφερόμενες χρήσεις κρυπτονομισμάτων σε δραστηριότητες διακίνησης. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε περισσότερα από 412 εκατομμύρια δολάρια.

Τα θύματα αυτών των δραστηριοτήτων εμπορίας αναγκάστηκαν να εργαστούν ως εργάτες, σκλάβοι, ακούσιες δουλειές, παιωνία και άλλα είδη σεξουαλικών πράξεων. Το 2021, οι αναφερόμενες χρήσεις ήταν 1,975. 

Ο Andrea Gacki, Διευθυντής στο FinCEN, είπε ότι οι εκθέσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βγάζουν εμπόρους ανθρώπων, σώζοντας και προστατεύοντας έτσι αθώες ζωές. Βοηθά επίσης στην επιβολή του νόμου.

Ο Adarsh ​​Singh είναι πραγματικός γνώστης των τεχνολογιών Defi και Blockchain, ο οποίος άφησε τη δουλειά του σε μια πολυεθνική χρηματοοικονομική εταιρεία «Big 4» για να συνεχίσει τις συναλλαγές κρυπτογράφησης και NFT πλήρους απασχόλησης. Έχει ισχυρό υπόβαθρο στα χρηματοοικονομικά, με MBA από ένα αριστοκρατικό B-school. Ερευνά βαθιά σε αυτά τα καινοτόμα πεδία, ξετυλίγοντας τις περιπλοκές τους. Η αποκάλυψη κρυμμένων πολύτιμων λίθων, είτε πρόκειται για νομίσματα, μάρκες ή NFTs, είναι η τεχνογνωσία του. Τα NFT προκαλούν βαθύ ενδιαφέρον γι 'αυτόν και η δημιουργική του ανάλυση των NFT ανοίγει συναρπαστικές αφηγήσεις. Προσπαθεί να φέρει αποκεντρωμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία προσβάσιμα στις μάζες.