Πώς η Binance εκπαιδεύει τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση του κρυπτοεγκλήματος

Η καταπολέμηση του εγκλήματος κρυπτογράφησης ξεκινά με την καταπολέμηση των πολλών παρανοήσεων που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό.

Όπως η ιδέα ότι οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι ανιχνεύσιμο και ανώνυμο, για παράδειγμα, και ότι η βιομηχανία blockchain δεν ενδιαφέρεται αρκετά να διερευνήσει την κακή συμπεριφορά ή να λάβει μέτρα για να την αποτρέψει.

Κανένα από τα δύο δεν είναι αλήθεια, είπε ο Μάθιου Πράις, επικεφαλής πληροφοριών και ερευνών για την Αμερική Binance, η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρυπτογράφησης στον κόσμο.

«Υπάρχει η αντίληψη εκεί έξω ότι οι ανταλλαγές απλώς δεν ενδιαφέρονται, ότι τα κρυπτονομίσματα είναι η Άγρια Δύση και κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου—και αυτό είναι προφανώς ψευδές», είπε ο Price. Αποκρυπτογράφηση.

Ο Price, πρώην πράκτορας της IRS που πέρασε επίσης χρόνο ως αξιωματικός στόχευσης στη CIA, είναι ένας από τους πολυάριθμους πρόσφατους στρατολογημένους από την κυβέρνηση για να ενταχθεί στην αυξανόμενη ομάδα ερευνών της Binance, συμπεριλαμβανομένου του μακροχρόνιου ειδικού πράκτορα της IRS, Tigran Gambaryan, τώρα παγκόσμιου επικεφαλής πληροφοριών και ερευνών στο Binance.

Μαχητές του κρυπτοεγκλήματος

Όταν ο Price και ο Gambaryan ήταν με την κυβέρνηση, θα συνεργάζονταν τακτικά με ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του Binance, για να μοιραστούν πληροφορίες και να τερματίσουν την απάτη που σχετίζεται με κρυπτογράφηση.

Τώρα που βρίσκονται στο εσωτερικό, αυτοί και οι συνάδελφοί τους χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τους για να εκπαιδεύσουν τις οργανώσεις επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης εγκλημάτων κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των πάντων, από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παραβιάσεις εθνικών κρατών μέχρι ransomware και ρομαντικές απάτες.

Η Binance έχει φιλοξενήσει εργαστήρια για την τεχνολογία κρυπτογράφησης και blockchain για την επιβολή του νόμου σε ΗΠΑ και Ευρώπη, Καναδά, Βραζιλία, Αργεντινή, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη και Σουηδία, με μελλοντικά εργαστήρια να προγραμματίζονται στην Κολούμπια και το Μεξικό.

«Ως πρώην αξιωματικός επιβολής του νόμου, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε αυτό το είδος της προθυμίας για συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», είπε ο Price. "Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών πέρα ​​δώθε είναι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσετε αυτά τα πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται η τεχνολογία - και οι εγκληματίες".

Ακολουθήστε τα χρήματα

Αν και το μέγεθος του εγκλήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα έχει μειώθηκε κατά περίπου 15% μέχρι στιγμής φέτος- μια bear market θα το κάνει αυτό - οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης και η επιβολή του νόμου δεν στηρίζονται στις δάφνες τους.

Οι εγκληματίες «ψάχνουν πάντα τα πιο αποτελεσματικά μέσα για να κάνουν το πράγμα τους», είπε ο Price, και το γεγονός ότι τα κρυπτονομίσματα εξορθολογίζουν και διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.

Τι είναι ένα επίθεση ransomware εκτός από την εκδοχή της μαφίας του 21ου αιώνα; Τι είναι ένα σχέδιο κρεοπωλείου χοίρων αν όχι μια σύγχρονη προσαρμογή της απάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Νιγηριανού πρίγκιπα.

Αλλά ενώ τα μέσα έχουν εξελιχθεί, το κίνητρο είναι το ίδιο στην πλειονότητα των περιπτώσεων: χρήματα. Και είναι πιο εύκολο να ακολουθήσετε τα χρήματα όταν τυχαίνει να έχετε ένα μόνιμο βιβλίο για όλα όσα συμβαίνουν.

Οι συναλλαγές κρυπτογράφησης μπορούν να εντοπιστούν στο blockchain και αυτό δίνει στους ερευνητές ένα πόδι στη μάχη κατά του εγκλήματος κρυπτογράφησης.

Πουθενά να μην κρύψει

Τα μετρητά που εξαφανίζονται σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό δεν είναι δημόσια. Αλλά όλα όσα συμβαίνουν στο blockchain είναι.

Αν πηγαίνατε στην Bank of America και τους ρωτούσατε πόση έκθεση έχουν σε εγκληματικές αγορές, δεν θα μπορούσαν να σας πουν, τουλάχιστον όχι οριστικά, είπε ο Gambaryan.

«Αλλά μπορώ να πάω αυτή τη στιγμή και να δω ακριβώς πόση έκθεση έχουμε σε αυτές τις οντότητες, κάτι που είναι ανήκουστο στον χρηματοπιστωτικό τομέα», είπε. «Διδάσκουμε σε ερευνητές και ρυθμιστικές αρχές πώς να το αξιοποιήσουν και απομυθοποιούμε τα κρυπτονομίσματα για να ρίξουμε την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι ότι είναι ανώνυμο».

