Πρώην Επίτροπος της ΕΕ εμπλέκεται σε ύποπτο σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi

Ο John Dalli, πρώην υπουργός Οικονομικών της Μάλτας και πρώην Επίτροπος της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, έχει βαθείς δεσμούς με ένα ύποπτο σχέδιο Ponzi που περιλαμβάνει μια επιχείρηση κρυπτογράφησης γνωστή ως QuickX.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) προειδοποίησε πρόσφατα το κοινό ότι «είναι πιθανό να πρόκειται για ένα σχέδιο αμφίβολης φύσης με υψηλό κίνδυνο απώλειας χρημάτων». Αν και η αρχή δεν ανέφερε τον Dalli, αυτός εμπλέκεται "σε καθόλου μικρό τρόπο", το The Shift εκθέσεις.

Σύμφωνα με το κατάστημα, το QuickX είναι ένα σχήμα Ponzi στο οποίο ο Dalli είναι «μέλος συμβουλευτικού συμβουλίου» — και η διεύθυνση της εταιρείας του είναι η ίδια με την επαγγελματική διεύθυνση του Dalli. Οι συντηρητικές εκτιμήσεις του Shift δείχνουν ότι εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που ανήκουν σε επενδυτές έχουν χαθεί.

Ο Ντάλι δεν είναι άγνωστος στο σκάνδαλο — ο πρώην επίτροπος της ΕΕ κατηγορήθηκε για εμπορία επιρροής το 2012 και παραιτήθηκε από τη θέση του μετά από έρευνα της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ. Φέτος, ο Dalli δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες δωροδοκία.

Ο Dalli εμπλέκεται στο copycat crypto Ponzis

Το QuickX κυκλοφόρησε το 2018 από τους Ινδούς αδελφούς Vaibhav Adhlakha και Kshitij Adhlakha. Η «υποστήριξη» του Dalli χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικό υλικό για να υποδείξει ότι η QuickX θα είχε «απαράμιλλη πρόσβαση στις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές – ελαχιστοποιώντας τη ρυθμιστική αβεβαιότητα για την εταιρεία».

Ο Dalli βοήθησε τα αδέρφια να συναλλάσσουν συμφωνίες στη Μάλτα με μεγάλα ονόματα, όπως το τότε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MFSA, Mario Borg.

Διαβάστε περισσότερα: Το σύστημα ponzi διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων PGI Group έκλεισε στο Ηνωμένο Βασίλειο

• Η QuickX έγινε μια μαλτέζικη εταιρεία, QuickX Ltd., λίγο μετά τη συνάντηση.
• Έξι μήνες αργότερα, λειτουργούσε ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που ονομάζεται CNexchange στη Μάλτα.
• Σύμφωνα με το The Shift, η QuickX Ltd. δεν έχει υποβάλει ποτέ οικονομικά έγγραφα από την έναρξή της.

Ο Dalli ενεπλάκη για πρώτη φορά σε απάτες κρυπτογράφησης πριν από το QuickX μέσω ενός έργου που ονομάζεται Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), ένα ύποπτο σύστημα Ponzi που έχει καταχωρηθεί στο Βανουάτου. 

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Μάλτας προώθησε το έργο στη Σιγκαπούρη το 2017, το οποίο υποσχόταν αποδόσεις από 5% έως 7% κάθε 10 ημέρες, εάν ένας επενδυτής ήταν σε θέση να φέρει άλλους τρεις επενδυτές.

Η GenArb φαίνεται ότι σταμάτησε να επιστρέφει τηλεφωνικές κλήσεις πελατών το καλοκαίρι του 2017, σύμφωνα με καταγγελίες σε ιστότοπους αξιολόγησης. Ωστόσο, το αντίγραφο του ιστότοπου του GenArb είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το QuickX — και τα νέα έργα που ονομάζονται Eazme και Riseoo.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και  ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.