Εσθονικό ζευγάρι συνελήφθη για απάτη 500 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης

Δύο 37χρονοι Εσθονοί πολίτες που ονομάζονται Σεργκέι Ποταπένκο και Ιβάν Τουρόγκιν έχουν συνελήφθη μετά δυνητικά εξαπάτηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε ένα υποτιθέμενο σύστημα κρυπτογράφησης. Τα χρήματα που χάθηκαν τη στιγμή της συγγραφής πιστεύεται ότι ξεπερνούν τα 575 εκατομμύρια δολάρια.

Συνελήφθησαν δύο Εσθονοί για απάτη κρυπτογράφησης

Το σχέδιο περιλάμβανε πολλά πλαστά συμβόλαια ενοικίασης, μαζί με μια ψεύτικη τράπεζα και μια εγκατάσταση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Το ζευγάρι ξεγέλασε τους πελάτες να συμμετάσχουν σε συμβόλαια ενοικίασης εξοπλισμού με την υπηρεσία εξόρυξης που ονομάζεται Hash Flare. Δημιούργησαν επίσης μια ψεύτικη τράπεζα – την οποία ονόμασαν Polybius Bank – και έβαλαν τους επενδυτές τους να τοποθετήσουν χρήματα στο ψεύτικο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Από εκεί, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες πολλών εταιρειών κέλυφος για να ξεπλύνουν τα κεφάλαια που έλαβαν.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite Jr. σχολίασε σε πρόσφατη δήλωση:

Η νέα τεχνολογία έχει διευκολύνει τους κακούς ηθοποιούς να εκμεταλλεύονται αθώα θύματα, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό, σε όλο και πιο περίπλοκες απάτες.

Ευγενικός ήταν επίσης εκεί για να παρέχει σχόλιο σε ένα ξεχωριστό περίπτωση απάτης κρυπτογράφησης. Αυτό αφορούσε έναν Πουέρτο Ρίκο που εξαπάτησε επενδυτές για περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας εταιρείας που ονομάζεται Mango Markets. Πιστεύεται ότι χειραγωγούσε τις τιμές διαφόρων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλων περιουσιακών στοιχείων για να δώσει στους εμπόρους την ιδέα ότι τα χαρτοφυλάκιά τους πήγαιναν καλύτερα από ό,τι ήταν. Τώρα πρόκειται να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Polite δήλωσε:

Η εκμετάλλευση αποκεντρωμένων πλατφορμών χρηματοδότησης είναι το νέο σύνορο των παλιών οικονομικών εγκλημάτων στα οποία οι εγκληματίες καταχρώνται τις αναδυόμενες τεχνολογίες για δικό τους προσωπικό όφελος. Με αυτή τη δίωξη, το ποινικό τμήμα στέλνει το μήνυμα ότι ανεξάρτητα από τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται για τη χειραγώγηση της αγοράς και την απάτη, θα εργαστούμε για να λογοδοτήσουμε τους υπεύθυνους.

Σχετικά με το τρέχον σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης που περιλαμβάνει το ζευγάρι της Εσθονίας, ο δικηγόρος των ΗΠΑ Νικ Μπράουν ανέφερε:

Το μέγεθος και το εύρος του υποτιθέμενου συστήματος είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αυτοί οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τόσο τη γοητεία των κρυπτονομισμάτων όσο και το μυστήριο γύρω από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων για να διαπράξουν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi.

Ψέματα στους επενδυτές;

Το Hash Flare πιστεύεται ότι είπε ψέματα στους επενδυτές του σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε. Ως εκ τούτου, η εταιρεία εκτέλεσε εργασίες εξόρυξης με πολύ λιγότερο γρήγορο ρυθμό από αυτό που αναφέρθηκε. Οι επενδυτές δεν έλαβαν τότε καμία πληρωμή που επρόκειτο να λάβουν. Αυτό συνεχίστηκε περίπου από το 2015 έως το 2019.

Το ζευγάρι συνελήφθη στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν. Η υπόθεση διερευνάται τώρα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI). Και οι δύο άντρες κατηγορούνται για μία απάτη μέσω συρμάτων, μαζί με 16 κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος. Αντιμετωπίζουν επίσης μία κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ο καθένας αντιμετωπίζει 20 χρόνια φυλάκιση.

Ετικέτες: Απάτη κρυπτογράφησης, Εσθονικά, Kenneth A. Polite