Τέσσερις άνδρες στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί για δυνητικά εκτέλεση μιας απάτης κρυπτογράφησης. Τα άτομα πιστεύεται ότι προώθησαν μια ψεύτικη εταιρεία μετατροπής δανείων που δυνητικά εξασφάλιζε διαδικτυακά δάνεια και τα μετέτρεψε σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το BTC.
Τέσσερις άνδρες στην Ινδία κατηγορούνται για απάτη κρυπτογράφησης
Οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται με την Εθνική Πύλη Αναφοράς Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να λάβουν τα δεδομένα που χρειάζονται για τους άνδρες. Πρόκειται για τους Deepak Patwa (23 ετών), Dev Kishan (32 ετών), Suresh Singh (45 ετών) και Sunil Kumar Khatik (34 ετών). Πιστεύεται ότι μπορεί να έχουν εξαπατήσει αρκετές εκατοντάδες άτομα να παραδώσουν χρήματα με την ελπίδα να τα κάνουν μεγάλα σε κρυπτογράφηση.
Σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα κλασικό παράδειγμα ενός σχεδίου Ponzi, οι άνδρες φέρεται ότι πήραν τα χρήματα από τα θύματά τους και υποσχέθηκαν να επενδύσουν τα κεφάλαια σε διάφορα καταστήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Στην πραγματικότητα, οι άνδρες χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια για να αγοράσουν πολυτελή δώρα για τον εαυτό τους, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου αυτοκινήτου BMW και να ακολουθήσουν σκληροπυρηνικούς πολυτελείς τρόπους ζωής.
Ο DCP (Rohini) Pranav Tayal εξήγησε σε μια συνέντευξη:
Ο κατηγορούμενος έπαιρνε χρήματα εξαπατώντας αρκετούς κατόχους τραπεζικών λογαριασμών μέσω της UPI. Στη συνέχεια το μετέτρεψαν σε κρυπτονόμισμα μέσω ενός διαδικτυακού ανταλλακτηρίου. Ο Patwa έλαβε [μια] προμήθεια κρυπτονομισμάτων και την εξαργύρωσε απευθείας στον λογαριασμό του και μέσω συναλλαγών χαβαλά… Οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν μια ιδέα για να εξαπατήσουν το μέγιστο κόσμο χρησιμοποιώντας ένα εύκολο σχέδιο. Βρήκαν ένα βίντεο στο YouTube όπου έμαθαν για εξαπάτηση ανθρώπων με το πρόσχημα της παροχής διαδικτυακών δανείων. Έψαχναν για περισσότερες πληροφορίες όταν συνάντησαν έναν Κινέζο υπήκοο στην [εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων]. Ο κατηγορούμενος, ο Deepak, θα λάμβανε συμβουλές από αυτόν τον άνθρωπο για το πώς να εξαπατήσει τους ανθρώπους… Ο κατηγορούμενος μετέτρεπε όλα τα εξαπατημένα χρήματα… σε μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης. Στη συνέχεια, το κρυπτονόμισμα μεταφέρθηκε στους άλλους συνεργάτες του, οι οποίοι θα το περιέκλειαν χρησιμοποιώντας κανάλια hawala. Σκέφτηκαν ότι θα ήταν ένας εύκολος τρόπος να κρύψουν τα ίχνη των χρημάτων.
Οι λέξεις crypto και έγκλημα συχνά πάνε μαζί στην ίδια πρόταση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μερικά παραδείγματα παράνομης συμπεριφοράς κρυπτογράφησης που έχουν εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες περιλαμβάνουν hacks Άξυ Άπειρο, μια ψηφιακή πλατφόρμα παιχνιδιών και το Ανταλλαγή αρμονίας στη Βόρεια Καλιφόρνια. Μαζί, φαίνεται ότι και οι δύο εταιρείες μπορεί να έχουν χάσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια ψηφιακών νομισμάτων.
Το έγκλημα και το Crypto φαίνεται να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση
Επιπλέον, η Ινδία –όπου φαίνεται να απορρέει η υπόθεση– είχε μια πολύ μεγάλη σχέση με τα κρυπτονομίσματα. Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, η Reserve Bank of India (RBI) δήλωσε κρυπτογραφικές εταιρείες δεν μπορούσε να συγκεντρώσει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω τυπικών νομισματικών ιδρυμάτων, αν και αυτό δηλώθηκε αργότερα αντισυνταγματικά από τη χώρα Ανώτατο δικαστήριο.
Φαινόταν ότι η ανατίμηση των κρυπτονομισμάτων στην Ινδία επρόκειτο να δεκαπλασιαστεί, αλλά τώρα φαίνεται ότι οι ρυθμιστικές αρχές συζητούν για το αν θα επιβάλει πλήρη απαγόρευση κρυπτο.
Πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/