Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Europol, η κρυπτογράφηση είναι ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται από άτομα που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το PayPal, η MoneyGram, η Western Union και οι παραδοσιακές τράπεζες μπήκαν επίσης στη λίστα, σε αντίθεση με όσα είπαν ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η «Έκθεση για την Τρομοκρατική Κατάσταση και τις Τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2022», ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πολλές «νομικές πηγές» που χρησιμοποιούνται για την εξαπάτηση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι κακοί παράγοντες εξακολουθούν να είναι σε θέση να δημιουργήσουν διεθνή νομισματικά δίκτυα για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους.
Αυτοί οι ηθοποιοί λάμβαναν «δωρεές» από άτομα στην Ευρώπη και στη συνέχεια μετέφεραν τα χρήματα μέσω μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως ψευδείς θρησκευτικές και ανθρωπιστικές προσπάθειες, μεταφορά μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων χρησιμοποιώντας μικρά χρηματικά ποσά, κρυπτονομίσματα και ιστοτόπους crowdfunding.
Οι τελευταίες περιλαμβάνουν πλατφόρμες όπως το YouTube, το Patreon και το GoFundMe. Επιπλέον, αυτοί οι εγκληματίες φέρεται να έχουν πρόσβαση στο Amazon Pay και το PayPal για να ξεπλύνουν και να μεταφέρουν τα χρήματά τους.
Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, η Europol ισχυρίζεται ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπουν στους εγκληματίες να διατηρούν ένα ορισμένο επίπεδο ανωνυμίας για τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Συγκεκριμένα, η Ισπανία ανέφερε μια στροφή από τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η τάση έχει αυξηθεί από το 2020.
Τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την πληρωμή της προπαγάνδας, για την κάλυψη νομικών εξόδων για τρομοκρατικούς πράκτορες και πολλά άλλα. Ένα πρόσφατο συνέδριο με πάνω από 1,700 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες υποστήριξε ότι τα κρυπτονομίσματα αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για την πρόληψη αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων.
Το Crypto επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να ακολουθούν τα χρήματα
Ως Bitcoinist αναφερθεί νωρίτερα, τα κρυπτονομικά και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι σημαντικά για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Europol). Η υπηρεσία επιβολής του νόμου συμμετείχε στις 6th Παγκόσμια Διάσκεψη για τα εγκληματικά οικονομικά και τα κρυπτονομίσματα με άλλους φορείς, ρυθμιστικές αρχές και ειδικούς.
Τα κρυπτονομίσματα έχουν ονομαστεί όργανα που επιτρέπουν στους εγκληματίες να ξεπλένουν χρήματα και να διαπράττουν παράνομες δραστηριότητες. Στη Διάσκεψη, η Europol παρουσίασε μια αντίθετη περίπτωση υπέρ των ψηφιακών στοιχείων και της επιβολής του νόμου.
Ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι η υποκείμενη τεχνολογία πίσω από το crypto, το blockchain και τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να οδηγήσει την καταπολέμηση του εγκλήματος στο μέλλον. Τα περισσότερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία λειτουργούν με ένα διαφανές, δημόσιο και αμετάβλητο καθολικό το οποίο μπορεί να παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές και στις αρχές επιβολής του νόμου μια μοναδική ματιά στα οικονομικά μιας οντότητας. Σύμφωνα με την Europol:
Ωστόσο, με τα κατάλληλα εργαλεία, την ικανότητα και τη συνεργασία, τα μοναδικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών που βασίζονται σε blockchain προσφέρουν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τη διερεύνηση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και ξεπλύματος χρήματος και την ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων.
Η Europol ήταν σε θέση να παρακολουθεί τις συναλλαγές Bitcoin και Ethereum για λίγο. Το 2019, η υπηρεσία επιβολής του νόμου πραγματοποίησε το Συνέδριό της με τις Binance, Bitfinex, Coinbase και άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου.
Εκείνη την εποχή, ο οργανισμός παρείχε στους εκπροσώπους της εταιρείας «ανιχνεύσιμα πιστοποιητικά αποθηκευμένα στο blockchain του Bitcoin» για να τονίσουν τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας. Τώρα, οι κυβερνητικές υπηρεσίες φαίνεται να μετατρέπουν αυτό το δυναμικό σε περιπτώσεις πραγματικής χρήσης συνεργαζόμενοι με ιδιωτικές εταιρείες για να «καινοτομήσουν» και να αναπτύξουν «εργαλεία και αναλυτική ικανότητα για τον εντοπισμό κεφαλαίων» σε Bitcoin και άλλα blockchain.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:
Η αύξηση της κατανόησης και της ικανότητας στη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων μεταξύ όλων των παικτών –ρυθμιστικών αρχών, αρχών επιβολής του νόμου, ιδιωτικού τομέα– είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος χρήματος, τόσο σε φυσικό όσο και σε εικονικό.
Πηγή: https://bitcoinist.com/crypto-key-at-stopping-terrorism-a-europol-report/