Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία συλλαμβάνει 15 άτομα και κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ

Ο Οργανισμός Συνεργασίας για την Επιβολή του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europol) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση διαδικτυακών απατών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Παραδόξως, το δίκτυο που διαχειρίζεται αυτές τις απάτες χρησιμοποιώντας τα τηλεφωνικά κέντρα έχει τις ρίζες του σε όλη την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η Europol διευκρίνισε ότι οι ενέργειες εκτελέστηκαν νωρίτερα μετά τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν ξεκίνησε η έρευνα. Οι γερμανικές αρχές ζήτησαν από τον οργανισμό για την έρευνα. Η Europol συνεργάστηκε με αρχές από διάφορες χώρες και με τη βοήθειά τους κατάφερε να κάνει επιδρομές σε περίπου 22 τοποθεσίες από τη Βουλγαρία, την Κύπρο έως τη Σερβία. Μέχρι το τέλος αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν 15 άτομα – ένα από τη Γερμανία ενώ τα άλλα 14 από τη Σερβία. 

Παράλληλα με τις συλλήψεις, η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία όσον αφορά την κατάσχεση περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ με κρυπτονομίσματα σε τρία πορτοφόλια και μετρητά αξίας 50,000 ευρώ. Επιπλέον, τα κατασχεθέντα αντικείμενα περιλαμβάνουν τρία οχήματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες με αντίγραφα ασφαλείας και άλλα τέτοια έγγραφα, προστίθεται στην έκθεση. 

Μετά την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα τηλεφωνικά κέντρα σε σχέση με το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, η έρευνα συνεχίζεται ακόμη. 

Σύμφωνα με την Europol, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποίησε μια απάτη πυραμίδας κρυπτονομισμάτων για να παραπλανήσει τα θύματα υποσχόμενος «φαινομενικά εξαιρετικές» αποδόσεις των επενδύσεών τους. Με τη βοήθεια μόλις τεσσάρων κέντρων επαφής, το δίκτυο κατάφερε να αρπάξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων επέλεξε να μην ενημερώσει τις νομικές αρχές, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση των απωλειών.

Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, οι απατεώνες ζητούσαν πρώτα μικρές ποσότητες χρημάτων, συνήθως τριψήφιο. Καθώς η σύνδεση έγινε πιο στενή, οι καλλιτέχνες απάτης έπειθαν τα θύματα να στέλνουν περισσότερα χρήματα κάθε φορά, μέχρι να έχουν αρκετά χρήματα για να σταματήσουν να επικοινωνούν.

Αρκετές διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Europol για να «προστατεύονται από άτομα που κάνουν κατάχρηση κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων για εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος», σύμφωνα με την έκθεση της υπηρεσίας.

Αν και το απόρρητο και οι αποκεντρωμένες ιδιότητες των κρυπτονομισμάτων τα έχουν κάνει ελκυστικά στους εγκληματίες, η Europol επεσήμανε ότι η χρήση τους σε εγκληματικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των εγκλημάτων που αφορούν χρηματικά χρήματα, σε σύγκριση με την ποσότητα των εγκληματικών κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή χρηματοδότηση. Η χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομους σκοπούς φαίνεται να αποτελεί ένα σχετικά μέτριο μέρος της οικονομίας του bitcoin.

Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Nancy J. Allen (δείτε όλα)