Ο ιδρυτής μιας δικηγορικής εταιρείας ανάκτησης απάτης λέει ότι η μόνη άλλη λύση που είναι διαθέσιμη για τους επενδυτές θα ήταν να υποβάλλουν αναφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο ή στην αστυνομία.
Ένας αυτοχαρακτηριζόμενος 23χρονος «Crypto King» αντιμετωπίζει μια σειρά από απαιτήσεις μεταξύ 140 επενδυτών του καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν ένα συλλογικό σύνολο 35 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία του AP Private Equity Limited.
Σύμφωνα με Σύμφωνα με μια έκθεση του CBC την Τρίτη, οι πιστωτές προσπαθούν σκληρά να ανακαλύψουν πού κατέληξαν όλα τα χρήματα που φέρεται να έδωσαν στον Καναδό Aiden Pleterski για να κάνει επενδύσεις σε κρυπτογράφηση και συνάλλαγμα για λογαριασμό τους.
Η έκθεση ενός πτωχευτικού διαχειριστή, τα πρακτικά συνάντησης των πιστωτών, οι δικαστικές καταθέσεις και οι καταγγελίες που έγιναν στο Investigation Counsel PC αποκαλύπτουν ότι ο Pleterski είχε 11 οχήματα, νοίκιαζε άλλα τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα, πετούσε τακτικά με ιδιωτικά τζετ και ζούσε σε μια έπαυλη δίπλα στη λίμνη που νοικιαζόταν με 45,000 δολάρια το μήνα.
Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων δύο McLaren, δύο BMW και μια Lamborghini.
Ο Norman Groot, ιδρυτής της Investigation Counsel PC - μιας δικηγορικής εταιρείας ανάκτησης απάτης - ισχυρίστηκε ότι το «μεγάλο ποσοστό καψίματος στον τρόπο ζωής» εξακολουθεί να μην «υπολογίζει το ποσό των χρημάτων που λείπει».
Μια αρχική αγωγή εναντίον του Pleterski είχε ως αποτέλεσμα τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών του, αλλά αυτό έχει πλέον αντικατασταθεί από τη διαδικασία πτώχευσης. Σε αυτό το στάδιο, είναι η μόνη διαδικασία ανάκτησης για τους επενδυτές, επειδή οι διαδικασίες πτώχευσης υπερισχύουν των αστικών αξιώσεων.
Ο Groot είπε ότι «η μόνη άλλη διαθέσιμη οδός για τους επενδυτές θα ήταν να υποβάλλουν αναφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο και στην αστυνομία».
«Αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες», είπε, προσθέτοντας, «όσο περισσότερος χρόνος περνά, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχει ανάκτηση αποδεικτικών στοιχείων και λιγότερο πιθανό να υπάρξει ανάκτηση χρημάτων».
Ο Groot είπε ότι τα προειδοποιητικά σημάδια για τους επενδυτές για υπερβολικά υψηλές αποδόσεις ήταν εκεί για όλους, δηλώνοντας:
«Πέντε τοις εκατό επιτόκιο [την εβδομάδα] δεν είναι διαθέσιμο στην ανοιχτή αγορά. Ένα 23χρονο παιδί είναι απίθανο να είναι ο επόμενος Μπιλ Γκέιτς – μιλήστε με κάποιον που είναι συντηρητικός και πάρτε μια δεύτερη γνώμη».
Η πιστώτρια Νταϊάν Μουρ επένδυσε 60,000 δολάρια και είπε ότι το επενδυτικό της συμβόλαιο της έδινε τη μερίδα του λέοντος από το μοίρασμα 70-30 για τυχόν κέρδη κεφαλαίου, τα οποία στόχευαν στο 10 έως 20 τοις εκατό κάθε δύο εβδομάδες.
«Το όλο θέμα βασίστηκε στην εμπιστοσύνη», είπε, ισχυριζόμενη ότι ήταν από την τσέπη του 50,000 δολάρια.
Ο δικηγόρος του Pleterski, Micheal Simaan, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς και είπε ότι ο πελάτης του συνεργάζεται πλήρως με τη διαδικασία πτώχευσης.
Σύμφωνα με τον Simaan, ο πελάτης του άρχισε να επενδύει σε κρυπτογράφηση ως έφηβος. Η επιτυχία του κατά τη διάρκεια οι αγορές ταύρων ώθησε άλλους να προσφέρουν μετρητά ελεύθερα για επενδύσεις με την ελπίδα να το κάνουν πλούσιο.
Συγγενεύων: Το Bitcoin βρίσκεται σε bear market, αλλά υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να συνεχίσετε να επενδύετε
«Συγκλονιστικά, φαίνεται ότι κανείς δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί τι θα συνέβαινε εάν η αγορά κρυπτονομισμάτων έπεφτε κατακόρυφα ή εάν ο Aiden, ως πολύ νέος άνδρας, είχε τα προσόντα να χειριστεί τέτοιου είδους επενδύσεις».
Ο Pleterski ισχυρίστηκε ότι η επενδυτική του εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα χάρη σε «μια σειρά περιθωρίων και κακές συναλλαγές», που πιθανώς επιδεινώθηκαν από το κραχ της αγοράς και συνεχιζόμενος κρυπτοχειμώνας.
Είπε ότι όλα τα χρήματα που άντλησαν οι επενδυτές στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022 έχουν φύγει.
Ο διαχειριστής σημείωσε ότι έπρεπε ακόμα να λάβουν αποδεικτικά στοιχεία για τις συναλλαγές αφού ζήτησαν αποδείξεις συναλλαγών και τραπεζικές καταστάσεις.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses