- Ο Αλεξάντρ, Γάλλος υπήκοος, πρόσφατα ομολόγησε την ενοχή του σε υπόθεση κρυπτονομισμάτων, όπου κατηγορήθηκε για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια και για συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης.
- Η υπόθεση σχετιζόταν με τη συμμετοχή του σε ένα σχέδιο πώλησης και μεταφοράς εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων εγκληματιών, μέσω μιας πλατφόρμας ανταλλαγής peer-to-peer που διαχειριζόταν.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ισχυρίστηκε ότι ο Alexandre λειτουργούσε την πλατφόρμα υπό το πρόσχημα μιας νόμιμης επιχείρησης, αλλά στην πραγματικότητα, εν γνώσει του διευκόλυνε παράνομες δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών και απάτη, επιτρέποντας τη διεξαγωγή ανώνυμων και μη ανιχνεύσιμων συναλλαγών.
Ως μέρος της συμφωνίας του για ένσταση, ο Alexandre συμφώνησε να χάσει 249 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσό που κατασχέθηκε ποτέ σε υπόθεση κρυπτονομισμάτων. Η κατάσχεση αντιπροσωπεύει τα έσοδα των παράνομων δραστηριοτήτων του και θα παραδοθεί στην κυβέρνηση.
Η υπόθεση χρησιμεύει ως προειδοποίηση για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντείνει τις προσπάθειές του να περιορίσει τις παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων τα έχει καταστήσει προτιμώμενο τρόπο πληρωμής για τους εγκληματίες και η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομους σκοπούς.
Αυτή η περίπτωση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τους κανονισμούς του «Γνωρίστε τον πελάτη» (KYC). Οι παράνομες δραστηριότητες του Alexandre διευκολύνθηκαν από την αποτυχία του να εφαρμόσει μέτρα AML και KYC, τα οποία του επέτρεψαν να συναλλάσσεται με άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο.
Σε δήλωσή της, η Αναπληρωτής Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Audrey Strauss, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομους σκοπούς. «Η σημερινή κατάσχεση 249 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα καταδεικνύει τη δέσμευσή μας να εξαρθρώσουμε εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύονται τη βιομηχανία εικονικών νομισμάτων για να διευκολύνουν παράνομες δραστηριότητες».
Η συμφωνία για την ένσταση χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι όσοι δραστηριοποιούνται στο cryptocurrency ο χώρος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους. Όσοι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες που αφορούν κρυπτονομίσματα κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων και της φυλάκισης.
Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, η υπόθεση Alexandre δείχνει ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σκληρή στάση σε παράνομες δραστηριότητες που αφορούν κρυπτονομίσματα και χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης, για να καταπολεμήσει τη χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομους σκοπούς. Η υπόθεση χρησιμεύει ως προειδοποίηση για άλλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και υπογραμμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με κανονισμούς και νόμους.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/