FixedFloat DEX εκτός σύνδεσης μετά από μαζική παραβίαση κρυπτογράφησης

Το FixedFloat, ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο που τροφοδοτείται από το Lightning Network, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης που οδήγησε στην κλοπή Ether και BTC αξίας 26 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι Sleuths στο X, υπέδειξαν 1700ETH και 400BTC που φαίνεται να έχουν αποστραγγιστεί – και προσδιόρισαν το παρακάτω πορτοφόλι ως προορισμό.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Η ομάδα του Fixedfloat απάντησε στο κερδοσκοπία στο Χ, απόσπαση — «Επιβεβαιώνουμε ότι υπήρξε πράγματι χακάρισμα και κλοπή κεφαλαίων. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να κάνουμε δημόσια σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα, καθώς εργαζόμαστε για την εξάλειψη όλων των πιθανών τρωτών σημείων, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη διερεύνηση. Η υπηρεσία μας θα είναι ξανά διαθέσιμη σύντομα.” Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι σαφές ποιανού τα χρήματα κλάπηκαν ή πώς συνέβη η παραβίαση. Επίσκεψη στο Fixedfloat Ο ιστότοπος εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος σε κάθε σελίδα. 

Σε ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο, τα κεφάλαια συνήθως δεν κατέχονται από το ίδιο το χρηματιστήριο. Αντίθετα, οι συναλλαγές εκτελούνται απευθείας μεταξύ των πορτοφολιών των χρηστών μέσω έξυπνων συμβολαίων. Αυτά τα έξυπνα συμβόλαια αυτοματοποιούν τη διαδικασία ανταλλαγής, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται όλοι οι όροι της συναλλαγής πριν από την οριστικοποίηση της συναλλαγής. Αυτός ο μηχανισμός υποτίθεται ότι μειώνει τον κίνδυνο κλοπής ή απώλειας κεφαλαίων λόγω πειρατείας ανταλλαγής, επομένως η ιδέα ότι 26 εκατομμύρια δολάρια ήταν διαθέσιμα για χακάρισμα από Το FixedFloat δημιουργεί ήδη διαδικτυακό σκεπτικισμό.

Πράγματι, ορισμένοι χρήστες X υποδεικνύουν ήδη μια πιθανή απόσυρση κουβέρτας για προγραμματιστές ως πιο πιθανό σενάριο. Αν και το FixedFloat λέει ότι θα επιστρέψει σύντομα, οι περισσότεροι παρατηρητές πιστεύουν ότι ένα απίθανο σενάριο δεδομένης της απώλειας 26 εκατομμυρίων δολαρίων από τα κεφάλαια των χρηστών του. 

Αποτυχίες ανταλλαγής κρυπτογράφησης – Μια ιστορική προοπτική

Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης είναι πιο δύσκολο να εκτελεστούν από όσο φαίνονται. Αυτή η δυνατότητα εξετάζει αξιοσημείωτες αποτυχίες ανταλλαγής των τελευταίων 14 ετών και την κλιμακούμενη ζημιά στο οικοσύστημα που προκαλείται από χάκερ και απατεώνες ιδρυτές. Πόσα ανταλλακτήρια bitcoin υπάρχουν συνολικά; Το Brave New Coin παρακολουθεί επί του παρόντος πάνω από 240, αλλά η σύνταξη μιας οριστικής λίστας είναι σχεδόν αδύνατο καθώς εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε τακτική βάση.

Δυστυχώς, οι αποτυχίες ή οι εισβολές κρυπτογράφησης συχνά δημιουργούν την αντίληψη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα νομίσματα που παραβιάστηκαν. Τυπικά, ωστόσο, δεν είναι ένα κρυπτονόμισμα που απέτυχε ή μια αποτυχία του bitcoin, αλλά αντίθετα είναι η βασική κακοδιαχείριση, η απόλυτη εγκληματικότητα των ιδρυτών και/ή οι μαζικές κυβερνητικές εντολές τερματισμού λειτουργίας που ευθύνονται.

Σύμφωνα με τη δαρβινιστική θεωρία, οι αποτυχημένες ανταλλαγές κρυπτογράφησης θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών των ανταλλακτηρίων που παραμένουν υψηλότερες από ό,τι θα ήταν εάν αυτά τα ανταλλακτήρια με κακή διαχείριση είχαν επιβιώσει. Όπως είπε ο VC Marc Andresen σε ένα tweet αμέσως μετά τη θρυλική αποτυχία του MtGox: «Το MtGox έπρεπε να πεθάνει για να ευδοκιμήσει το Bitcoin. Ο προηγούμενος ρόλος του από τις πρώτες μέρες του Bitcoin έχει αντικατασταθεί από καλύτερες, ισχυρότερες οντότητες».

Η θεωρία λέει ότι οι αγορές ωριμάζουν και δυναμώνουν μέσω μιας διαδικασίας παρόμοιας με τη φυσική επιλογή, όπου οι κακές ή «ακατάλληλες» υπηρεσίες χρεοκοπούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ξεφεύγοντας από το δρόμο για να δημιουργηθεί χώρος για τις καλές ή «καταλληλότερες» υπηρεσίες. ευδοκιμώ. Εάν η θεωρία είναι σωστή, τότε αυτή η μακρά λίστα αποτυχημένων ανταλλαγών κρυπτογράφησης θα πρέπει να σημαίνει ότι ο τομέας των συναλλαγών είναι πιο υγιής από ποτέ – αλλά το γεγονός ότι τόσα πολλά χρηματιστήρια συνέχισαν να βυθίζονται το 2024 μαζί με όλα τα κεφάλαια των καταθετών τους, δεν είναι καθησυχαστικό. . Έτσι, όπως λέμε πάντα, φροντίστε να κάνετε τη δέουσα επιμέλειά σας σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο με το οποίο σκέφτεστε να κάνετε συναλλαγές.

14 χρόνια αποτυχημένων ανταλλαγών κρυπτογράφησης

Dass – Η Dasset με έδρα τη Νέα Ζηλανδία τέθηκε σε εκούσια εκκαθάριση στις 15 Αυγούστου 2023. Ο ιδρυτής της Dasset Stephen Macaskill είπε στους εκκαθαριστές της Grant Thornton ότι μια σημαντική μείωση στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και στα επίπεδα συναλλαγών επηρέασε την ικανότητά της να πραγματοποιεί κερδοφόρες συναλλαγές. Αν και η Macaskill αρχικά συνεργάστηκε με εκκαθαριστές, η Grant Thornton ενημέρωσε τους επενδυτές στις 28 Αυγούστου ότι η Macaskill δεν ανταποκρινόταν πλέον στις κλήσεις. Την ίδια στιγμή, η NZ Herald ανέφερε ότι η Ομάδα Σοβαρών Απάτης ερευνούσε γεγονότα στο Dasset.

BlockFi – κήρυξε πτώχευση στις 28 Νοεμβρίου 2022. Αν και απέδωσε την έκθεσή της στην κατάρρευση του FTX και τις σημαντικές απώλειες από δάνεια ως τον κύριο λόγο για την αποτυχία της, η εταιρεία είχε προβλήματα με την SEC για την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων – και είχε αναγκάστηκε να πληρώσει διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2022. Οι διαδικασίες πτώχευσης του BlockFi προχωρούν.

