Ο ιδρυτής του τουρκικού Crypto Exchange Thodex συνελήφθη στην Αλβανία

Ο καταζητούμενος Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Thodex συνελήφθη στην Αλβανία, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών είπε σε μια δήλωση.

Ο Faruk Fatih Özer ήταν αντικείμενο κόκκινης ειδοποίησης της Interpol, ένα παγκόσμιο αίτημα προς τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο για τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψη ενός ατόμου. 

Καταζητήθηκε για τον ρόλο του στην εν μία νυκτί εξαφάνιση της Thodex, η οποία άφησε χιλιάδες πελάτες χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Η διαδικασία έκδοσης του Οζέρ πίσω στην Τουρκία έχει ξεκινήσει από την Ιντερπόλ, δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση.

Θα αντιμετωπίσει μια σκληρή δικαστική μάχη, με τοπικούς εισαγγελείς φέρεται να επιδιώκει ποινές φυλάκισης διαρκεί χιλιάδες χρόνια για τα στελέχη του ανενεργού χρηματιστηρίου.

Η καταστροφή της Thodex

Λειτουργεί από το 2017, το Thodex σταμάτησε απότομα τις συναλλαγές τον Απρίλιο του 2021, επικαλούμενη μια απροσδιόριστη εξωτερική επένδυση που απαιτούσε μια παύση τεσσάρων έως πέντε ημερών στις συναλλαγές.

Μια μέρα αργότερα, ο Özer ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία είχε αναγκαστεί να σταματήσει τις συναλλαγές λόγω κυβερνοεπιθέσεων, αλλά επέμεινε ότι τα κεφάλαια των πελατών ήταν ασφαλή και υποσχέθηκε να επιστρέψει χρήματα στους επενδυτές σύντομα. 

Την ίδια μέρα, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 62 άτομα, κατέσχεσε τους υπολογιστές της εταιρείας και πάγωσε τους λογαριασμούς της.

Σε αυτό το σημείο, ο Özer είχε ήδη καταφύγει στην Αλβανία, αλλά η τουρκική κυβέρνηση ετοιμαζόταν να τον εκδοθεί. Αυτό αποδείχτηκε λιγότερο από απλό, ωστόσο, με το ανθρωποκυνηγητό να συνεχίζεται για μήνες. 

Αλλά τελικά βρέθηκε στον Αυλώνα, μια παραθαλάσσια πόλη και η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη στην Αλβανία. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε χρησιμοποιώντας βιομετρικά αποτελέσματα, είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας στον Τούρκο ομόλογό του.

Τον Απρίλιο του 2021, προέκυψε ότι η Thodex είχε μεταφέρει 125 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin στο αμερικανικό χρηματιστήριο Kraken πριν κλείσει. Η εταιρεία παρακολούθησης blockchain Whitestream, η οποία έκανε την ανακάλυψη, είπε ότι φαινόταν να είναι μια «λειτουργία εξαργύρωσης», με στελέχη να κλέβουν κεφάλαια πελατών.

Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στην υψηλή απορρόφηση κρυπτονομισμάτων στη χώρα με λογαριασμό επιδιώκοντας τη θέσπιση νέων κανόνων για τον κλάδο.