Ο ιδρυτής του διαβόητου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BitConnect, Satish Kumbhani, κατηγορήθηκε για φερόμενη παραπλάνηση επενδυτών παγκοσμίως και εξαπάτηση 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διαδικασία.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), μια ομοσπονδιακή κριτική επιτροπή με έδρα το Σαν Ντιέγκο κατηγόρησε ειδικά την Kumbhani για την ενορχήστρωση του υποτιθέμενου προγράμματος Ponzi μέσω του «Προγράμματος Δανεισμού» του BitConnect:
«Το BitConnect λειτούργησε ως σχέδιο Ponzi πληρώνοντας προγενέστερους επενδυτές του BitConnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές. Συνολικά, ο Kumbhani και οι συνεργάτες του απέκτησαν περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές».
Πίσω το 2017, εν μέσω της δημοσιότητας, το BitConnect (BCC) κατέγραψε υψηλό όλων των εποχών 463.31 $ σε τιμή συναλλαγών, η οποία σύμφωνα με το DOJ έφτασε σε κορυφαία κεφαλαιοποίηση αγοράς 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το παραπάνω γράφημα, οι τιμές σύντομα κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες προκαλώντας τεράστιες απώλειες στους επενδυτές.
Ο Kumbhani, ο οποίος κατοικεί στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, φέρεται να υποσχέθηκε στους επενδυτές «να δημιουργήσουν σημαντικά κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δανεισμού» του BitConnect. Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Kumbhani χρησιμοποίησε τα κεφάλαια από νέους επενδυτές για να αποπληρώσει εν μέρει τους παλιούς επενδυτές έως ότου έκλεισε απότομα το πρόγραμμα - λειτουργώντας ένα πρόγραμμα Ponzi για σχολικά βιβλία.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε περαιτέρω ότι ο Kumbhani και οι συν-συνωμότες του προσποιήθηκαν τη ζήτηση της αγοράς για BCC μέσω χειραγώγησης της αγοράς. Οι επενδύσεις που προέκυψαν φέρεται να αποκρύφθηκαν και μεταφέρθηκαν μέσω του «συστάδας πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων του BitConnect και διαφόρων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που βασίζονται σε διεθνές επίπεδο».
https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU
Υποστηρίζοντας τους ισχυρισμούς του DOJ, τον Σεπτέμβριο του 2021, ο πρώην υποστηρικτής του BitConnect, Glenn Arcaro, ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες απάτης που σχετίζονται με τον ρόλο του στην πλέον ανενεργή πλατφόρμα ανταλλαγής και δανεισμού κρυπτογράφησης.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται επίσης ότι ο Kumbhani παρέφυγε τους κανονισμούς των ΗΠΑ αποτυγχάνοντας να εγγραφεί στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), όπως απαιτείται από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου.
Συνολικά, «η Kumbhani κατηγορείται για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης, απάτη, συνωμοσία για χειραγώγηση των τιμών των εμπορευμάτων, λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς άδεια μεταφοράς χρημάτων και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος», ανέφερε το δελτίο τύπου του DOJ.
Η υπόθεση διερευνάται επί του παρόντος από το FBI στο Κλίβελαντ Field Office και το IRS Criminal Investigation (CI). Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ο Kumbhani θα υπόκειται σε μέγιστη συνολική ποινή φυλάκισης 70 ετών. Επιπλέον, το DOJ συνιστά σε όλους τους επενδυτές του BitConnect να εγγραφούν ως πιθανά θύματα.
Συγγενεύων: Η αγωγή του SafeMoon στοχεύει τους Jake Paul, Soulja Boy και άλλους
Στις 20 Φεβρουαρίου, μια νέα ομαδική μήνυση απαιτούσε μια δίκη από ενόρκους εναντίον δημοφιλών διασημοτήτων και επιρροών για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε ένα κλασικό σύστημα αντλίας και απομάκρυνσης σχετικά με μάρκες SafeMoon.
Όπως ανέφερε η Cointelegraph, η μήνυση ισχυρίστηκε ότι η SafeMoon και οι θυγατρικές της μιμήθηκαν τα πραγματικά σχέδια Ponzi παραπλανώντας τους επενδυτές να αγοράσουν μάρκες SafeMoon με το πρόσχημα των μη ρεαλιστικών κερδών.
Επιλέξτε τον μαχητή σας #SafeMoon #BitConnecttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF
— W◎◎F της Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) Απρίλιος 21, 2021
Η αγωγή που συντάχθηκε από τους ενάγοντες Bill Merewhuader, Christopher Polite και Tim Viane, φαίνεται να εκπροσωπεί και να αποζημιώνει όλα τα άτομα που αγόρασαν μάρκες SafeMoon από τις 8 Μαρτίου 2021 και ήταν θύματα της υποτιθέμενης απόπειρας τραβήγματος χαλιού.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/doj-indicts-bitconnect-s-indian-founder-for-2-4b-crypto-ponzi-scheme