Οι υπηρεσίες της ΕΕ θα καταπολεμήσουν τους διασυνοριακούς απατεώνες κρυπτογράφησης

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πατάξουν τους διαβόητους διασυνοριακούς απατεώνες κρυπτογράφησης.

Η Eurojust και η Europol συνεργάζονται με τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Κύπρο και τη Σερβία για να συλλάβουν διαδικτυακούς απατεώνες επενδύσεων από τον Ιούλιο του 2022.

Τελευταίες αναφορές αποκάλυψε ότι οι απατεώνες έχουν αλλάξει τις στρατηγικές τους και άρχισαν να εξαπατούν ανυποψίαστους επενδυτές κρυπτονομισμάτων που προσπαθούσαν να ανακάμψουν από τις απώλειες ενός έτους.

Η Europol αποκαλύπτει απώλειες εκατομμυρίων ευρώ από απάτες κρυπτογράφησης

Η Eurojust και η Europol συνεργάζονται με ψηφιακές επιχειρήσεις για να σταματήσουν τις ευρωπαϊκές απάτες κρυπτογράφησης. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, εξέθεσαν εγκληματική ομάδα που λειτουργεί από τηλεφωνικά κέντρα. Η έκθεση αποκάλυψε ότι οι Γερμανοί επενδυτές έχασαν πάνω από 2.1 εκατομμύρια δολάρια σε αυτές τις διαδικτυακές απάτες κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με την Europol, οι απατεώνες παραπλανούσαν θύματα από διάφορες χώρες να επενδύσουν σε πλαστά επενδυτικά σχήματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να τους κλέψουν τα χρήματά τους. Αυτό το πρόβλημα οδήγησε σε μια κοινή επιχειρησιακή ομάδα εργασίας για διασυνοριακές έρευνες εντός της ΕΕ.

Europol είπε οι απατεώνες λειτουργούσαν από τέσσερα τηλεφωνικά κέντρα στην Ευρώπη. Δελεάζουν τα θύματά τους προσφέροντας υψηλά κέρδη σε μικρές επενδύσεις. Τα προσοδοφόρα κέρδη παρακινούν τα θύματα να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια, με τα οποία εξαφανίζονται οι απατεώνες. Δεδομένου του αριθμού των περιπτώσεων που δεν έχουν αναφερθεί, η Europol υποπτεύεται ότι η απώλεια μπορεί να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η υπηρεσία ανέκρινε 261 άτομα (δύο στην Κύπρο, δύο στη Βουλγαρία, τρία στη Γερμανία και 214 στη Σερβία) και ερεύνησε 22 τοποθεσίες εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της έρευνας. Συνέλαβαν 30 άτομα και κατέσχεσαν πορτοφόλια υλικού, οχήματα, μετρητά, έγγραφα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Πιο προληπτικά μέτρα καθώς αυξάνονται οι απώλειες σε κρυπτογραφικές απάτες και εισβολές

Υπάρχει ένα αυξανόμενο ποσοστό απάτης που υποδύονται κορυφαίες επιχειρήσεις και κρατικές αρχές στον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Πρόσφατος εκθέσεις αποκάλυψε ότι οι απατεώνες παρουσιάζονται ως κυβερνητικοί αξιωματούχοι για να εκμεταλλευτούν ευάλωτα άτομα που αναζητούν μέσα για να ανακτήσουν τα χαμένα κεφάλαια μετά την κρίση FTX.

Το τμήμα δημοσιονομικού κανονισμού (DFR) του Όρεγκον εξέδωσε α δελτίο τύπου προειδοποιώντας τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων έναντι ιστοσελίδων και εφαρμογών προσώπων που στοχεύουν να τους αρπάξουν χρήματα. Επιπλέον, το DFR συμβούλεψε τους εμπόρους να διεξάγουν σωστή έρευνα πριν στείλουν κεφάλαια σε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτογράφησης. Το πρακτορείο ανέφερε ως παράδειγμα έναν ιστότοπο που διεκδικεί την ιδιοκτησία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το DFR, ο ιστότοπος ισχυρίστηκε ότι βοηθά τους πελάτες FTX να ανακτήσουν τα χρήματά τους. Με τους ισχυρισμούς του, ο ιστότοπος είχε πρόσβαση στα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης των επενδυτών. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής του DFR, TK Keen, προέτρεψε τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων να προστατεύουν επιμελώς τις πληροφορίες τους και να μην δημοσιεύουν ευαίσθητα δεδομένα χωρίς τη διεξαγωγή έρευνας.

Εν τω μεταξύ, μια έκθεση της 26ης Δεκεμβρίου αποκάλυψε ότι το δικαστήριο καταδίκασε στελέχη που εμπλέκονται σε μια νοτιοκορεατική απάτη ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε οκτώ χρόνια φυλάκιση.

Οι αξιωματούχοι συμμετείχαν σε μια απάτη 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξαπάτησε 50,000 επενδυτές, υποσχόμενοι τους 300% απόδοση της επένδυσης. Έξι στελέχη έλαβαν την ποινή τους, ενώ τρία δήλωσαν αθώα σε ορισμένες κατηγορίες και θα αντιμετωπίσουν σύντομα το δικαστήριο.

Το Immunefi, ένα bug bounty και μια πλατφόρμα υπηρεσιών ασφαλείας, πρόσφατα αναφερθεί ότι η βιομηχανία κρυπτογράφησης έχασε 3.9 δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες το 2022.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Immunefi, Mitchell Amador, συμβούλεψε ότι ο προληπτικός εντοπισμός και η αντιμετώπιση των τρωτών σημείων θα βοηθούσε στην προστασία της κοινότητας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών.