FTX: Το “Lady Crypto” χύνει τα φασόλια

Καρολάιν Έλισον, την οποία πολλοί αποκαλούν «Lady Crypto», ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda Research, η οποία ήταν η εμπορική εταιρεία του ομίλου FTX. 

Η Alameda Research προφανώς βρισκόταν στο επίκεντρο των προβλημάτων της FTX, επειδή παρόλο που η διαχείριση κεφαλαίων του χρηματιστηρίου ήταν κάπως προβληματική, ήταν οι απώλειες της Alameda Research που προφανώς προκάλεσαν την κατάρρευση. 

Τα λάθη της Lady Crypto στην κατάρρευση του FTX

Σήμερα το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ενημέρωσε μέσω Twitter ότι η Caroline Ellison, μαζί με Γκάρυ Γουάνγκ, δήλωσε ένοχος. 

Δήλωση του εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams σχετικά με τις ΗΠΑ κατά Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison και Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

- Δικηγόρος των ΗΠΑ SDNY (@SDNYnews) Δεκέμβριος 22, 2022

Η κατηγορία ήταν απάτη και ο Έλισον προφανώς αποφάσισε να ρίξει τα φασόλια και να συνεργαστεί με την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι με τη διαπραγμάτευση με αυτόν τον τρόπο απέφυγε μια πιθανή ποινή φυλάκισης 110 ετών. 

Κατήγορος Ντέμιαν Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι η SDNY έχει καταθέσει κατηγορίες εναντίον της Caroline Ellison και του Gary Wang σε σχέση με τον ρόλο τους στην απάτη που συνέβαλε στην κατάρρευση του FTX, και που έχουν τόσο ο Έλισον όσο και ο Γουάνγκ δήλωσε ένοχος και συνεργάζονται με την SDNY.

Ο Williams πρόσθεσε επίσης ότι αυτή είναι απίθανο να είναι η τελευταία σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, επειδή η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη και εξελίσσεται πολύ γρήγορα. 

Πρόσθεσε επίσης μια πρόταση που φαίνεται ότι στοχεύει Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ (SBF), σαν να τον πείσει να παραδεχτεί την ενοχή του όπως οι συνεργοί του. 

Η SEC είχε κατηγορήσει προηγουμένως τον Ellison και τον Wang ότι δημιούργησαν ένα πολυετές πρόγραμμα για την εξαπάτηση των επενδυτών μετοχών FTX και άλλες παραβιάσεις του νόμου περί κινητών αξιών.

Έτσι, η κατηγορία για την οποία ο Έλισον ομολόγησε την ενοχή είναι αυτή της απάτης. 

Η Williams δεν περιέγραψε τις λεπτομέρειες αυτής της απάτης, αλλά προφανώς αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας της FTX και της Alameda Research. 

Από εκεί και πέρα, όμως, πλανώνται και άλλες κατηγορίες, που δεν προέρχονται από το SDNY αλλά από την SEC. Σύμφωνα με την SEC, ο Ellison, υπό την καθοδήγηση της SBF, φέρεται να προωθούσε ένα σχέδιο χειραγώγησης της τιμής του διακριτικού FTX (FTT). Η χειραγώγηση φέρεται να έγινε με την αγορά μεγάλων ποσοτήτων ΦΧΣ στην αγορά για να στηρίξουν την τιμή του. 

Η απάτη και το διακριτικό FTT

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX δημιουργήθηκε το 2019 και το διακριτικό του FTT προσγειώθηκε στις αγορές τον Ιούλιο του ίδιου έτους με τιμή περίπου 1.6 $. 

Έως 2020 Νοεμβρίου η τιμή του είχε αυξηθεί αργά σε πάνω από τα 4 $, αλλά με την έναρξη της τελευταίας μεγάλης ανοδικής πορείας στις αγορές κρυπτογράφησης εκτινάχθηκε στα 60 $ σχεδόν τον Μάιο του 2021. 

Μετά από μια αρχική πτώση κάτω από τα 23 $, τον Ιούλιο είχε αρχίσει να αυξάνεται ξανά έως ότου έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 84 $ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. 

Στη συνέχεια, η τιμή άρχισε να πέφτει, φτάνοντας πρώτα τα 35 $ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, και στη συνέχεια ξανά στα 23 $ τον Ιούνιο. 

Στις αρχές Νοεμβρίου ήταν ακόμα 26 $, αλλά σε εκείνο το σημείο, άρχισε να καταρρέει. 

Η κατάρρευση ξεκίνησε όταν ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng CZ Zhaoδημοσίως δήλωσε ότι ήθελε να πουλήσει όλα τα διακριτικά του FTT. 

Στην αρχή, η Caroline Ellison είχε απαντήσει στην CZ ότι η Alameda Research θα αγόραζε όλα τα διακριτικά FTT της Binance στην τιμή των $22, αλλά από τις 8 Νοεμβρίου, η τιμή αγοράς έπεσε κάτω από αυτό το όριο. 

Ακολούθησε πανικός σε εκείνο το σημείο και μέσα σε μια μέρα, η τιμή έπεσε στα 4 $. 

Στις 10 Νοεμβρίου, που ήταν η ημέρα της κατάρρευσης του FTX, η τιμή είχε πέσει στα 2 δολάρια και στις 14 Νοεμβρίου είχε πέσει στα 1.3 δολάρια. 