Οι δικαστικοί λογιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχονται από εταιρείες ανάλυσης blockchain, όπως η Chainalysis και η TRM Labs, για να δουν πώς κινείται το crypto μέσω του blockchain και στη συνέχεια να το συνδέσουν με πληροφορίες που αποθηκεύονται από οντότητες όπως το Binance, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP ενός χρήστη και των αρχείων συναλλαγών.

Ακόμα κι έτσι, η σύλληψη εγκληματιών κρυπτογράφησης παραμένει ένα παιχνίδι γάτας με ποντίκι, πράγμα που σημαίνει ότι η βιομηχανία πρέπει να βοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου να γίνουν πιο ευκρινείς.

"Κανείς, συμπεριλαμβανομένου του Binance, δεν θέλει εγκληματική δραστηριότητα στις πλατφόρμες", είπε ο Gambaryan. «Έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σταματήσουμε, αλλά είμαστε απλώς ένα κομμάτι του».

Δημιουργία τεχνογνωσίας σε blockchain

Η πρόκληση είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά μέλη των αρχών επιβολής του νόμου που διαθέτουν την ιατροδικαστική εμπειρογνωμοσύνη του blockchain για να αντιμετωπίσουν μια εγκληματική έρευνα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση.

Αλλά έμπειροι ερευνητές όπως ο Gambaryan, ο Price και οι συνάδελφοί τους - συμπεριλαμβανομένων των Jarek Jakubcek και Nils Andersen-Röed, και οι δύο πρώην πράκτορες της Europol που τώρα ηγούνται πληροφοριών για την Binance στην APAC και την EMEA, αντίστοιχα - μπορούν να εκπαιδεύσουν ντετέκτιβ και ρυθμιστές σχετικά με τη μηχανική των κρυπτονομισμάτων και τον τρόπο εντοπισμός και χειρισμός υποθέσεων κρυπτογράφησης.

Η εκπαίδευση που προσφέρει η Binance διαφέρει ανάλογα με την αγορά και την πολυπλοκότητα του κοινού. Στον Καναδά, για παράδειγμα, όπου οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν ήδη κάποια εμπειρία κρυπτογράφησης, η εκπαίδευση εστιάζεται περισσότερο σε θέματα όπως προηγμένες τεχνικές έρευνας και προληπτικά μέτρα, ενώ σε άλλες χώρες είναι λογικό να ξεκινάμε με τα βασικά, όπως ένα εκκίνηση για το είδος πληροφορίες που έχει η Binance και ποια βήματα περιλαμβάνει η δέσμευση ενός λογαριασμού.

Με την πάροδο του χρόνου, όσο περισσότεροι ερευνητές είναι εκεί έξω και που ξέρουν τι να ψάξουν, τόσο πιο καθαρά κρυπτογράφηση θα είναι για όλους, είπε ο Gambaryan.

Πέρα από τις εισαγωγικές συνεδρίες, το Binance καλείται επίσης μερικές φορές να παρέχει πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η ομάδα προσκλήθηκε πρόσφατα σε ένα συνέδριο στη Βραζιλία, όπου τους ζητήθηκε να εξηγήσουν πώς τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν σε εγκλήματα που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο IRS, ο Gambaryan δούλεψε μια υπόθεση που οδήγησε στην κατάργηση το 2019 του μεγαλύτερου ιστοτόπου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο darknet στον κόσμο, η οποία επιτεύχθηκε με την παρακολούθηση των πληρωμών με Bitcoin. Ο διαχειριστής του ιστότοπου συνελήφθη και 24 παιδιά διασώθηκαν.

«Είναι ένας πραγματικός αντίκτυπος», είπε ο Gambaryan. «Αν κάποιος μου πει ποτέ ότι το Bitcoin είναι κακό, κρατάω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αν δεν υπήρχε το Bitcoin, αυτά τα παιδιά θα εξακολουθούσαν να γίνονται αντικείμενο κακοποίησης».

Κάνοντας την διαφορά

Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα του αντίκτυπου στον πραγματικό κόσμο που είχαν τα εργαστήρια του Binance για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο.

Σε μια πρόσφατη υπόθεση απαγωγής σε μεγάλη πόλη της Βραζιλίας, οι δράστες ζήτησαν μεγάλα λύτρα σε κρυπτονομίσματα. Ένας από τους ερευνητές της υπόθεσης είχε παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Binance και μπόρεσε να εντοπίσει τους εγκληματίες και να καταλάβει ποιοι ήταν. Το θύμα σώθηκε και οι απαγωγείς ασκήθηκαν ποινικά.

Η ομάδα ερευνών του Binance έρχεται επίσης συχνά σε επαφή με άτομα που έχουν εκπαιδεύσει με αιτήματα για βοήθεια ή για συμβουλές σχετικά με μια υπόθεση.

Την εβδομάδα μετά τη φιλοξενία ενός εργαστηρίου στον Καναδά, η Binance άρχισε να λαμβάνει κλήσεις από τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία και από περιφερειακές και επαρχιακές υπηρεσίες που αναζητούσαν μια διαβούλευση.

«Από εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε τα θύματα να ανακτήσουν χρήματα και είναι η ίδια ιστορία παντού όπου έχουμε κάνει αυτές τις παρουσιάσεις», είπε ο Price. "Με βάση τον αριθμό των αιτημάτων που λαμβάνουμε - ο οποίος έχει εκτοξευθεί στα ύψη - αυτό σίγουρα κάνει τη διαφορά."