Πόσο εύκολο είναι να είσαι κρυπτοφυγάς όπως ο Kwon;

Οι αρχές συνέλαβαν τον δραπέτη Do Kwon σε αεροδρόμιο του Μαυροβουνίου. Πόσο εύκολο θα ήταν να αποφευχθεί η σύλληψη;

Ο Do Kwon, ο φυγάς κρυπτονομισμάτων πίσω από την κρίση Terra, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία επίσημων εγγράφων μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία του Μαυροβουνίου. Την Πέμπτη, η αστυνομία συνέλαβε τον Kwon και ένα δεύτερο άτομο στο αεροδρόμιο της Ποντγκόριτσα ενώ προσπαθούσαν να επιβιβαστούν σε πτήση για το Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία βρήκε στις αποσκευές τους πλαστά διαβατήρια της Κόστα Ρίκα και του Βελγίου. 

Ο Κβόν ήταν φυγάς εδώ και αρκετούς μήνες, με τις αρχές της Νότιας Κορέας να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η αστυνομία του Μαυροβουνίου επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο ύποπτος που συνελήφθη ήταν ο Kwon αφού τα δακτυλικά του αποτυπώματα ταίριαζαν με πληροφορίες που είχε η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

Ο Kwon κατηγορείται επίσης από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν για οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης σε τίτλους και της συνωμοσίας. Η ποινική υπόθεση ακολουθεί τις αστικές κατηγορίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά των Kwon και Terraform Labs τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, το Kwon υπόκειται σε «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol.

Αναρωτηθήκαμε πόσο εύκολο θα ήταν, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των νόμων και των κανονισμών, να ξεφύγουμε από το μακρύ χέρι του νόμου ως φυγάς κρυπτογράφησης. (Το BeInCrypto προφανώς δεν εγκρίνει καμία παράνομη δραστηριότητα.)

Ο Kwon αναζήτησε τη σωστή χώρα

Μετά από μια πληροφορία σχετικά με την τοποθεσία του Do Kwon, οι αρχές της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσαν στις 11 Δεκεμβρίου ότι βρισκόταν στη Σερβία. Ο δραπέτης φέρεται να είχε μετακομίσει εκεί μετά τη μετεγκατάστασή του στη Σιγκαπούρη λίγο πριν την κατάρρευση του Terra. Αλλά γιατί ένας διεθνής φυγάς να κρυφτεί στη Σερβία;

Αποδείχθηκε ότι ήταν μάλλον μια σοφή κίνηση. Η Σερβία και η Νότια Κορέα δεν μοιράζονται μια συνθήκη έκδοσης που θα επιτάχυνε τη διαδικασία απομάκρυνσης του Do Kwon στη χώρα καταγωγής του. Ωστόσο, ο νόμος έχει μακρύ χέρι. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι δήλωσαν στις 7 Φεβρουαρίου ότι έστειλαν τουλάχιστον δύο άτομα στη Σερβία για να τον εντοπίσουν. Οι σερβικές αρχές αργότερα επιβεβαίωσαν ότι συνεργάζονταν με τους νοτιοκορεάτες ομολόγους τους για να τον βρουν.

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις ΗΠΑ κατηγόρησε την Do Kwon για εξαπάτηση επενδυτών. Κάτι που, για να το θέσω ήπια, ήταν απίστευτα άσχημα νέα για τον Kwon. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους πιο επιθετικούς διώκτες διεθνών φυγόδικων, με έναν μακρύ κατάλογο συνθηκών έκδοσης—συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας.

Έτσι, όποιος γίνει φυγάς κρυπτογράφησης είναι πιθανό να προσπαθήσει να επιλέξει μια χώρα με σύνεση. Στην ιδανική περίπτωση, μια χώρα που δεν είναι δεσμευμένη βάσει συνθήκης να εξετάσει την έκδοση. Το Ιράν, η Λευκορωσία, η Συρία και η Σομαλία έρχονται στο μυαλό.

Κακοί ηθοποιοί εκμεταλλεύονται VPN

Ένας από τους πρώτους τρόπους με τους οποίους οι αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν έναν δραπέτη κρυπτογράφησης είναι μέσω ενός ψηφιακού αποτυπώματος. Η καλύτερη και ευκολότερη μετακίνηση είναι μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN). Τα VPN είναι κοινά εργαλεία, αν και είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη Netflix άλλης χώρας παρά για την αποφυγή του νόμου.

