Το FBI προειδοποιεί τους πολίτες των ΗΠΑ να μην χρησιμοποιούν «μη εγγεγραμμένες υπηρεσίες μετάδοσης κρυπτονομισμάτων»

Το FBI συμβούλεψε τους πολίτες των ΗΠΑ να μην χρησιμοποιούν μη καταχωρημένες υπηρεσίες κρυπτογράφησης για τη μετάδοση περιουσιακών στοιχείων στις 25 Απριλίου.

Η προειδοποίηση του οργανισμού ανέφερε ότι οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπηρεσίες μετάδοσης κρυπτονομισμάτων που δεν είναι εγγεγραμμένες ως Επιχειρήσεις Υπηρεσιών Χρημάτων (MSB) σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ.

Τα άτομα θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (KYC).

Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν εάν μια υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη ως MSB στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN). Ωστόσο, ακόμη και η εγγραφή δεν είναι μια κυβερνητική «σύσταση, πιστοποίηση νομιμότητας ή έγκριση», σύμφωνα με την ειδοποίηση.

Οι καταχωρίσεις τρίτων δεν αντιπροσωπεύουν επίσης κυβερνητική έγκριση, καθώς μια εφαρμογή δεν είναι απαραίτητα νομική υπηρεσία απλώς και μόνο επειδή είναι καταχωρισμένη σε ένα κατάστημα εφαρμογών.

Οι χρήστες κινδυνεύουν επειδή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν «οικονομικές διαταραχές» ή απώλεια κεφαλαίων όταν οι αρχές πραγματοποιούν προσπάθειες επιβολής. Η ειδοποίηση δεν υποδηλώνει ότι οι αρχές θα επιβάλλουν πρόστιμα ή κυρώσεις στους χρήστες ή θα στοχεύουν απευθείας χρήστες ως μέρος των ενεργειών επιβολής.

Πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ

Το FBI είπε ότι εκτέλεσε πρόσφατες επιχειρήσεις επιβολής εναντίον μη καταχωρημένων υπηρεσιών κρυπτογράφησης, οι οποίες είναι γνωστές λόγω των προηγούμενων ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Πολλές υποθέσεις περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χρήματος χωρίς άδεια και ξέπλυμα χρήματος.

Διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI, ανέλαβαν δράση κατά του Samourai Wallet στις 24 Απριλίου — κατέλαβαν τον ιστότοπο και συνέλαβαν τους δύο συνιδρυτές του. Οι αρχές κατηγόρησαν τους ιδρυτές ότι λειτουργούσαν μια επιχείρηση μετάδοσης χρήματος χωρίς άδεια, λόγω του ότι το Samourai Wallet προσφέρει χαρακτηριστικά ανάμειξης νομισμάτων, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος.

Άλλες προηγούμενες υποθέσεις στόχευαν τους χειριστές αναμεικτών νομισμάτων όπως τα Tornado Cash, ChipMixer και Helix, και τους χειριστές ξένων ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης όπως το Bitzlato και το BTC-e.