Εμπρός, flash bots και διατήρηση των πραγμάτων δίκαια στην αγορά κρυπτογράφησης

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) έχει την ευκαιρία να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές αγορές που συνήθως ήταν ανοιχτές μόνο στους πλούσιους και ισχυρούς. Ωστόσο, το DeFi θα επιβιώσει και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μόνο εάν λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα είναι ασφαλή, ιδιωτικά και δίκαια τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους θεσμικούς επενδυτές. Όταν αντιμετωπίζουμε ληστρικές συμπεριφορές της αγοράς, όπως η εξαγώγιμη αξία από ανθρακωρύχους (MEV) και οι πρωτοποριακές επιθέσεις, ανοίγει παλιές πληγές σε μια εποχή παραδοσιακής χρηματοδότησης «Flash Boys». 

Το DeFi μπορεί και πρέπει να κάνει καλύτερα, μην αφήνοντας τις αποτυχίες του παρελθόντος να έρθουν πίσω στο μέλλον. Ευτυχώς, με την εφαρμογή κρυπτογραφικών μηχανισμών που ενσωματώνουν το απόρρητο των συναλλαγών σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, οι πληροφορίες μπορούν να αποδειχθούν με πράγματα όπως ένα βιβλίο παραγγελιών χωρίς να αποκαλυφθούν. Αυτή η φαινομενικά μαγική μαθηματική τακτική όχι μόνο προστατεύει τις συναλλαγές από την προαναφερθείσα συμπεριφορά, αλλά επιτρέπει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο των ατομικών ή θεσμικών λογαριασμών. Αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει μια πιο προσιτή βιομηχανία DeFi και θα προσφέρει μια πιο δίκαιη και ρευστή αγορά για όλους.

Τα αγόρια είναι πίσω στην πόλη

Η φράση Flash Boys μπήκε στο λεξικό αφότου ο Michael Lewis έγραψε ένα βιβλίο με μεγάλη επιρροή που περιγράφει λεπτομερώς το φαινόμενο. Όταν μεταβήκαμε από τον ανοιχτό χώρο συναλλαγών της παλιάς Wall Street σε έναν πλήρως ηλεκτρονικό κόσμο συναλλαγών, οι έμποροι άρχισαν αμέσως να επεξεργάζονται νέους τρόπους για να παίξουν το σύστημα. Εν ολίγοις, οι πρώτοι έμπειροι μεσίτες τεχνολογίας χρησιμοποίησαν την εξαιρετικά γρήγορη επεξεργαστική ισχύ των σύγχρονων συστημάτων υπολογιστών για να παρακολουθούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας που ήταν χαμηλότερες από τις κοινοτικές, ή τις προκαταρκτικές, νόμιμες εισερχόμενες συναλλαγές που δημοσιεύονταν από πιο αργά συστήματα. Το ισοδύναμο crypto DeFi του Flash Boys είναι το Flash Bots.

Συγγενεύων: Η τελευταία πρόκληση ασφαλείας του Bitcoin: Η απλότητα

Στην κρυπτογράφηση, αυτά τα εξειδικευμένα ρομπότ αρμπιτράζ θα σφετεριστούν τους ανθρώπινους εμπόρους στα χρηματιστήρια προβλέποντας αλγοριθμικά τις κινήσεις τους και πιέζοντας τις συναλλαγές τους προτού ένα άτομο μπορέσει να τροποποιήσει τη θέση του. Αυτά τα ρομπότ έχουν επίσης συχνά προτεραιότητα στην επερχόμενη επικύρωση μπλοκ πληρώνοντας υψηλότερες χρεώσεις που υπολογίζονται έναντι της απόδοσης της συναλλαγής. Αυτά τα ρομπότ θα γνωρίζουν σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου τι συναλλαγές πρέπει να κάνουν για να βελτιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

Ένα άλλο φαινόμενο που επιτρέπει σενάρια όπως το front-running είναι η τιμή εξαγωγής εξόρυξης. Το MEV είναι απλώς ένας φανταχτερός νέος τρόπος για να περιγράψουμε πώς οι εξορύκτες μπορούν να εξάγουν αξία δίνοντας σκόπιμα προτεραιότητα ή παραγγέλνοντας συναλλαγές προς όφελός τους. Όταν οι εξορύκτες εργάζονται ενάντια στα βέλτιστα συμφέροντα του blockchain, η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν το MEV υπονομεύει μία από τις βασικές προτάσεις αξίας της αποκέντρωσης και αυτή είναι η αντίσταση στη λογοκρισία.