FTX – μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, κήρυξε αφερεγγυότητα στις 11 Νοεμβρίου 2022 και απέτυχε να εκπληρώσει τις απαιτήσεις απόσυρσης, με αποτέλεσμα την αίτηση πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 στις ΗΠΑ. Η FTX προφανώς διοχέτευσε τα κεφάλαια των πελατών στην Alameda Research για επικίνδυνες συναλλαγές και έχασε ένα σημαντικό ποσό. Χρησιμοποίησε επίσης ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια για να αγοράσει σχετικά μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Οι δηλώσεις πτώχευσης αποκάλυψαν ότι η FTX οφείλει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο πιστωτές. Ο SEO Sam Bankman-Fried της FTX έχει κατηγορηθεί για πολλαπλές κατηγορίες απάτης και έχει προγραμματιστεί να δικαστεί στη Νέα Υόρκη στις 3 Οκτωβρίου 2023. Η διαδικασία πτώχευσης της FTX βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κελσίου – Στα μέσα Ιουλίου 2022, η εξέχουσα πλατφόρμα δανεισμού και ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Celsius υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Η πλατφόρμα προσέφερε σταθερά μερικά από τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων για περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, αλλά υπέφερε από προβλήματα αφερεγγυότητας για αρκετούς μήνες. Περίπου ένα χρόνο μετά την κατάθεση πτώχευσης, η SEC κατηγόρησε τον ιδρυτή της Celsius, Alex Mashinsky, για απάτη χρεογράφων. Οι διαδικασίες πτώχευσης της Celsisus προχωρούν.

Θόδεξ – Στα μέσα Απριλίου 2021, το μεγάλο τουρκικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Thodex βγήκε εκτός σύνδεσης και ο διευθύνων σύμβουλός του Faruk Fatih Ozer αναφέρθηκε ως εξαφανισμένος. Τότε οι τουρκικές αρχές τον εντόπισαν στην Αλβανία. Το χρηματιστήριο έχει κλείσει με ορισμένες εκτιμήσεις να φθάνουν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που λείπουν. Ο Ozer ανακοίνωσε την αθωότητά του για το Instagram στις 22 Απριλίου λέγοντας ότι αυτό που φαινόταν στο εκπαιδευμένο μάτι σαν μια κλασική απάτη εξόδου, ήταν στην πραγματικότητα μια πολιτική καμπάνια εργασίας και συκοφαντίας και ότι θα επέστρεφε στην Τουρκία σύντομα για να διορθώσει τα πράγματα. Δεν επέστρεψε όμως. Τον Αύγουστο του 2022 ο Ozer συνελήφθη στην Αλβανία μετά από κόκκινη ειδοποίηση της Interpol εναντίον του και τον Απρίλιο του 2023 εκδόθηκε στην Τουρκία και κρατήθηκε για επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος. Οι τουρκικές αρχές έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι είχαν στοιχεία για κινήσεις κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων από πορτοφόλια Thodex σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονται από την οικογένεια Οζέρ. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, ένα δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη καταδίκασε τον Ozer, την αδερφή του Serap Ozer και τον αδελφό του Guven Ozer σε κάθειρξη 11,196 ετών, 10 μηνών και 15 ημερών για τα εγκλήματά τους. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης που έχουν δοθεί ποτέ στην Τουρκία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων και των συγγενών τους.

Αφρικ – Τον Απρίλιο του 2021, οι ιδρυτές της Africrypt, ο 21χρονος Raees Bilal Cajee και ο 18χρονος αδερφός του Ameer Bilal Cajee εξαφανίστηκαν με 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση. Τα αδέρφια είχαν διαθέσει το Africrypt ως μια «πλατφόρμα συναλλαγών με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη», όπου τα σούπερ ρομπότ AI διαπραγματεύονταν αυτόματα τα κεφάλαια των πελατών για υποτιθέμενα υψηλά κέρδη. Στην πραγματικότητα, η λειτουργία ήταν ένα κλασικό σχέδιο ponzi με τα χρήματα του νέου επενδυτή να πληρώνουν τους αρχικούς επενδυτές. Οι αδερφοί Cajee εγκατέλειψαν τη χώρα στα τέλη Απριλίου για άγνωστους προορισμούς. Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο Raees Cajee επικοινώνησε με τη Wall Street Journal στα τέλη Ιουνίου, για να υποστηρίξει ότι η αξία των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων ήταν υπερβολική και ότι μόνο περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια έλειπαν. Υποσχέθηκε επίσης να επιστρέψει στη Νότια Αφρική για μια δικαστική ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου 2021.

Η τοπική εταιρεία μέσων ενημέρωσης IOL ανέφερε ότι εμφανίστηκε μια ένορκη κατάθεση, υπογεγραμμένη από τον Raees Cajee στις 19 Ιουλίου 2021. Ο Raees εξηγεί στην ένορκη κατάθεση ότι αυτός και ο αδερφός του αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Νότια Αφρική λόγω απειλών για θάνατο. Στην ένορκη κατάθεση δήλωσε επίσης ότι θα κρατήσει απόρρητο το πού βρίσκεται. «Έχουμε παρακολουθήσει την τοποθεσία μας, παραβιάσαμε τους αριθμούς των κινητών μας και τον πατέρα μου απήγαγαν επίσης σε ένα στάδιο». Λέει ότι κρύβονταν στο Ντουμπάι όταν αντιμετώπισε απειλές για την οικογένειά του στο Ντουμπάι και την ευρύτερη οικογένειά του στη Νότια Αφρική.
«Μου φάνηκε ότι πρόκειται για άτομα που είχαν συνάψει συμβάσεις στο Ντουμπάι με δυσαρεστημένους επενδυτές που, αναμφίβολα, σκόπευαν να μας εκφοβίσουν και να μας παρενοχλήσουν ώστε να κάνουμε παράνομες πληρωμές», είπε ο Cajee.

Αναφέρεται ότι η ένορκη κατάθεση του Cajee φέρει τη σφραγίδα της Ύπατης Αρμοστείας της Νότιας Αφρικής στο Νταρ Ες Σαλάμ της Τανζανίας και έχει ημερομηνία 19 Ιουλίου 2021. Μια ομάδα θιγόμενων επενδυτών της Africrypt παραμένει προσηλωμένη στο να πιέζει τους αδελφούς να κατηγορηθούν για εγκληματικές κατηγορίες. Ο Sean Peirce, της Coast to Coast Special Investigations με έδρα το Durban, ο οποίος εκπροσωπεί ορισμένα άτομα που έχασαν χρήματα κατά τη διάρκεια του σκανδάλου, λέει ότι μπορεί να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή τους από τις αρχές. Λέει ότι διαφορετικά θα ασκηθεί ιδιωτική δίωξη.

Ο Pierce εκπροσωπεί περίπου 35 εμπόρους και λέει ότι η ομάδα του έχει αποδείξεις ότι δεν υπήρξε hack του Africrypt. Λέει ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι η πρόθεση του περιστατικού ήταν η εξαπάτηση και η κλοπή.

