Έξι στελέχη του προγράμματος Ponzi AirBit Club παραδέχτηκαν την ενοχή τους σε ένα σχέδιο απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που φέρεται να πλήρωσε θύματα από 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Στις 8 Μαρτίου, ένας από τους ιδρυτές, ο Πάμπλο Ρενάτο Ροντρίγκεζ, ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες της συνωμοσίας απάτης μέσω συρμάτων.
Εκτέθηκε το πρόγραμμα AirBit Club Ponzi
Το AirBit Club ήταν ένα παγκόσμια απάτη στις οποίες οι υποστηρικτές οργάνωσαν «πολυτελείς εκθέσεις» και κοινοτικές παρουσιάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία και παρέσυραν τα θύματα να επενδύσουν σε «συνδρομές» που λέγεται ότι αποφέρουν αποδόσεις μέσω της εξόρυξης και διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων.
Χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή πύλη, τα θύματα μπορούσαν να παρακολουθούν τα «υπόλοιπά» τους, αλλά οι αριθμοί ήταν πλασματικοί και δεν μπορούσαν να κάνουν ανάληψη κεφαλαίων.
Οι χειριστές και ο δικηγόρος του παγκόσμιου συστήματος κρυπτονομισμάτων Ponzi «AirBit Club» πολλών εκατομμυρίων δολαρίων παραδέχονται την ενοχή τουςhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Δικηγόρος των ΗΠΑ SDNY (@SDNYnews) Μαρτίου 8, 2023
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damien Williams δήλωσε ότι οι απατεώνες χρησιμοποίησαν κεφάλαια θυμάτων για να αγοράσουν υπερβολικά οχήματα, αρχοντικά και κοσμήματα. Ένα μέρος των εσόδων χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση άλλων εκθέσεων για την προσέλκυση επιπλέον θυμάτων.
Ο Ουίλιαμς είπε:
«Αντί να κάνουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων ή εξόρυξη για λογαριασμό επενδυτών, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν ένα σχέδιο Ponzi και πήραν τα χρήματα των θυμάτων για να επενδύσουν τις τσέπες τους».
Εικόνα: Twitter
Πώς κερδίζουν οι απατεώνες κρυπτογράφησης από τα προγράμματα Ponzi
Τα περισσότερα συστήματα κρυπτογράφησης Ponzi λειτουργούν υποσχόμενοι στους επενδυτές υψηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους σε κρυπτονομίσματα ή πλατφόρμα συναλλαγών. Αυτές οι υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις δίνονται συχνά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των διαδικτυακών διαφημίσεων ή άλλων ψηφιακών πλατφορμών.
Τα προγράμματα στοχεύουν συνήθως επενδυτές που δεν γνωρίζουν καλά τις τεχνικές λεπτομέρειες των κρυπτονομισμάτων, αλλά είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε αυτήν την αναδυόμενη και δυνητικά προσοδοφόρα αγορά.
Εικόνα: Bitcoin Wisdom
Οι απατεώνες ισχυρίζονται συνήθως ότι έχουν πρόσβαση σε προηγμένους αλγόριθμους συναλλαγών ή σε εμπιστευτικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παράγουν υψηλά κέρδη από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Μπορούν επίσης να προσφέρουν μπόνους παραπομπής ή άλλα κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να προσελκύουν νέους συμμετέχοντες, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο επενδυτών.
Στην πραγματικότητα, αυτά τα συστήματα δεν είναι νόμιμες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά μάλλον δόλιες πράξεις που βασίζονται στην πρόσληψη νέων επενδυτών για να πληρώσουν αποδόσεις σε προηγούμενους επενδυτές.
Καθώς η δεξαμενή νέων επενδυτών μειώνεται, το σχήμα καταρρέει, αφήνοντας πολλούς επενδυτές με σημαντικές απώλειες.
Το BTCUSD αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 21,681 $ στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Συμμορία Get-Rich
Εκτός από τον Rodriguez, ο συνιδρυτής Gutemberg Dos Santos ομολόγησε την ενοχή του τον Οκτώβριο του 2021 μετά την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2020 από την πατρίδα του τον Παναμά.
Ο Scott Hughes, ένας δικηγόρος που βοήθησε τον Rodriguez και τον Dos Santos στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δήλωσε ένοχος νωρίτερα τον Μάρτιο.
Αυτό το έτος, τρεις υποστηρικτές ομολόγησαν επίσης την ενοχή τους: Jackie Aguilar, Karina Chairez και Cecilia Millan
Αν και κανένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 70 ετών.
-Επιλεγμένη εικόνα από το Finance Magnates
Πηγή: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/