Η σύζυγος του πρώην CEO της Celsius εξαργύρωσε 2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση πριν από τη χρεοκοπία, αποκαλύπτουν έγγραφα

Πριν αναστείλουν τις αναλήψεις για τους πελάτες τους και υποβάλουν αίτηση πτώχευσης, τα στελέχη της cryptocurrency πλατφόρμα δανεισμού Celsius Network Ltd. εξαργυρώθηκε τουλάχιστον 17 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά μάρκες, με τη σύζυγο του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της να παίρνει ένα κομμάτι από την τούρτα για τον εαυτό της, αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα.

Πράγματι, η Kristine Mashinsky, σύζυγος του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Celsius, Alexander Mashinsky, φαίνεται να έχει αποσύρει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια στο διακριτικό CEL στις 31 Μαΐου, λίγο πριν από την αναστολή των αναλήψεων τον Ιούνιο και την κατάθεση πτώχευσης τον Ιούλιο, όπως φαίνεται από τις τελευταίες δικαστική κατάθεση ανέβηκε από Gizmodo και αναφερθεί τον Οκτώβριο 6.

Εκατομμύρια αποσύρθηκαν ενώ οι πελάτες κρατούνταν στο σκοτάδι

As Φίλμπολντ νωρίτερα αναφέρθηκε, ο Mashinsky και ο πρώην Chief Strategy Officer Daniel Leon φέρεται να αφαίρεσε τα μετρητά σε Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Το νόμισμα USD (USDC), και Κελσίου (CEL) μάρκες από λογαριασμούς θεματοφυλακής, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε Δήλωση Οικονομικών Υποθέσεων που υποβλήθηκε στις 5 Οκτωβρίου. Ο ίδιος ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος προφανώς απέσυρε 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Λεόν έβγαλε 7 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, ο δανειστής κρυπτογράφησης ήταν επίσης κατηγορούμενος από το Τμήμα Δημοσιονομικού Κανονισμού του Βερμόντ για απόκρυψη του οικονομικός δεινά από τους επενδυτές και να εμπλακεί σε «ακατάλληλη χειραγώγηση της τιμής» των κουπονιών της για να βελτιώσει τον ισολογισμό της.

Το πρόβλημα με το KYC

Εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστικό έγγραφο αριθμεί πάνω από 14,000 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των πρόσφατων συναλλαγών κάθε χρήστη στην πλατφόρμα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις Know Your Customer (KYC).

Σχετικά με αυτό το θέμα, ο Nick Hansen, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εξόρυξης Bitcoin Luxor Mining, αναφέρεται στην κατάσταση ως «μια τέλεια απόδειξη του γιατί το KYC βλάπτει μόνο τους έντιμους καταναλωτές». Όπως εξήγησε:

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες δημοπρασίας

Εν τω μεταξύ, ο Κελσίου έχει προγραμμάτισε τις ημερομηνίες για τον πλειστηριασμό των περιουσιακών της στοιχείων σύμφωνα με την κατάθεση αφερεγγυότητας που υποβλήθηκε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. 

Συγκεκριμένα, η τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών για τους βαθμούς Κελσίου θα είναι στις 17 Οκτωβρίου στις 4 μ.μ. και θα διεξαχθεί δημοπρασία, εάν χρειαστεί, στις 20 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. Ανίπταμαι διαγωνίως.