Μόλις πριν από δύο ημέρες έπεσε επίσης κάτω από το 1 δολάριο και χθες κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή του στα 0.85 δολάρια. Ωστόσο, θα μπορούσε να πέσει περαιτέρω. 

Σε σύγκριση με τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2021, η σωρευτική απώλεια είναι 99%, ενώ από την τοποθέτηση είναι 49%. 

Αλλα εξοδα

Ακόμη και η CFTC χρεώνει την Caroline Ellison, τον Gary Wang και την SBF, συγκεκριμένα για απάτη και ψευδή δήλωση σε σχέση με την πώληση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο διακρατικό εμπόριο. 

Συγκεκριμένα, ο Gary Wang κατηγορείται ότι δημιούργησε τον κώδικα λογισμικού της FTX που στη συνέχεια επέτρεψε στην Alameda να υπεξαιρεί τα κεφάλαια των πελατών της ανταλλαγής και έτσι στον Ellison να τα υπεξαιρέσει για χρήση στη χρηματοδότηση των εμπορικών δραστηριοτήτων της Alameda.

Το βασικό σημείο φαίνεται να είναι ακριβώς η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κεφαλαίων που οι πελάτες FTX είχαν καταθέσει στο χρηματιστήριο. 

Πράγματι, δεν ήταν σαφές σε όσους κατέθεσαν τα κεφάλαιά τους στο FTX ότι η εταιρεία θα τα χρησιμοποιούσε για να χρηματοδοτήσει τις δικές της δραστηριότητες σαν να ήταν δικά της χρήματα. 

Σε αυτό το σημείο, οποιαδήποτε προσπάθεια να πειστούν οι χρήστες να καταθέσουν τα δικά τους κεφάλαια στο FTX θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος μιας απάτης, καθώς οι πελάτες ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή, υπονοώντας ότι το χρηματιστήριο τα αποθήκευε σε μετρητά. ότι μπορούσαν να τους απελευθερώσουν ανά πάσα στιγμή. 

Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα εξερράγη στις 10 Νοεμβρίου όταν η FTX έπρεπε να σταματήσει τις αναλήψεις. Σε εκείνο το σημείο, ήταν σαφές ότι δεν είχε πλέον κεφάλαια πελατών στο ταμείο της, τόσο πολύ που αργότερα ανακαλύφθηκε ότι τα είχε δαπανήσει πραγματικά για να χρηματοδοτήσει τις δικές της δραστηριότητες. 

Η θέση της SBF

Τώρα που ο Έλισον και ο Γουάνγκ κάνουν τα φασόλια, φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την SBF να συνεχίσει να επικαλείται την αθωότητά της. 

Πράγματι, ο SBF αντιμετωπίζει επίσης περισσότερα από 100 χρόνια φυλάκιση, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο εισαγγελέας Ουίλιαμς προσπαθεί να του ρίξει κάποιο είδος σωσίβιο για να τον πείσει να δηλώσει ένοχος και έτσι να μειώσει δραστικά την ποινή του. 

Ο Sam Bankman-Fried είναι ο συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της SBF, δηλαδή το κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση και τον Όμιλο FTX. Πριν λίγες μέρες αυτός συνελήφθη στις Μπαχάμες, όπου ήταν η έδρα της εταιρείας, και από σήμερα βρίσκεται εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Στην αρχή το είχε προσπαθήσει αντιταχθούν στην έκδοση αλλά μετά πείστηκε ότι ίσως ήταν κατά κάποιο τρόπο βολικό να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. 

Η SBF είναι πολίτης των ΗΠΑ, όπως και τα περισσότερα άτομα που υπέστησαν απάτη. Έτσι, παρόλο που η νομική και επιχειρησιακή έδρα της εταιρείας ήταν στις Μπαχάμες, είναι πολύ λογικό η δίκη να διεξαχθεί στις ΗΠΑ. 

Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι στην πατρίδα του, ο SBF μπορεί ακόμα να βασιστεί σε πολλές φιλίες, τόσο πολύ που προφανώς το νέο καθεστώς κράτησης θα ήταν ήδη πολύ πιο ήπιο από τις σκληρές συνθήκες που έπρεπε να υπομείνει στη φυλακή των Μπαχάμες. 

Η Lady Crypto και η σύνδεση με την SBF και την αυτοκρατορία FTX

Ενώ η SBF πρόκειται να παραμείνει στη φυλακή για αρκετό καιρό ακόμη, η Caroline Ellison από την άλλη πλευρά προφανώς θα μπορούσε να αποφυλακιστεί με εγγύηση 250,000 δολαρίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Το γεγονός, ωστόσο, ότι με τη διαπραγμάτευση έχει αποφύγει μια πιθανή ποινή φυλάκισης 110 ετών δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν θα φυλακιστεί. Η ποινή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της δίκης. 

Φαίνεται ότι με τη συμφωνία ένστασης απέφυγε έως και επτά κατηγορίες, ενώ θα εξακολουθούσε να διώκεται από το SDNY μόνο για ποινικές φορολογικές παραβάσεις. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, εάν αυτή η συμφωνία θα ισχύει και για τις χρεώσεις της SEC και της CFTC, αλλά δεδομένου ότι πρόκειται για συμφωνία μόνο με την SDNY, δεν φαίνεται ότι θα αντέξει και σε σχέση με άλλες αρχές.