Η νομική ομάδα της ομάδας Africypt, ωστόσο, πιστεύει ότι πολλοί από τους επενδυτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την παρουσίαση των χρεώσεων τους. Λένε ότι ορισμένοι από τους θιγόμενους επενδυτές υπέγραψαν συμφωνίες για να μεταφέρουν τις απαιτήσεις τους σε μια οντότητα με έδρα το Ντουμπάι που ονομάζεται Pennython Project Management, η οποία πρόσφερε πληρωμές σε επενδυτές που έχασαν κεφάλαια κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Η Pennython προφανώς έχει πληρώσει σε μερικούς από τους επενδυτές ένα μέρος των κεφαλαίων που χάθηκαν. Ο όμιλος έχει δηλώσει δημόσια ότι θα πληρώσει το 70% της χαμένης κρυπτογράφησης στο Rand σε καμένους επενδυτές και φαίνεται ότι έχει εκπληρώσει ένα μέρος αυτής της δέσμευσης. Λένε ότι το κάνουν αυτό επειδή ενδιαφέρονται για το ιδιόκτητο λογισμικό που ανήκει στην Africrypt. Ο ρόλος του Pennython στην καταστροφή είναι αμφίβολος και με τους Cajees να είναι ακόμα ελεύθεροι, υπάρχουν εικασίες ότι ο Pennython συνδέεται με τα αδέρφια.

Συμπτωματικά – Το αμφιλεγόμενο χρηματιστήριο με έδρα τη Σιγκαπούρη φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά τις πόρτες του. Πριν από έξι μήνες, στάλθηκε μια ανακοίνωση στους χρήστες που εξηγούσε ότι «Λόγω της συντήρησης του παγκόσμιου διακομιστή CoinBene, υπάρχει πρόβλημα αδυναμίας σύνδεσης στη σελίδα www.coinbene.com. Λυπούμαστε πολύ για αυτό». Προφανώς το ζήτημα της συντήρησης ήταν τόσο μεγάλο που οι χρήστες κλήθηκαν να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι χρήστες θα μπορούσαν να υποβάλουν αξιώσεις αφού υποβάλουν προσωπικές πληροφορίες μέσω μιας έρευνας που φιλοξενείται σε ιστότοπο τρίτου μέρους. Υπήρχαν δύο τετράωρα παράθυρα όπου οι εργαζόμενοι μπορούσαν να αποσύρουν κεφάλαια, ωστόσο, αυτά έκλεισαν στις 3 Νοεμβρίου. Το Coinbene διακρίνεται για τους τεράστιους όγκους που ανέφερε όταν έτρεξε προγράμματα εξόρυξης εμπορίου το 4 και για ένα φαινομενικά ύποπτο χακάρισμα 30 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ την ίδια χρονιά. Το Coinbene εισήχθη ως σημαντικός όγκος πλαστών χρηματιστηρίων στο Bitwise Asset Management: Παρουσίαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

SaBi – Το νιγηριανικό ανταλλακτήριο SaBi, το οποίο ήταν αξιοσημείωτο επειδή ήταν ένα από τα πρώτα ανταλλακτήρια στη χώρα των κρυπτοτρελλών που απαριθμούσε τα διακριτικά DeFi, δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Προσπαθώντας να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο SaBi τώρα (sabiii.com) εμφανίζεται ένα μήνυμα "Κωδικός σφάλματος 1020". Ένα μήνυμα στη σελίδα σφάλματος λέει «Ο κάτοχος του ιστότοπου μπορεί να έχει θέσει περιορισμούς που σας εμποδίζουν να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο. Επικοινωνήστε με τον κάτοχο του ιστότοπου για πρόσβαση ή δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά τη σελίδα."

MyCryptowallet – Έχουν προσληφθεί εκκαθαριστές για την ολοκλήρωση της αυστραλιανής ανταλλαγής MyCryptowallet. Η ανταλλαγή ιδρύθηκε το 2017 και είχε 20,000 χρήστες. Τον Δεκέμβριο, οι θυμωμένοι χρήστες της πλατφόρμας άρχισαν να παραπονιούνται ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και ανέφεραν μεγάλες απώλειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα προβλήματα του MyCryptowallet φαίνεται ότι οφείλονται στην κατάρρευση του τεχνολογικού συνεργάτη Blockchain Global. Αυτό που έχει εξοργίσει ιδιαίτερα τους επενδυτές είναι ότι η κατάρρευση συνέβη αμέσως μετά την τιμή του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων έφθασε στα υψηλά όλων των εποχών.

Polonidex – Το αποκεντρωμένο υποκατάστημα της δημοφιλούς CEX Poloniex παροπλίστηκε επίσημα στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ένα μήνυμα στον ιστότοπο εξηγεί ότι η απόφαση ελήφθη λόγω «αλλαγών στην επιχειρηματική στρατηγική». Μετά την ημερομηνία παροπλισμού, οι χρήστες δεν μπορούσαν πλέον να συνδεθούν, να αναρτήσουν παραγγελίες ή να ακυρώσουν παραγγελίες. Το Polonidex ήταν παλαιότερα γνωστό ως TRXMarket και ήταν μια ανταλλαγή που λειτουργούσε στο δίκτυο Tron και ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα η κύρια ανταλλαγή του blockchain. Έκτοτε έχει αντικατασταθεί από πλατφόρμες όπως το Sunswap.

Braziliex – Τον Μάιο του 2021, το βραζιλιάνικο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Braziliex ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τις υπηρεσίες του μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας. Η ανταλλαγή εξήγησε ότι η απόφαση για το κλείσιμο ελήφθη λόγω ενός περιβάλλοντος μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και έλλειψης ρυθμίσεων. «Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος λειτουργίας σε αυτό το περιβάλλον γίνεται ακόμη μεγαλύτερος ενόψει της εισόδου νέων ανταγωνιστών, καθώς και των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων λόγω της έλλειψης ρυθμίσεων», έγραψε η ανταλλαγή. Το κλείσιμο των δραστηριοτήτων ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου 2021 και αυτή ήταν η τελευταία μέρα που οι χρήστες μπόρεσαν να κάνουν ανάληψη ή κατάθεση στην πλατφόρμα.

Livecoin – Το ρωσικό ανταλλακτήριο Livecoin ανακοίνωσε στις 16 Ιανουαρίου 2021 ότι θα κλείσει καθώς δεν μπορούσε να ανακάμψει από μια επίθεση στον κυβερνοχώρο που σημειώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι χάκερ απέκτησαν τον έλεγχο της υποδομής του Livecoin και τροποποίησαν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για να διογκώσουν προσωρινά τις τιμές σε παράλογα επίπεδα. Μόλις οι συναλλαγματικές ισοτιμίες τροποποιήθηκαν τεχνητά, οι χάκερ άρχισαν να εξαργυρώνουν τους λογαριασμούς για εύκολα κέρδη. Σε μια ανάρτηση στην κεντρική σελίδα του Livecoin, το ανταλλακτήριο είπε ότι έχασε τον έλεγχο των «διακομιστών, του backend και των κόμβων» του. Οι πελάτες του Exchange θα έχουν προθεσμία έως τις 17 Μαρτίου 2021 για να διεκδικήσουν επιστροφές χρημάτων.

