Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) απήγγειλε κατηγορίες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ιδρυτή της Project Investors Inc. (γνωστό και ως Cryptsy) Paul Vernon για κλοπή 1 εκατομμυρίου δολαρίων από πορτοφόλια που έλεγχε το πλέον ανενεργό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, ανακοίνωσε η υπηρεσία την Τετάρτη.
Σε ένα κατηγορητήριο 17 που αποσφραγίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Βέρνον, 48 ετών, για φοροδιαφυγή, απάτη μέσω εμβάσματος, ξέπλυμα χρήματος, απάτη υπολογιστών και καταστροφή αρχείων σε μια ομοσπονδιακή έρευνα, μεταξύ άλλων κατηγοριών.
Το DOJ ισχυρίζεται ότι μεταξύ Μαΐου 2013 και Μαΐου 2015 ο Vernon έκλεψε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια από πορτοφόλια που έλεγχε το χρηματιστήριο και χρησιμοποίησε το δικό του κρυπτογραφικό πορτοφόλι για να μεταφέρει τα χρήματα στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά «σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου» ο Βέρνον αποκάλυψε την κλοπή στους πελάτες του.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Ιούλιο του 2014, ο Vernon ενημέρωσε τους υπαλλήλους της Cryptsy ότι ένας χάκερ είχε κλέψει 5 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα από το ανταλλακτήριο, αλλά δεν ανέφερε το hack στους πελάτες του μέχρι τον Νοέμβριο του 2015.
Το πρακτορείο λέει ότι το 2016, αφού μετακόμισε στην Κίνα και ανακοίνωσε ότι το Cryptsy ήταν υπό διαχείριση, ο Vernon εισέβαλε σε διακομιστές Cryptsy από μια απομακρυσμένη τοποθεσία, έκλεψε τη βάση δεδομένων του Cryptsy που περιείχε κεφάλαια πελατών και κατέστρεψε τη βάση δεδομένων για να κρύψει την παράνομη δραστηριότητά του. Ο Βέρνον παραμένει κρυμμένος. Το Cryptsy έκλεισε το 2016.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται επίσης ότι ο Βέρνον υπέβαλε «ψευδείς και δόλιες» ομοσπονδιακές εκθέσεις φόρου εισοδήματος, υποδηλώνοντας ουσιαστικά υποδηλώνοντας και λιγότερες πληρωμές για όσα χρωστούσε.
Ο Ντέιβιντ Σίλβερ, δικηγόρος απάτης σε χρεόγραφα και ζημιών επενδύσεων που υπέβαλε αγωγή εναντίον του Βέρνον και του χρηματιστηρίου, πιστεύει ότι ο Βέρνον παραμένει στην Κίνα. Ο Σίλβερ είπε στο CoinDesk ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα 11,325 bitcoin που «χάθηκαν και τα οποία παραμένουν ανέγγιχτα σε ιδιωτικά πορτοφόλια».
«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε αυτά τα νομίσματα σε πραγματικό χρόνο», είπε ο Silver. «Εάν ο Βέρνον προσπαθήσει ποτέ να ρευστοποιήσει τα κλεμμένα χρήματα, θα εργαστούμε εντός των ορίων του νόμου για να παγώσουμε και να ανακτήσουμε αυτό το κλεμμένο bitcoin».
Διαβάστε περισσότερα: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cryptsy έκλεψε εκατομμύρια από το Exchange, ισχυρίζεται ο παραλήπτης του δικαστηρίου
Πηγή: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/