Με τη χρήση ενός VPN, όλη η διαδικτυακή σας δραστηριότητα δρομολογείται μέσω μιας κρυπτογραφημένης σήραγγας, γεγονός που καθιστά δύσκολο να δείτε ποιους ιστότοπους επισκέπτεστε ή τι κάνετε στο διαδίκτυο. Ένα VPN μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απόκρυψη της φυσικής σας τοποθεσίας καλύπτοντας τη διεύθυνση IP σας. Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες θα βλέπουν τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN στον οποίο είστε συνδεδεμένοι και όχι τη δική σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με γεωγραφικούς περιορισμούς ή για την παραμονή ανώνυμη στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα VPN δεν είναι ένας αλάνθαστος τρόπος διασφάλισης του απορρήτου. Ο Ross Ulbricht (γνωστός και ως "Dread Pirate Roberts"), ιδρυτής της αγοράς σκοτεινού ιστού Silk Road, ήταν τακτικός χρήστης VPN. Ωστόσο, στο κυνήγι της για το Ulbricht, η αστυνομία κάλεσε και τον πάροχο του VPN. Οι πληροφορίες οδήγησαν τις αρχές σε ένα internet cafe στο Σαν Φρανσίσκο. 

Παρόλο που τα VPN κρυπτογραφούν την κίνηση στο Διαδίκτυο και συγκαλύπτουν τις διευθύνσεις IP, εξακολουθούν να μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών μέσα στο δίκτυό τους, αποκαλύπτοντας ιστότοπους που επισκέπτονται και τη διάρκεια περιήγησης. Τα VPN δεν είναι εντελώς ανώνυμα, καθώς οι πάροχοι μπορούν να δουν διευθύνσεις IP και ιστορικά περιήγησης. Τα VPN είναι επίσης ευάλωτα σε hacking σε περίπτωση παραβίασης πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης.

Η χρήση κρυπτογράφησης που ενισχύει το απόρρητο

Ενώ βρίσκεται σε φυγή, ένας φυγάς θα χρειάζεται χρήματα. Ενώ η κρυπτογράφηση έχει συνδεθεί εδώ και πολύ καιρό με την εγκληματικότητα, δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο δύσκολο να εντοπιστεί αν ξέρετε πώς. Οι δημόσιες αλυσίδες μπλοκ είναι, από προεπιλογή, διαφανείς. Έτσι, όσο ξέρετε πού και πώς να κοιτάξετε, το να ακολουθήσετε το μονοπάτι της κρυπτογράφησης δεν είναι αδύνατο.

Εδώ μπαίνει η κρυπτογράφηση που προστατεύει το απόρρητο. Υπάρχουν πολλά κρυπτονομίσματα που δίνουν προτεραιότητα στο απόρρητο και την ανωνυμία, συμπεριλαμβανομένων των Monero, Zcash και Dash. Χρησιμοποιούν διάφορες προηγμένες κρυπτογραφικές τεχνικές για να κάνουν τις συναλλαγές ανώνυμες και μη ανιχνεύσιμες, όπως αποδείξεις μηδενικής γνώσης, υπογραφές δακτυλίου και μυστικές διευθύνσεις. Ωστόσο, κανένα κρυπτονόμισμα δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ανωνυμία.

Υπάρχουν πάντα μίκτες κρυπτογράφησης, οι οποίοι συνδυάζουν στοιχεία κρυπτογράφησης με αυτά άλλων χρηστών. Αυτή η ομάδα μικτών κεφαλαίων επιστρέφει στη συνέχεια το ισοδύναμο ποσό στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Η Kwon έκανε χρήση των εταιρειών Shell

Ακριβώς για να βεβαιωθείτε ότι τα κεφάλαια είναι ασφαλή, γιατί να μην πάρετε άλλο ένα φύλλο από το βιβλίο του Do Kwon; 

Πέρυσι, η εταιρεία του Kwon Terraform Labs φέρεται να ξέπλυνε 4.8 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας νοτιοκορεατικής εταιρείας κελύφους που ήταν μεταμφιεσμένη ως σύμβουλος blockchain. Οι εταιρείες κέλυφος είναι οντότητες που έχουν συσταθεί με σκοπό την κατοχή περιουσιακών στοιχείων ή τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών συναλλαγών αλλά χωρίς να ασκούν στην πραγματικότητα καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Οι εταιρείες Shell μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους λόγους, όπως η ελαχιστοποίηση του φόρου, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή η διευκόλυνση συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ωστόσο, συχνά χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων. Οι εταιρείες κέλυφος συνήθως χρησιμοποιούν μια διαδικασία που ονομάζεται «στρώση» για να κρύψουν χρήματα μεταφέροντας κεφάλαια σε πολλούς λογαριασμούς και δικαιοδοσίες, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της προέλευσης των κεφαλαίων. Μπορούν επίσης να διορίσουν «υποψηφίους διευθυντές» ή «εξουσιοδοτημένους μετόχους» για να λειτουργήσουν ως μέτωπο για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι.

Το BeInCrypto επικοινώνησε με την SEC για να σχολιάσει αυτό το άρθρο. Το πρακτορείο αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά μας παρέπεμψε στο δελτίο τύπου του σχετικά με τις κατηγορίες του Do Kwon.