Εμπορία νομισμάτων – Από τον Δεκέμβριο του 2020, το Negocie Coins, ένα βραζιλιάνικο χρηματιστήριο που αποτελούσε ποδόσφαιρο για το Brazilian Real στις συναλλαγές κρυπτογράφησης δεν είναι πλέον προσβάσιμο στους χρήστες. Οι χειριστές της εταιρείας, η επενδυτική εταιρεία Bitcoin Brazil, έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές αγωγές από πελάτες σε ολόκληρη τη Βραζιλία που ισχυρίζονται ότι δεν μπόρεσαν να αποσύρουν τα κεφάλαια που είχαν κατατεθεί στις πλατφόρμες του ομίλου.

CryTrEx – Το ιταλικό χρηματιστήριο ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2020 ότι θα κλείσει. Οι χειριστές είπαν «Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια υπηρεσίας, το crytrex.com έχει κλείσει λόγω χρεοκοπίας, λόγω των συνεχών προσπαθειών hacks και hacks που έχουν βλάψει τις οικονομικές καταστάσεις αρκετών χρηστών. Αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στη διαχείριση των πόρων και δεν ήταν δυνατό να συνεχίσουμε με την υπηρεσία μας.» Το Crytrex ήταν ένα ανταλλακτήριο εισαγωγικού επιπέδου που δεχόταν καταθέσεις μέσω πιστωτικών καρτών.

NLexch – Η NLexch με έδρα την Ολλανδία ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμό της τον Σεπτέμβριο του 2020 λόγω των δαπανηρών νέων κανονισμών. Σε ανακοίνωσή της η ανταλλαγή ανέφερε: «Η De Nederlandsche Bank απαίτησε κάθε επιχείρηση κρυπτονομισμάτων να εγγραφεί σε αυτήν. Η εγγραφή θεωρείται υποχρεωτική και οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται θα αναγκαστούν να κλείσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα, τα τέλη που χρεώνονται σε όλη τη διαδικασία είναι πολύ ακριβά. Το κόστος παροχής του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας, υποστήριξης και τεχνολογίας δεν είναι οικονομικά εφικτό από μόνος μας.»

Tradesatoshi – Η πλατφόρμα Tradesatoshi που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε στα τέλη Φεβρουαρίου 2020 ότι δεν θα δέχεται πλέον καταθέσεις και ότι οι έμποροι πρέπει να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους έως την 1η Μαρτίου 2020. Εξήγησε σε μια ανάρτηση ότι το χρηματιστήριο είχε φτάσει σε σημείο λειτουργίας όπου «δεν ήταν είναι πλέον οικονομικά εφικτό να συνεχίσει να παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας, υποστήριξης και τεχνολογίας». Για να αποσύρουν χρήματα από την πλατφόρμα, οι χρήστες έπρεπε να περάσουν από ένα επιπλέον σύνολο απαιτήσεων AML/KYC.

FCoin – Ο κινεζικός υιοθέτης εξόρυξης ανταλλαγών και εμπορίου FCoin έκλεισε για διαπραγμάτευση τον Φεβρουάριο του 2020, αποκαλύπτοντας έλλειψη έως και 130 εκατομμυρίων USD σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Το χρηματιστήριο εξήγησε ότι δεν είχε πληρώσει τις υποχρεώσεις του και ότι προέκυψαν ζητήματα στο χρηματιστήριο λόγω εσωτερικών σφαλμάτων του συστήματος, όχι λόγω πειρατείας ή απάτης εξόδου. Το χρηματιστήριο δεν λειτουργεί επί του παρόντος και ο ιδρυτής Zhang Jian εξήγησε σε πρόσφατη ανάρτηση στο Reddit ότι η εταιρεία προσπαθεί να αποζημιώσει τους χρήστες για χαμένα κεφάλαια.

Τα πιο παράξενα – Το ανταλλακτήριο της Νότιας Κορέας τερμάτισε τις υπηρεσίες τον Απρίλιο του 2019 αφού ανακοίνωσε στον ιστότοπό του ότι δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων και του blockchain. Τον Απρίλιο του 2018 ο Διευθύνων Σύμβουλος του χρηματιστηρίου και ένα άλλο στέλεχος συνελήφθησαν σε σχέση με την υποτιθέμενη υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων μετά από προφανή κλοπή κεφαλαίων πελατών. Η πλατφόρμα φέρεται να έχασε επίσης 5 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin (BTC) και άλλα κρυπτονομίσματα μετά από μια εσφαλμένη πτώση αέρα τον Ιανουάριο του 2019.

Cryptopia – Τον Ιανουάριο του 2019 το ανταλλακτήριο με έδρα τη Νέα Ζηλανδία υπέστη δύο χακαρίσματα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις 15 Ιανουαρίου 2019, ο λογαριασμός Cryptopia στο Twitter ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα συναλλαγών είχε υποστεί σημαντική παραβίαση ασφαλείας με αποτέλεσμα «σημαντικές απώλειες». Οι εμπορικές υπηρεσίες ανεστάλησαν και ξεκίνησε αστυνομική έρευνα. Αυτό οδήγησε σε lockdown και σε φυσική έρευνα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας την επόμενη μέρα. Το hack παραβίασε περισσότερα από 70,000 πορτοφόλια και έκλεψαν περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκες Ethereum (ETH) και ERC-20. Ένα δεύτερο χακάρισμα σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου, όπου καταγράφηκαν επιπλέον 284,000 δολάρια ΗΠΑ από 17,000 πορτοφόλια. Τον Μάιο του 2019 ανακοινώθηκε ότι το χρηματιστήριο με έδρα το Christchurch είχε τεθεί σε εκκαθάριση. Μια ερευνητική αναφορά από ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης Stuff έδειξε ότι υπήρχαν προσωπικές συγκρούσεις και εντάσεις μεταξύ των ιδρυτικών μελών της Cryptopia και των εκτελεστικών ομάδων. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για την κλοπή. Το χρηματιστήριο βρίσκεται επί του παρόντος σε εκκαθάριση με τη διαδικασία συμβιβασμού των χαμένων περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκχωρηθεί στη Grant Thornton. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2020, δυσαρεστημένα θύματα της αποτυχημένης ανταλλαγής προσέλαβαν τη δικηγορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας Chapman Tripp για να αναλάβει τους εκκαθαριστές ανταλλαγής Grant Thornton για, όπως λένε, αποτυχία της Grant Thornton να συμμορφωθεί με τα καθήκοντά της ως εκκαθαριστής στο πλαίσιο των New Zealand Companies Υποκρίνομαι.

Τα περισσότερα από τα κρύα πορτοφόλια της QuadrigaCX αδειάστηκαν οκτώ μήνες πριν από τον μυστηριώδη θάνατο του ιδρυτή της.