Αυτή η κακόβουλη συμπεριφορά παρακινεί τους κακούς παράγοντες να επινοήσουν και να εφαρμόσουν πολυάριθμες ληστρικές ενέργειες που μπορούν να υπονομεύσουν την ασφάλεια ενός ολόκληρου δικτύου. Επιπλέον, οι περισσότεροι μηχανισμοί συναίνεσης αποτυγχάνουν να τιμωρήσουν τις επιθέσεις MEV, κάτι που με τη σειρά του δίνει στους ανθρακωρύχους την ελευθερία να τις εκμεταλλεύονται.

Συγγενεύων: Είναι η άνοδος των συναλλαγών παραγώγων κίνδυνος για τους λιανικούς επενδυτές κρυπτογράφησης;

Σε ένα εγγενές αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο blockchain (DEX), όταν συνδυάζετε την παρουσία Flash Bots μαζί με το MEV, η απειλή και το κόστος που προκύπτει για τις ενώσεις του μέσου ανθρώπινου χρήστη. Εάν πρόκειται ποτέ να υπάρξει κύρια υιοθέτηση κρυπτογράφησης και DeFi, τότε το περιβάλλον της αγοράς πρέπει να γίνει λιγότερο εχθρικό προς τους λιανικούς καταναλωτές. Η εργασία σε κρυπτογραφικές μεθόδους για την προστασία από αυτούς τους τύπους κακόβουλων συμπεριφορών είναι κάτι που πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη βιομηχανία.

Οργή ενάντια στη μηχανή

Ευτυχώς, οι προπορευόμενες επιθέσεις Flash Bot και οι επιθέσεις MEV μπορούν να ελαχιστοποιηθούν σε blockchains και στα εγγενή DEX τους με σχέδια που επικεντρώνονται στο απόρρητο που χρησιμοποιούν αποδείξεις μηδενικής γνώσης (ZKP) για να κρύψουν τις συναλλαγές χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια του δικτύου. Η τεχνολογία ZKP γίνεται γρήγορα αρκετά επεκτάσιμη ώστε να υποστηρίζει περιπτώσεις χρήσης όπως η τυφλή προσφορά, όπου η εμπορική συναλλαγή υποβάλλεται, αποδεικνύεται και επαληθεύεται σε DEX χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες όπως το μέγεθος και ο χρόνος της συναλλαγής. Αυτός ο μηχανισμός εμποδίζει ένα Flash Bot να μπορεί να αναζητήσει την συναλλαγή σε ένα βιβλίο παραγγελιών και να το εκτελέσει αμέσως με καλύτερη προσφορά ή ζήτηση.

Ένας παρόμοιος μηχανισμός μπορεί να εφαρμοστεί και για την αποτροπή του MEV, αλλά αντ 'αυτού, η συναλλαγή υποβάλλεται, αποδεικνύεται και επαληθεύεται σε ένα blockchain χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψει τα στοιχεία της στους εξορύκτες. Αυτή είναι η μαγεία του ZKP που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει την εφαρμογή κανόνων πρωτοκόλλου που βλέπουν ποιες (και πώς) συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφικών αποδείξεων. Όλα αυτά γίνονται χωρίς να αποκαλύπτονται περισσότερες πληροφορίες από αυτές που απαιτούνται για την επαλήθευση της συναλλαγής σύμφωνα με οποιουσδήποτε υπάρχοντες κανόνες πρωτοκόλλου που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω συναλλαγές.

Κανένα τέταρτο

Η ικανότητα να μοιράζεστε (και να αποδεικνύετε) πληροφορίες χωρίς να τις προβάλλετε μέσω της χρήσης του ZKP μπορεί να ξεκλειδώσει την πιο επικρατούσα υιοθέτηση μέσω της αστυνόμευσης των αγορών κρυπτογράφησης από κακούς παράγοντες και ανοίγοντας με ασφάλεια το δρόμο για περισσότερους χρήστες. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει την αγορά DeFi να αναπτυχθεί σε πρωτοφανή επίπεδα μέσω περισσότερης ασφάλειας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, χωρίς να διακυβεύεται η αποκεντρωμένη φύση του κλάδου.