Αξίζει το Crypto τη σκιερή του φήμη; - Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ

«Τι, ανταλλάσσετε κρυπτονομίσματα; Είσαι τρελός, χρησιμοποιούνται μόνο για παράνομα πράγματα όπως απάτες, ξέπλυμα χρήματος και έγκλημα στον κυβερνοχώρο;» 

Είναι μια ερώτηση που όλοι έχουμε ακούσει. Είναι όμως πράγματι έτσι;

Η αξία των παράνομων συναλλαγών κρυπτογράφησης έχει αυξηθεί κατά ένα απίστευτο 80% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Chainalysis για το έγκλημα κρυπτογράφησης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν απάτη, εγκλήματα σκοτεινού δικτύου και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το 2020 ήταν 7.8 δισ. δολάρια, το 2021 έφτασε τα 14 δισ. δολάρια. Δυστυχώς, οι απάτες κρυπτογράφησης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος όλων των δόλιων δραστηριοτήτων.

Μια απάτη μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Ο χρήστης του Twitter @Zeneca_33 δημοσίευσε αυτό το παράδειγμα με μια σοφή συμβουλή: «Ένας καλός κανόνας στον χώρο κρυπτογράφησης, μην κάνετε ποτέ κλικ σε συνδέσμους».

Δυστυχώς, το παραπάνω παράδειγμα είναι ένα ιδιαίτερα πειστικό παράδειγμα απάτης. Εάν ο χρήστης δεν είχε επαληθεύσει τη σύνδεση, θα είχε χάσει το ETH του.

Άλλοι απατεώνες απλώς εφευρίσκουν ολόκληρα έργα για να εξαπατήσουν χρήματα από τους επενδυτές. Τα πιο γνωστά παραδείγματα περιλαμβάνουν το Onecoin, το Bitconnect και το Bitclub Network. 

Darknet, τρομοκρατία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ενώ οι απάτες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της παράνομης δραστηριότητας, οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν επίσης ανταλλαγές για ξέπλυμα χρήματος, αντιστοιχώντας σε 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια – αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά κάτω από το υψηλό όλων των εποχών το 2019.

Η δραστηριότητα του Darknet σημείωσε επίσης νέο ρεκόρ, κερδίζοντας πάνω από 2.1 δισ. δολάρια. Από αυτά, περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από καταστήματα απάτης, τα οποία πωλούν κλεμμένα στοιχεία σύνδεσης, πιστωτικές κάρτες και άλλα. Τα υπόλοιπα 1.8 δισ. δολάρια προήλθαν από την αγορά ναρκωτικών. 

Για τις σκοτεινές αγορές που καταφέρνουν να επιβιώσουν, η Chainalysis λέει ότι ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος από ποτέ και αυτοί οι ανταγωνιστές είναι έτοιμοι να παίξουν βρώμικα.

Οι διαρροές δεδομένων, οι επιθέσεις DDoS και τα doxxes είναι κοινά περιστατικά στον χώρο, σύμφωνα με τον Ανώτερο Διευθυντή Έρευνας του Flashpoint, Ian Gray. 

Η Hydra, μια αγορά που εξυπηρετεί μόνο ρωσόφωνες χώρες, παραμένει η μεγαλύτερη αγορά σκοτεινού δικτύου με διαφορά, αντιπροσωπεύοντας το 80% των εσόδων της αγοράς παγκοσμίως. Μεταξύ των αμφίβολων δραστηριοτήτων της, τα ναρκωτικά αποτελούν την πλειοψηφία των πωλήσεων. 

Επιμείνετε στο fiat – Είναι πολύ πιο ασφαλές από το crypto

Υπολογίζεται ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν ξεπλύνει περισσότερα από 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση από το 2017, κυρίως σε κεντρικά χρηματιστήρια. Συγκριτικά, το Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκλήματος του ΟΗΕ εκτιμά ότι μεταξύ 800 δισεκατομμυρίων και 2 τρις ​​δολαρίων νομίσματος fiat ξεπλένονται κάθε χρόνο.

Με άλλα λόγια, το ποσό του παγκόσμιου χρήματος που ξεπλύνεται μέσω κρυπτογράφησης αντιπροσωπεύει μόλις το 0.05% του συνολικού όγκου συναλλαγών.

Και, φυσικά, η διαφανής φύση των blockchains καθιστά ευκολότερο τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο τα κρυπτονομίσματα κινούνται μεταξύ των πορτοφολιών και πώς τα κεφάλαια μετατρέπονται σε μετρητά.

Επίσης, η θλιβερή αλήθεια είναι ότι όσοι κρατούν τα πλασματικά μας χρήματα συχνά διαπράττουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Για παράδειγμα, η αμερικανική τράπεζα Bancorp έπρεπε να πληρώσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ 613 εκατομμύρια δολάρια το 2018 για μη συμμόρφωση με ξεπλύματος παράνομου χρήματος Κατευθυντήριες γραμμές. Η τράπεζα δεν κατάφερε να αναγνωρίσει μεγάλο αριθμό μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών και καταδικάστηκε και της επιβλήθηκε πρόστιμο.

Το μακράν το μεγαλύτερο σκάνδαλο, ωστόσο, συνέβη στην πραγματικότητα σε σχέση με ένα καρτέλ ναρκωτικών. HSBC επιβλήθηκε πρόστιμο 1.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για συνεργασία με το καρτέλ Sinaloa, ένα από τα πιο αιματηρά καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό. Παρεμπιπτόντως, ούτε ένας διευθυντής δεν συνελήφθη ούτε τιμωρήθηκε από τους υπεύθυνους διευθυντές.

WΤο hy DeFi είναι τόσο δημοφιλές στα άτομα που ξεπλύνουν χρήματα

Η Chainalysis αναφέρει επίσης τη δημοτικότητα των τραβήγματος χαλιών στην περιοχή DeFi. Rug pull σημαίνει ότι οι προγραμματιστές αντλούν τα χρήματα από το έργο. Έχουν δύο επιλογές για αυτό: είτε μια πίσω πόρτα είναι ενσωματωμένη στο έξυπνο συμβόλαιο είτε όλα τα διακριτικά πωλούνται από την ομάδα. 

Ο όγκος συναλλαγών DeFi αυξήθηκε κατά 912% το 2021 και με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες, είναι δυνατό να καταχωρηθούν στα χρηματιστήρια, ακόμη και χωρίς έλεγχο κωδικού. Ένας έλεγχος κώδικα επιβεβαιώνει τους κανόνες διακυβέρνησης του έργου και αναλαμβάνεται από τρίτο μέρος. 

Η Chainalysis σημειώνει ότι πολλοί επενδυτές θα μπορούσαν πιθανότατα να είχαν αποφύγει να χάσουν κεφάλαια για τα χαλιά, εάν είχαν κολλήσει σε έργα DeFi που είχαν υποβληθεί σε έλεγχο κώδικα - ή εάν τα DEX απαιτούσαν ελέγχους κωδικών πριν από την καταχώριση κουπονιών. 

Έχετε κάτι να πείτε για τις απάτες κρυπτογράφησης ή οτιδήποτε άλλο; Γράψτε μας ή συμμετάσχετε στη συζήτηση στο δικό μας Κανάλι τηλεγραφήματος.

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.