QuadrigaCX – μία από τις πιο ασυνήθιστες ληστείες κρυπτογράφησης. Μετά τον μυστηριώδη θάνατο του ιδρυτή του Gerald Cotten τον Δεκέμβριο του 2018, το καναδικό χρηματιστήριο εξήγησε ότι δεν μπορούσε πλέον να αποκτήσει πρόσβαση σε κανένα από τα κρύα πορτοφόλια όπου φέρεται ότι ήταν αποθηκευμένα τα χρήματα των πελατών. Καθώς οι ερευνητές άρχισαν να ερευνούν τα οικονομικά της QuadrigaCX, εντοπίστηκαν έξι κρύα πορτοφόλια ότι ανήκουν στην QuadrigaCX. Αλλά αργότερα αποκαλύφθηκε ότι πέντε από αυτά είχαν αδειάσει γύρω στον Απρίλιο του 2018. Πρόσφατες έρευνες ανέφεραν ότι ένα μεγάλο μέρος των απωλειών της QuadrigaCX προήλθε λόγω της «δόλιας συμπεριφοράς» της Cotten και ότι η ανταλλαγή διεξήχθη σαν ένα σχέδιο Ponzi με την Cotten χρησιμοποιώντας άλλους πελάτες καταθέσεις όταν αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίηση αναλήψεων πελατών. Πρόσφατα στοιχεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο υποδηλώνουν ότι το χρηματιστήριο χρωστάει σε πάνω από 76,000 πελάτες συνολικά 215 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και ο Ernst and Young, ο σύνδικος πτώχευσης, έχει μέχρι στιγμής τη δυνατότητα να ανακτήσει ή να εντοπίσει μόλις 46 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε πελάτες.

Ζάιφ – Το ιαπωνικό ανταλλακτήριο Zaif , παραβιάστηκε για ~60 εκατομμύρια δολάρια κρυπτογράφησης τον Σεπτέμβριο του 2018. Ανέφερε για πρώτη φορά μια ασυνήθιστη εκροή κεφαλαίων στην πλατφόρμα στις 14 Σεπτεμβρίου. Μετά από έρευνες, η μητρική εταιρεία του Zaif, The Tech Bureau, εξήγησε ότι οι χάκερ είχαν αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τα καυτά πορτοφόλια του χρηματιστηρίου και έκλεψαν περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin, bitcoin cash και MonaCoin. Η ανταλλαγή άνοιξε ξανά επτά μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2019.

Συντριβάνι – Το ανταλλακτήριο της Νότιας Κορέας έχασε ETH αξίας ~40 εκατομμυρίων USD και άλλα μάρκες ERC20 τον Ιούνιο του 2018 Το χρηματιστήριο ανέστειλε τις υπηρεσίες αφού υπέστη κάτι που αυτοαποκαλείται «κυβερνοπαρείσβαση», αργότερα ανακαλύφθηκε ότι ορισμένα από τα κλεμμένα μάρκες πωλούνταν στα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια IDEX και Ethedelta

Coinsecure – Τον Απρίλιο του 2018, το ειρωνικό όνομα «Coinsecure» παραβιάστηκε για 438 BTC αξίας ~3.5 εκατομμυρίων USD. Βρίσκεται στην Ινδία, το hack πιστεύεται ότι ήταν μια εσωτερική δουλειά με την CSO του χρηματιστηρίου Amitabh Saxena να εμπλέκεται σε έρευνες. Η ανταλλαγή δεν λειτουργεί επί του παρόντος.

Bitgrail – Το Nano αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων εκλάπη από το ιταλικό χρηματιστήριο Bitgrail τον Φεβρουάριο του 2018 και αμέσως μετά ακολούθησε πτώχευση. Ο ιδρυτής Francesco Firano καταδικάστηκε από τα ιταλικά δικαστήρια να επιστρέψει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία στους πελάτες του τον Ιανουάριο του 2019. Στην ίδια πρόταση, δηλώθηκε ότι εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων κατασχέθηκαν από τους λογαριασμούς ανταλλαγής Bitgrail και είχαν μεταφερθεί σε λογαριασμούς που διαχειρίζονται διαχειριστές που διορίζονται από το Συνέδριο.

Coincheck – Τον Ιανουάριο του 2018, το ιαπωνικό χρηματιστήριο Coincheck παραβιάστηκε για ~523 εκατομμύρια NEM αξίας 533 εκατομμυρίων USD εκείνη την εποχή. Οι χάκερ κατάφεραν αρχικά να διαδώσουν έναν ιό μέσω email που στη συνέχεια τους επέτρεψε να κλέψουν ιδιωτικά κλειδιά. Το NEM αποθηκεύτηκε σε ένα ενιαίο καυτό πορτοφόλι και δεν χρησιμοποιούσε την ασφάλεια συμβολαίου NEM multisig που συνιστούσαν οι προγραμματιστές. Μήνες αργότερα είχε προταθεί ότι τα περισσότερα από τα κεφάλαια είχαν πουληθεί στο darkweb. Αφού αγοράστηκε από τον όμιλο Monex τον Απρίλιο του 2018, το Coincheck άνοιξε ξανά τον Νοέμβριο του 2018.

Γιουμπέτ – Ένα χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, το YouBit παραβιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 για άγνωστο ποσό, αλλά δηλώθηκε ότι είναι το 17% του αποθεματικού ενεργητικού του ανταλλακτηρίου. Το χρηματιστήριο είπε ότι χάκερ εισέβαλαν στο ζεστό πορτοφόλι του, αλλά ότι το κρύο πορτοφόλι του παρέμεινε άθικτο. Αμέσως μετά ανακοίνωσε την πτώχευση. Η υπηρεσία Διαδικτύου και Ασφάλειας της Νότιας Κορέας (Kisa) ξεκίνησε μια έρευνα για το πώς οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα του Youbit. Η υπηρεσία ασφαλείας κατηγόρησε μια προηγούμενη επίθεση στο Youbit σε κατασκόπους που εργάζονται για τη Βόρεια Κορέα.

BTCChina – Το κινεζικό χρηματιστήριο αργότερα μετονομάστηκε σε BTCC σταμάτησε τις συναλλαγές του τον Σεπτέμβριο του 2017 μετά τη δημιουργία ενός νέου νόμου που καθιστούσε παράνομη την ανταλλαγή ψηφιακών χρημάτων από τους κινέζους ηπειρωτικούς, εκτός εάν λειτουργούν υπεράκτια. Πολλά άλλα χρηματιστήρια, όπως η Huobi, μετέφεραν τις δραστηριότητές τους σε υπεράκτια για να προστατευθούν από την απαγόρευση. Το BTCC άνοιξε ξανά τον Ιούνιο του 2018 αφού πρώτα μετέφερε τις δραστηριότητές του στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Χονγκ Κονγκ.

Γκατεκόιν – Τον Μάιο του 2016 το ανταλλακτήριο με έδρα το Χονγκ Κονγκ** παραβιάστηκε για 250 BTC & 185,000 ETH αξίας ~2 εκατομμυρίων USD εκείνη την εποχή. Τα κεφάλαια αφαιρέθηκαν από το καυτό πορτοφόλι του χρηματιστηρίου, το hack παραμένει άλυτο. Τον Μάρτιο του 2019 το χρηματιστήριο έκλεισε τις πόρτες του μετά από προβλήματα με έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που παρέλυσε τις λειτουργίες της Gatecoin για μήνες.

