Οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Χονγκ Κονγκ συνέλαβαν τρία άτομα για τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα ξεπλύματος χρήματος αξίας 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων HK, που συνδέεται με μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης και τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε εικονικές εταιρείες.
Η υπόθεση δισεκατομμυρίων δολαρίων του Χονγκ Κονγκ
Σύμφωνα με μια έκθεση, αυτοί οι λογαριασμοί παρουσίασαν ασυνήθιστα συχνές και μεγάλης κλίμακας συναλλαγές παρά την απουσία φορολογικών δηλώσεων, εμπορικών δηλώσεων ή νόμιμων επιχειρηματικών διευθύνσεων για τις εταιρείες. Ένας συγκεκριμένος λογαριασμός είδε ημερήσιες εισροές έως και 39 εκατομμύρια δολάρια HK και πραγματοποίησε έως και 167 συναλλαγές σε μία μόνο ημέρα.
Δύο από αυτά τα άτομα φέρεται να συμμετείχαν στη διαχείριση 760 εκατομμυρίων δολαρίων HK, που αντιπροσωπεύουν το 40% των συνολικών κεφαλαίων που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση, μέσω μιας πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων. Το εν λόγω κρυπτονόμισμα αναγνωρίστηκε ως Tether. Η Florence Yeung Yee-tak, η οποία ηγείται του τμήματος οικονομικής έρευνας των τελωνείων, σχολίασε την Πέμπτη: «Η διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με κρυπτονομίσματα μάς παρουσίασε προκλήσεις, καθώς διαθέτει υψηλό βαθμό ανωνυμίας και δεν περιορίζεται από τις δικαιοδοσίες».
Οι αρχές διεξήγαγαν έφοδο την Τετάρτη που στόχευσαν τέσσερα οικιστικά ακίνητα, πέντε επιχειρηματικές οντότητες και δύο οντότητες που είχαν άδεια λειτουργίας χρηματικών υπηρεσιών, οδηγώντας σε πολλές συλλήψεις.
Πώς ξεπλύθηκαν 1.8 δισεκατομμύρια HK $ μέσω εταιρειών κρυπτογράφησης και κελύφους
Οι τρεις ντόπιοι που συνελήφθησαν - μια γυναίκα, 42 ετών και δύο άνδρες, ηλικίας 48 και 60 ετών - φέρεται να δημιούργησαν πέντε εταιρείες και 18 τοπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μεταξύ Ιουνίου 2021 και Ιουλίου 2022, οι οποίοι χειρίστηκαν περισσότερες από 1,000 ύποπτες συναλλαγές που αφορούσαν κεφάλαια από άγνωστες πηγές.
Οι τελωνειακές αρχές ανέφεραν ότι τα τρία άτομα που συνελήφθησαν δεν γνώριζαν μεταξύ τους. Μια άνεργη γυναίκα ύποπτη πιστεύεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα του ξεπλύματος χρήματος, λαμβάνοντας χρήματα από διάφορες επιχειρήσεις και πλατφόρμες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα.
Αυτά τα χρήματα στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή στους δύο άνδρες ύποπτους μέσω δύο εξουσιοδοτημένων επιχειρήσεων ανταλλαγής συναλλάγματος. Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, η γυναίκα συμμετείχε σε συναλλαγές ύψους περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων HK.
Το τμήμα εξήγησε περαιτέρω ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν σε λιγότερο σημαντικούς ρόλους. ένας 60χρονος οδηγός συνδεόταν με 300 εκατομμύρια δολάρια HK, ενώ ο άλλος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνδέθηκε με 600 εκατομμύρια δολάρια HK. Οι έρευνες των τελωνείων ανακάλυψαν ότι η προέλευση των κεφαλαίων περιελάμβανε μια πλατφόρμα για ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και περισσότερες από 200 εταιρείες παγκοσμίως. Αυτά τα κεφάλαια αναδρομολογήθηκαν γρήγορα σε άλλες εταιρείες κατά την κατάθεσή τους σε λογαριασμούς εταιρειών κέλυφος.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-customs-arrests-3-in-hk1-8b/