Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Heartland Tri-State Bank στο Κάνσας κατηγορήθηκε για φερόμενη εκτροπή 47.1 εκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθεματικά της τράπεζας σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Ο CEO του ιδρύματος Elkhart, με έδρα το Κάνσας, Shane Hanes, εμφανίστηκε επίσης αρκετές φορές ενώπιον του Κογκρέσου για να συζητήσει τη σημασία των κοινοτικών τραπεζών.
Σύμφωνα με έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Χάνες κατηγορείται για τεράστια οικονομική υπεξαίρεση από την τράπεζα και υπεξαίρεση κεφαλαίων από τοπική εκκλησία. Τα αρχεία της υπόθεσης αποκάλυψαν επίσης ότι ένας τοπικός επιχειρηματίας, ο Brian Mitchell, προσεγγίστηκε επίσης από τον Hanes για δάνειο. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος ανέφερε ότι το δάνειο ήταν για να τον βοηθήσει να αποσύρει κεφάλαια από μια επένδυση κρυπτογράφησης.
Οι αναφορές του Bloomberg ανέφεραν ότι ο Χάνες είχε επενδύσει κεφάλαια πελατών από την τράπεζα και την εκκλησία από το 2022. Τελικά, η τράπεζα υπέστη τη μεγάλη νομισματική ζημία, αναγκάζοντάς την να κλείσει. Ωστόσο, η εμπλοκή της Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) βοήθησε την τράπεζα να επιστρέψει τα κεφάλαια των πελατών, αλλά η λειτουργία της δεν μπορούσε να συνεχιστεί.
Παρόλο που τέτοιες απάτες ήταν συνηθισμένες τα τελευταία χρόνια, με το έπος FTX του Sam Bankman-Fried να είναι ακόμα φρέσκο στο μυαλό των λάτρεις της κρυπτογράφησης, το περιστατικό ήταν εκτός του κανόνα, δεδομένου ότι συνέβη σε μια πόλη μόλις 1,800 κατοίκων.
Πηγή: https://crypto.news/former-bank-ceo-charged-in-47m-crypto-embezzlement-case/