Χάρμπορλι – Το Exchange Harborly με έδρα το Τέξας ξεκίνησε στις αρχές του 2015 και στις 14 Αυγούστου του ίδιου έτους ανακοίνωσε ότι έκλεινε, λέγοντας ότι το κλείσιμο «δεν προκλήθηκε από πειρατεία, δόλια δραστηριότητα ή περιστατικό που σχετίζεται με την ασφάλεια». Η εταιρεία δήλωσε ότι ένα νέο εγχείρημα είχε κερδίσει έλξη, επομένως βρισκόταν στη διαδικασία εύρεσης αγοραστή.

Coin.mx – ανακοινώθηκε στα τέλη του 2013, το Coin.mx ήταν ένα μεξικανικό ανταλλακτήριο bitcoin που έπιασε απάτη. Τον Ιούλιο του 2015 το FBI κατηγόρησε τους ιδρυτές του, Anthony R. Murgio και Yuri Lebedev, για τη λειτουργία ενός υπόγειου ανταλλακτηρίου bitcoin χωρίς άδεια κατά παράβαση των ομοσπονδιακών νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).

Bitspark – Ένα ανταλλακτήριο Bitcoin με έδρα το Χονγκ Κονγκ που ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου 2015 ότι έκλεινε το ανταλλακτήριο του για να επικεντρωθεί στις υπηρεσίες εμβασμάτων του. Ο ιστότοπός του είναι ακόμα ζωντανός το 2020 με ένα μήνυμα που λέει "Το Bitspark έκλεισε τις πόρτες του από τις 4 Μαρτίου 2020. Τα δεδομένα και τα χρήματά σας είναι ασφαλή."

Excoin – Τον Φεβρουάριο του 2015 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε χακαριστεί. Η τελευταία της ενημέρωση στο Twitter ήταν στις 15 Μαρτίου 2015, στην οποία δήλωσε ότι προετοιμάζεται για την επανεκκίνηση της «νέας πλατφόρμας συναλλαγών Excoin». Δεν ακούστηκε ποτέ ξανά. Μια επίσκεψη στο exco.in το 2020 δημιουργεί την προειδοποίηση της Google "οι εισβολείς μπορεί να προσπαθούν να κλέψουν τις πληροφορίες σας".

Virtex – Άνοιξε τον Ιούλιο του 2014, η Virtex ήταν μια πλατφόρμα που διαπραγματευόταν πολλά νομίσματα, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν μια άλλη απάτη τον Ιανουάριο του 2015.

Γιακούνα – Το Yacuna ήταν ένα ευρωπαϊκό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαπραγμάτευση Bitcoin, Litecoin και Dogecoin για ευρώ και GBP. Η εταιρεία ανακοίνωσε το κλείσιμο στις 13 Οκτωβρίου 2015 – δηλώνοντας «Το Bitcoin είναι μια υπέροχη τεχνολογία και είμαστε περήφανοι που αναπτύξαμε ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά ανταλλακτήρια για εικονικό νόμισμα. Όλα όμως τελειώνουν». Το Yacuna έκλεισε επίσημα στις 15 Νοεμβρίου 2015.

Bitstake – Η BitStake με έδρα τη Νιγηρία ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου 2015 ότι η πλατφόρμα της θα κλείσει αφού λειτουργήσει μόνο για 10 μήνες. Η εταιρεία συμβούλεψε τους πελάτες να αποσύρουν νομίσματα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, παραπέμποντάς τους σε ένα άλλο ανταλλακτήριο στη Νιγηρία, το NairaEx που εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα.

Melotic – Τον Μάιο του 2014 το χρηματιστήριο Melotic με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσε ότι κλείνει τις πόρτες του λόγω «έλλειψης επαρκούς ανάπτυξης».

Coin-Swap – Τον Μάρτιο του 2015 το Coin-Swap.net ανακοίνωσε από το Twitter ότι θα κλείσει και συμβούλευσε τους πελάτες του να «Παρακαλούμε να αποσύρουν όλα τα χρήματα αμέσως». Όπως είναι Εμφανίζεται η ροή του Twitter, αυτή η διαδικασία ήταν πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει.

AllCrypt – Τον Μάρτιο του 2015, το AllCrypt.com κατέρρευσε και ο ιδιοκτήτης ανέφερε την εκμετάλλευση του Word Press, χάνοντας ένα μικρό ποσό κεφαλαίων πελατών.

Comkort – Η Comkort με έδρα την Εσθονία ολοκλήρωσε τις δοκιμές Beta τον Μάρτιο του 2014. Τον Ιούλιο του 2014, η εταιρεία διέκοψε τη λειτουργία της.

LibertyBit – Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013, η LibertyBit με έδρα το Βανκούβερ ανακοίνωσε μια προσωρινή αναστολή του εμπορίου τον Ιούνιο του 2013, για να μην υπάρξει ποτέ ξανά ενημέρωση.

MintPal – Τον Ιούλιο του 2014, η εταιρεία ανέφερε ότι είχε χακαριστεί, χάνοντας μεγάλη ποσότητα VeriCoin. Τον Οκτώβριο του 2014, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το Mintpal, Moolah, ανακοίνωσε ότι η Mintpal έκλεινε. Πολλοί χρήστες στο Bitcoin Talk δημοσίευσαν ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mintpal, Ράιαν Κένεντι, ήταν απατεώνας – και ανέφερε ότι λείπουν χρήματα στο χρηματιστήριο. Ο Κένεντι συνελήφθη για την κλοπή 3,700 Bitcoin και εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2017 κατηγορούμενος για αδικήματα βάσει του νόμου περί απάτης του Ηνωμένου Βασιλείου του 2006 και του νόμου περί προϊόντων εγκλήματος του 2002.

McxNOW – Το McxNOW ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013 και ήταν ένα ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι όλα τα υπόλοιπα θα κέρδιζαν τόκο 25% όλων των κερδών της εταιρείας. Φυσικά, ο ιστότοπος χάθηκε, διεκδικώντας μια «περίοδο συντήρησης» που ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2014.

Cryptorush – Το CryptoRush ήταν ένα ανταλλακτήριο πολλών νομισμάτων που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014, περίπου την ίδια εποχή με το BlackCoin. Τον Μάρτιο του 2014, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το BlackCoin της κλάπηκε από χρήστες, που προκλήθηκε από ένα σφάλμα στον δαίμονα BlackCoin. Μόλις ένα μήνα αργότερα, ένας χρήστης του Reddit που αυτοπροσδιορίζεται ως «DogeyMcDoge» και ισχυρίζεται ότι ήταν πρώην υπάλληλος της εταιρείας, έγραψε μια ανάρτηση σχετικά με το πόσο απάτη ήταν το Cryptorush.

