Το DOJ κατηγορεί 6 άτομα σε 4 απάτες κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του Baller Ape NFT Rug-Pull   

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) έχει κατηγορήσει 6 άτομα σε 4 διαφορετικές υποθέσεις απάτης κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Baller Ape NFT rug-pull, αξίας σχεδόν 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

Baller Ape NFT Scam

Σύμφωνα με ένα απελευθερώνουν από το πρακτορείο, ο Βιετναμέζος υπήκοος Le Anh Tuan, 26 ετών, κατέστρεψε τον ιστότοπο και έφυγε με τα χρήματα των επενδυτών μετά την πρώτη ημέρα δημόσιας πώλησης των Baller Ape NFTs στην Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια. Τα NFT απεικόνιζαν διάφορες φιγούρες κινουμένων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ενός πιθήκου.  

«Συνολικά, ο Tuan και οι συνεργάτες του απέκτησαν περίπου 2.6 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ο Τουάν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών», ανέφερε η ανακοίνωση. 

Χρησιμοποιώντας αναλύσεις blockchain, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο Tan και οι συνεργάτες του είχαν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο κοπής αλυσίδας για να ξεπλύνουν τα κλεμμένα χρήματα. Οι κατηγορούμενοι μετέτρεψαν τα νομίσματα σε άλλα περιουσιακά στοιχεία και τα μετέφεραν σε διαφορετικά δίκτυα blockchain χρησιμοποιώντας αποκεντρωμένες υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτογράφησης για να κρύψουν τα ίχνη των κεφαλαίων.    

Απάτες αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι τρεις άλλες υποθέσεις απάτης στις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατήγγειλε πέντε άτομα είναι ένα παγκόσμιο σύστημα Ponzi που αφορούσε μη καταχωρημένα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, ένα ICO που προσποιούσε επιχειρηματικές ενώσεις με κορυφαίες εταιρείες και ένα επενδυτικό ταμείο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια κρυπτογράφησης.  

«Αυτές οι κατηγορίες αντικατοπτρίζουν τη βαθιά δέσμευσή μας να διώκουμε άτομα που εμπλέκονται σε απάτη κρυπτονομισμάτων και χειραγώγηση της αγοράς», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το σχέδιο Ponzi που απέφερε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις αφορούσε δύο Βραζιλιάνους και έναν υπήκοο ΗΠΑ και η υπόθεση εκδικάζεται στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Στην υπόθεση δόλιας ICO, ένας κάτοικος της Καλιφόρνια, ο 54χρονος Michael Alan Stollery, κατηγορήθηκε για χρήση ψεύτικων και κατασκευασμένων μαρτυριών και επιχειρηματικών σχέσεων με εταιρείες όπως η Apple, η Pfizer και η Walt Disney Company στη λευκή βίβλο. Οι υπηρεσίες του Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) συγκέντρωσαν περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια. 

Το δόλιο επενδυτικό ταμείο αφορούσε σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν για μια μη εγγεγραμμένη ομάδα εμπορευμάτων για επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και αγορές εμπορευμάτων μέσω ενός bot, που υπόσχεται αποδόσεις 500% έως 600%.  

Περισσότερες απάτες κρυπτογράφησης

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ καταδικασθεί ένας έμπορος κρυπτονομισμάτων, ο Jeremy Spence γνωστός και ως Coin Signals, για εξαπάτηση περισσότερων από 170 ατόμων αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 25χρονος κάτοικος του Ρόουντ Άιλαντ καταδικάστηκε σε 42 μήνες φυλάκιση για ψευδείς ισχυρισμούς για προσέλκυση επενδύσεων.  

Σε άλλη περίπτωση, ρυθμιστικές αρχές στην Αλαμπάμα, το Κεντάκι, το Νιου Τζέρσεϊ, το Ουισκόνσιν και το Τέξας κόκκινη σημαία ένα έργο NFT που διευθύνεται από έναν οργανισμό με έδρα τη Ρωσία, ο οποίος ζητά κεφάλαια από επενδυτές των ΗΠΑ για ένα έργο καζίνο metaverse - Flamingo Casino Club.

Προσέφερε γη και άλλα ακίνητα στο καζίνο metaverse ως NFTs και υποσχέθηκε ελκυστικές αποδόσεις στους επενδυτές. Δεδομένου ότι το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο μετά τις οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, οι ρυθμιστικές αρχές έκριναν παράνομες τις επενδυτικές προτάσεις από το έργο.