Η Elizabeth Warren απαιτεί απαντήσεις από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance Changpeng Zhao σχετικά με τα οικονομικά του Crypto Exchange

Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Elizabeth Warren διερευνά το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance και τον αμερικανικό βραχίονά του Binance.US σχετικά με τα οικονομικά και τις λειτουργίες των εταιρειών.

Σε μια νέα ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance, Changpeng Zhao και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance.US, Brian Shroder, ο Warren θέτει στα δύο στελέχη μια σειρά ερωτήσεων, λέγοντας ότι οι μικροεπενδυτές αξίζουν μια «πλήρη, ανεμπόδιστη άποψη των σχετικών λειτουργιών των εταιρειών που εμπιστεύονται περιουσιακά στοιχεία."

Λέει η επιστολή,

«Οι προφανείς προσπάθειες των εταιρειών σας να αποφύγουν την επιβολή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας περί τίτλων, των απαιτήσεων αναφοράς πληροφοριών και άλλων χρηματοοικονομικών κανονισμών θέτουν σοβαρές αμφιβολίες για τη σταθερότητα και τη νομιμότητα της Binance και των σχετικών οντοτήτων της και για τη δέσμευσή σας προς τους πελάτες σας .»

Ο γερουσιαστής της Μασαχουσέτης κατηγορεί επίσης την Binance και την Binance.US ότι δεν έχουν τον απαραίτητο διαχωρισμό που έχουν ισχυριστεί και συγκρίνει τις δύο οντότητες με το κατεστραμμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX και τη θυγατρική του FTX.US.

"Κύριος. Ο ισχυρισμός του Zhao ότι το Binance.US είναι πλήρως ανεξάρτητο είναι παράξενα παρόμοιος με τους ισχυρισμούς που έκανε ο Sam Bankman-Fried σχετικά με τη διάκριση μεταξύ FTX US και FTX – ισχυρισμοί που φαίνονται ψευδείς, δεδομένου ότι η FTX US έχει κηρύξει πτώχευση, οι χρήστες της έχουν χάσει την πρόσβαση σε τα κεφάλαιά τους και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε ότι είναι στην πραγματικότητα αφερέγγυος».

Λαβύρινθος λίστες επτά απαιτήσεις από τους Zhao και Shroder. Είναι οι εξής:

«1. Παρέχετε πλήρη αντίγραφα όλων των ισολογισμών της Binance και των θυγατρικών της Binance από το 2017 έως σήμερα.

2. Παρέχετε μια εκτίμηση του αριθμού και του ποσοστού των χρηστών του Binance που εδρεύουν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια κάθε δημοσιονομικού τριμήνου μεταξύ του 2017 και σήμερα.

3. Οι αναφορές υποδεικνύουν ότι ο κ. Zhao ενέκρινε ένα σχέδιο το 2018 για τη δημιουργία μιας εταιρείας, που τότε ονομαζόταν «οντότητα Τάι Τσι», η οποία θα αποσπούσε την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών με προσποιημένο ενδιαφέρον για τη συμμόρφωση…» Παρέχετε όλα τα έγγραφα και τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με αυτό το σχέδιο , συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, της ανάπτυξης και της εφαρμογής του.

4. Παρέχετε πλήρη αντίγραφα όλων των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και του γνωρίζω τον πελάτη (KYC) που χρησιμοποιούνται από τη Binance, τις θυγατρικές της Binance και τη Binance.US ως ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες για την καταπολέμηση του χρήματος χρήματος και καταπολέμησης του χρήματος.

5. Το Reuters ανέφερε ότι ο κ. Zhao είπε στο προσωπικό συμμόρφωσης της Binance ότι ήθελε «όχι KYC». Ο κ. Zhao, ανά πάσα στιγμή, έχει κατευθύνει ή προτείνει στους υπαλλήλους της Binance ή/και της Binance.US ότι η εταιρεία θα πρέπει να εξαλείψει ή να περιορίσει τους ελέγχους που γνωρίζουν οι πελάτες σας ή να αποδυναμώσει με άλλο τρόπο το πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες; Εάν ναι, παρέχετε οποιαδήποτε και όλες αυτές τις επικοινωνίες.

6. Παρέχετε πλήρη αντίγραφα όλων των γραπτών πολιτικών και/ή διαδικασιών σχετικά με τη σχέση μεταξύ Binance και Binance.US. Εάν γνωστοποιήθηκαν οποιεσδήποτε τέτοιες πολιτικές ή/και διαδικασίες στους επενδυτές, παρέχετε αντίγραφα αυτών των ανακοινώσεων.

7. Παρέχετε μια πλήρη λίστα με όλες τις πλατφόρμες που εδρεύουν στις ΗΠΑ που έχουν χρησιμοποιήσει, σε οποιοδήποτε σημείο, το Binance.com για υπηρεσίες συναλλαγών, υπηρεσίες δανεισμού ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή Υπηρεσίες. "

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock / Tithi Luadthong