WeExchange – Γνωστό και ως Weex, είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής νομισμάτων και συναλλαγών bitcoin που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2012. Ο τελευταίος τόμος σε αυτό το χρηματιστήριο ήταν στις 26 Νοεμβρίου 2013. Ο ιδρυτής του Jon Montroll συνελήφθη στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2017 και τελικά ομολόγησε την ενοχή του για τίτλους απάτη και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Kapiton – Ένας ιστότοπος σουηδικής πλατφόρμας συναλλαγών ανταλλαγής, που ξεκίνησε για περιορισμένη βάση πελατών στις 18 Απριλίου 2012. Ωστόσο, άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τις πληρωμές τον Νοέμβριο του 2013, με αποτέλεσμα οι χρήστες του Reddit να το αποκαλούν απάτη.

Θόλος του Satoshi – Ένα ανταλλακτήριο Bitcoin με έδρα τον Καναδά, το VoS ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο του 2013, σαλπίζοντας το ελεγχόμενο ίχνος χαρτιού του, το οποίο ήταν επαναστατικό εκείνη την εποχή. Το χρηματιστήριο έκλεισε τις πόρτες του στις 5 Φεβρουαρίου 2015 λέγοντας: «Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε την κοινότητα ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αφερεγγυότητα, τα κλοπιμαία ή οποιοδήποτε άλλο ατυχές σενάριο».

Βρετανικό – Άνοιξε για διαπραγμάτευση στις 17 Απριλίου 2013 και ήταν η πρώτη αγορά που δέχτηκε βρετανική λίρα στερλίνα (GBP). Τον Αύγουστο του 2011, το Britcoin μετονομάστηκε σε Intersango και τελικά έκλεισε στις 19 Δεκεμβρίου 2012.

Bitomat – Το πρώτο ανταλλακτήριο Πολωνίας κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στις 4 Απριλίου 2011. Στις 26 Ιουλίου 2011, η Bitomat ανέφερε ότι έλειπαν 17,000 Bitcoins πελατών αφού έχασε την πρόσβαση στο αρχείο wallet.dat. Αποκτήθηκε από την Mt. Gox λίγο μετά, στις 11 Αυγούστου 2011.

Bitfloor – Ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, το Bitfloor ήταν η πρώτη εγγεγραμμένη στο FinCEN πλατφόρμα ανταλλαγής νομισμάτων και συναλλαγών Bitcoin, με έδρα την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, παραβιάστηκε για 24,000 BTC, αξίας περίπου 250,000 $ ΗΠΑ όταν έλαβε χώρα η κλοπή (αξίας 288 εκατομμυρίων τον Αύγουστο του 2020). Οι παραβιασμένοι διακομιστές είχαν ως αποτέλεσμα πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας των κλειδιών πορτοφολιού. Η λειτουργία συνεχίστηκε μέχρι τις 17 Απριλίου 2013, αλλά όταν η συνεργαζόμενη τράπεζα έκλεισε τον λογαριασμό της Bitfloor, αναγκάστηκε να κλείσει οριστικά.

BitMarket.eu – Ανακοινώθηκε στις 5 Απριλίου 2012, αυτή η υπηρεσία αγοράς που ταιριάζουν με τις παραγγελίες πολλαπλών συναλλαγών τα πήγε καλά στην αρχή, αλλά ήταν επιρρεπής στην ανεντιμότητα του χειριστή όπως τόσες άλλες. Μετά από όλο και πιο υποβαθμισμένη υπηρεσία, στις 21 Δεκεμβρίου 2012, ο πάροχος μοιράστηκε ότι τα κεφάλαια του πελάτη είχαν χρησιμοποιηθεί για κερδοσκοπία και ότι σχεδόν 20,000 BTC από τα κεφάλαια του πελάτη του χάθηκαν. Ο ιδρυτής της Bitmarket, Tobiasz Niemiro, βρέθηκε νεκρός στην Πολωνία τον Ιούλιο του 2019 υπό ύποπτες συνθήκες.

Bitcoin Βραζιλία – Ανακοινώθηκε στις 31 Μαρτίου 2011, αυτή ήταν η πρώτη αγορά για ανταλλαγή Bitcoin και Ρεάλ Βραζιλίας. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έκλεισε.

FXBTC – Ένα μικρό κινεζικό χρηματιστήριο και μια εγγεγραμμένη εταιρεία της Shanghai Yao Chi Network Technology Co., που ιδρύθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2013. Μετά από ζημιές, η εταιρεία ανακοίνωσε το κλείσιμό της, αλλά υποσχέθηκε να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Μαΐου του επόμενου έτους. Απογοητευτικά, ο ιστότοπος έκλεισε μια μέρα νωρίτερα, αρνούμενοι στους θυμωμένους πελάτες τα χρήματά τους. Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Κίνα διέταξε να κλείσουν όλα τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης.

Κρυπτο-Εμπόριο – Δεν πρέπει να συγχέεται με το χρηματιστήριο CryptoTrade (το οποίο έχει επίσης εξαφανιστεί), αυτή η πλατφόρμα συναλλαγών, που ανήκει στην Esecurity SA, παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2013. Η πλατφόρμα πούλησε μετοχές που βασίζονται σε bitcoin για BTC ή LTC και ισχυρίστηκε ότι εκδίδει μερίσματα. Ωστόσο, αφού ισχυρίστηκε ότι υπέστη ζημιές και δεν μπόρεσε να πληρώσει τα έξοδά της, η εταιρεία έκλεισε τις πόρτες της τον Ιανουάριο του 2015, για να μην εμφανιστεί ποτέ ξανά.

Bitcoinica – Ο ιστότοπος που κυκλοφόρησε στη Νέα Ζηλανδία στις 8 Σεπτεμβρίου 2011, υπέστη σημαντική οικονομική ζημία την 1η Μαρτίου 2012, όταν ένας οικοδεσπότης Ιστού είχε μια εσωτερική παραβίαση ασφάλειας που έδωσε στον εισβολέα πρόσβαση στο πορτοφόλι στο οποίο αποθήκευε η Bitcoinica. Περισσότερα από 43,000 bitcoins κλάπηκαν από τον εισβολέα. Ο χειριστής υπέβαλε δήλωση ότι τα αποθέματα επαρκούσαν για την κάλυψη της ζημίας, αλλά στις 11 Μαΐου 2012 η Bitcoinica υπέστη άλλο ένα περιστατικό ασφαλείας στο οποίο το καυτό πορτοφόλι της άδειασε ξανά, οδηγώντας σε άμεσο κλείσιμο. Οι παραλήπτες McDonald Vague με έδρα το Ώκλαντ διορίστηκαν στις 10 Ιανουαρίου 2013. Οι παραλήπτες δημοσίευσαν την 13η έκθεσή τους για την εκκαθάριση τον Ιανουάριο του 2019, οπότε δήλωσαν ότι τυχόν κεφάλαια για τους πιστωτές εξακολουθούσαν να εξαρτώνται από την αποδέσμευση κεφαλαίων από την εταιρεία διαχείρισης MtGox.

