Το FBI εξέδωσε μια ανακοίνωση δημόσιας υπηρεσίας σήμερα, προειδοποιώντας τους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν μη εγγεγραμμένες και μη-Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC) υπηρεσίες μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων.
JUST IN: 🇺🇸 Το FBI προειδοποιεί τους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν μη-KYC #Bitcoin και υπηρεσίες μετάδοσης κρυπτοχρημάτων. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- Περιοδικό Bitcoin (@BitcoinMagazine) Απρίλιος 25, 2024
Αυτή η ανακοίνωση, που προσδιορίζεται ως Alert Number I-042524-PSA, προέτρεψε τους Αμερικανούς να συνεργάζονται μόνο με εγγεγραμμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρήματος (MSB) που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι υπηρεσίες μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων πρέπει να είναι εγγεγραμμένες ως MSB και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). Το FBI λέει ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές διαταραχές κατά τη διάρκεια των ενεργειών επιβολής του νόμου, ιδιαίτερα εάν τα κεφάλαια αναμειγνύονται με χρήματα που αποκτήθηκαν παράνομα.
Η προειδοποίηση διευκρίνισε ότι οι υπηρεσίες που εν γνώσει τους διευκολύνουν παράνομες συναλλαγές ή παραβιάζουν τους ομοσπονδιακούς νόμους υπόκεινται σε έρευνα από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες ενδέχεται να χάσουν την πρόσβαση στα κεφάλαιά τους κατά τη διάρκεια εργασιών επιβολής.
Μόλις χθες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) συνέλαβε τους ιδρυτές και διευθύνοντα σύμβουλο του δημοφιλούς πορτοφολιού και μίκτη Bitcoin, Samourai Wallet, και τους κατηγόρησε για ξέπλυμα «περισσότερων από 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε εγκληματικές εισπράξεις». Στη συνέχεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάστηκε με τις αρχές επιβολής του νόμου στην Πορτογαλία και την Ισλανδία για να συλλάβει έναν από τους ιδρυτές και κατέλαβε τους διακομιστές ιστού και τον τομέα του Samourai, εκτός από την έκδοση εντάλματος κατάσχεσης στο Google Play Store για την εφαρμογή του για κινητά.
Πηγή: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services