Η FATF προτρέπει την ενισχυμένη συμμόρφωση με τα πρότυπα εικονικών περιουσιακών στοιχείων για την καταπολέμηση του εγκλήματος που βασίζεται σε κρυπτογράφηση

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) προέτρεψε τις χώρες να βελτιώσουν τη ρύθμιση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του 2018 για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Η FATF δήλωσε κατά τη διάρκεια της τελευταίας της Ολομέλειας στο Παρίσι ότι πολλές χώρες δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν και να τηρήσουν τις συστάσεις της μετά από σχεδόν πέντε χρόνια από τότε που τις έκανε. Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες χώρες δεν είχαν εφαρμόσει τον «ταξιδιωτικό κανόνα» που επιβάλλει την κατοχή πληροφοριών εντολέα και δικαιούχου — μεταξύ άλλων λεπτομερειών των συναλλαγών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο φύλακας είπε ότι η έλλειψη ρύθμισης των εικονικών περιουσιακών στοιχείων επιτρέπει σε εγκληματίες και χρηματοδότες τρομοκρατίας να εκμεταλλεύονται το σύστημα για τις δικές τους ανάγκες - ειδικά στην περίπτωση επιθέσεων ransomware, όπου οι εγκληματίες μπορούν να κλέψουν τεράστια ποσά και να ξεφύγουν χωρίς να εντοπιστούν ή επιπτώσεις.

Η FATF είπε ότι η ανάλυσή της για επιθέσεις ransomware έδειξε ότι αυτοί οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κυρίως εικονικά περιουσιακά στοιχεία για να ξεπλύνουν τις πληρωμές λύτρων, καθώς έχουν «εύκολη πρόσβαση» σε παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο. Η ρυθμιστική αρχή είπε ότι οι δικαιοδοσίες με αδύναμους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς δημιουργούν ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες.

Η FATF είπε ότι οι χώρες πρέπει να ενισχύσουν τη διασυνοριακή ρυθμιστική συνεργασία και να μοιραστούν περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ζήτημα. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν εργαλεία για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την ανάκτηση κλεμμένων εικονικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που θα απαιτήσει από αυτές να συνεργαστούν με υπηρεσίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προστασίας δεδομένων.

Η FATF δήλωσε ότι έχει δημιουργήσει έναν νέο οδικό χάρτη για να «ενισχύει» την εφαρμογή των προτύπων της για εικονικά περιουσιακά στοιχεία και θα αναφέρει τα βήματα που έχουν λάβει τα μέλη της FATF και οι χώρες FSRB για τη ρύθμιση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων το πρώτο εξάμηνο του 2024.