Bitcoin-Central – Αυτό το χρηματιστήριο με έδρα το Παρίσι ξεκίνησε στις 29 Δεκεμβρίου 2010. Ήταν το πρώτο που λειτούργησε σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και εγγυήθηκε τις καταθέσεις fiat των χρηστών του. Η ανταλλαγή δυσκολεύτηκε για αρκετά χρόνια πριν κλείσει λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Εμπορικός σταθμός – Ιδρύθηκε στις 8 Ιουνίου 2011, το Tradehill ήταν το #2 ανταλλακτήριο μετά το MtGox για σχεδόν ένα χρόνο. Στις 13 Φεβρουαρίου 2012, το χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη λειτουργία του, αναφέροντας ρυθμιστικά προβλήματα, την απώλεια 100,000 δολαρίων ΗΠΑ και μια διαφωνία με έναν επεξεργαστή πληρωμών ως παράγοντες που συμβάλλουν.

Οι συνέπειες από την κατάρρευση του MtGox παραμένουν ανεπίλυτοι μέχρι σήμερα

MtGox – Η πιο διάσημη έκρηξη ανταλλαγής από όλες ήταν η ανταλλαγή με έδρα το Τόκιο, Magic The Gathering Online eXchange. Ιδρύθηκε από τον Jed McCaleb τον Ιούλιο του 2010 και πουλήθηκε στον Mark Karpelès στις 6 Μαρτίου 2011, το χρηματιστήριο δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα για την εμπορία τραπουλόχαρτων. Στο απόγειό της, η MtGox διαχειριζόταν περίπου το 70% όλων των συναλλαγών με bitcoin. Το σπιράλ του θανάτου του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014, όταν η εταιρεία ανέστειλε τις συναλλαγές, έκλεισε τον ιστότοπό της και κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, ενώ 850,000 bitcoin εξατμίστηκαν από πελάτες αξίας άνω των 450 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή (10.2 δισεκατομμύρια σήμερα). Ο διευθύνων σύμβουλος Mark Karpelès έχει συλληφθεί από την ιαπωνική αστυνομία μερικές φορές για τη συμμετοχή του σε αυτό. Τον Μάρτιο του 2019 καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση από δικαστήριο της Toyko, αλλά η ποινή του τέθηκε με αναστολή για τέσσερα χρόνια. Η εκκαθάριση του έπος του MtGox συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την πλειονότητα των εναπομεινάντων κεφαλαίων να είναι ακόμη αδιάθετη τον Αύγουστο του 2020.

Η αγορά Bitcoin – Στις 6 Φεβρουαρίου 2010, ιδρύθηκε το πρώτο ανταλλακτήριο bitcoin από τον χρήστη του Bitcointalk dwdollar. Αφού «εξαπατήθηκε» από το Paypal τον Ιούνιο του ίδιου έτους, και στη συνέχεια αφαιρέθηκε η επιλογή αποδοχής του paypal από τον ιστότοπο, η αγορά γρήγορα έπεσε στην αφάνεια και το MtGox ανέβηκε για να το ξεπεράσει. Δεν είναι γνωστό πότε ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης.

Ο κανόνας Αντωνόπουλου

Αμέσως μετά το φιάσκο του MtGox, ο θρυλικός επιχειρηματίας Fred Wilson είπε: «Βρισκόμαστε μάρτυρες της ωρίμανσης ενός τομέα και μέρος αυτού θα είναι αναπόφευκτα αποτυχίες, συντριβές και άλλα χάλια. Σχεδόν κάθε τεχνολογία που έχω παρακολουθήσει να γίνεται μαζική υιοθέτηση έχει περάσει από τέτοιου είδους αυξανόμενους πόνους».

Είναι σαφές ότι ήταν εύκολο να χρεοκοπήσει κανείς, να παραβιαστεί, να ενδώσει στη διαφθορά ή με άλλον τρόπο να αποτύχει να κάνει μια κερδοφόρα επιχείρηση από τη λειτουργία ενός ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης. Ας ελπίσουμε ότι κάθε νέα αποτυχία ανταλλαγής σημαίνει ότι αυτά που απομένουν είναι ασφαλέστερα και πιο ανθεκτικά από ποτέ. Τούτου λεχθέντος, ανεξάρτητα από το πόσο ασφαλείς γίνονται αυτές οι ανταλλαγές, υπάρχει ένα απλό μάθημα που πρέπει να ληφθεί.

«Το μάθημα εδώ», λέει ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, «είναι ότι αν δεν ελέγχεις τα κλειδιά, δεν ελέγχεις το bitcoin. Η κατοχή είναι τα εννέα δέκατα του νόμου και στο bitcoin, η κατοχή των κλειδιών είναι τα δέκα δέκατα του νόμου. Αν δεν ελέγχετε πλέον τα κλειδιά, δεν είναι το bitcoin σας! Αυτό το μάθημα θα μάθει όσες φορές χρειάζεται».

Βόρεια Κορέα Hacking Crypto Exchanges

Αναγνωρισμένη από καιρό ως κακός παράγοντας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να προκαλεί μαζική ζημιά στο οικοσύστημα – παραβιάζοντας τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης με αμείλικτο ρυθμό. Το Lazarus Group, ένα συνδικάτο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που εργάζεται για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ληστεία ανταλλαγής κατά του Kucoin το 2020. Το ανταλλακτήριο με έδρα τη Σιγκαπούρη έχασε περίπου 275 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin, Ethereum και άλλα διακριτικά ERC20.

Μια έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι η Βόρεια Κορέα ειδικεύεται στην παραβίαση ανταλλαγών κρυπτογράφησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kucoin, Johnny Lyu, είπε ότι το hack συνέβη «λόγω της διαρροής του ιδιωτικού κλειδιού των καυτών πορτοφολιών KuCoin». Μόνο αυτό το hack ανερχόταν στο μισό του κρυπτονομίσματος που είχε κλαπεί το 2020, αν και ο Lyu είπε ότι ανακτήθηκαν περίπου 204 εκατομμύρια δολάρια.

Η Chainanalysis αποδίδει την επίθεση στον Lazarus επειδή οι χάκερ του Kucoin χρησιμοποίησαν μια τεχνική ξεπλύματος χρήματος πολύ παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούσε ο Lazarus σε προηγούμενες επιθέσεις. Η τεχνική περιλάμβανε την αποστολή κλεμμένων κεφαλαίων σε μίκτες σε δομημένες πληρωμές του ίδιου μεγέθους. Ο Lazarus βρισκόταν πίσω από μια επίθεση στα ανταλλακτήρια της Νότιας Κορέας Upbit το 2019 και Coinlink και Bithumb το 2017. Επιπλέον, πιστεύεται ότι βρίσκονται πίσω από μια επίθεση στη Σλοβενική εταιρεία παροχής ενέργειας hash Nicehash το 2017.

Μια νέα πτυχή της εισβολής του Kucoin το 2020 ήταν η χρήση πλατφορμών Decentralized Finance (DeFi) από τον Lazarus για το ξέπλυμα ορισμένων από τα κεφάλαια. Οι πλατφόρμες DeFi προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να είναι οι θεματοφύλακες του εαυτού τους και δεν υπάρχει απαίτηση εμπιστοσύνης μεταξύ ενός αποκεντρωμένου χειριστή ανταλλαγής και των εμπόρων. Οι χρήστες παραμένουν ανώνυμοι και με πολλές ανταλλαγές DeFi, υπάρχουν λίγες διατάξεις KYC ή AML.