Είχαν πραγματικό αντίκτυπο οι κυρώσεις κρυπτογράφησης του 2022;

Οι ΗΠΑ και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπηρεσίες επιβολής του νόμου εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή κυρώσεων σε οντότητες κρυπτογράφησης. Οι ΗΠΑ και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων τους (OFAC) άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε για την επιβολή κυρώσεων. 

Οι συνέπειες αυτής της διαφορετικής προσέγγισης ήταν μικτές και για πολλούς στη βιομηχανία κρυπτογράφησης, δημιούργησαν ένα νέο παράδειγμα και διέσχισαν μια γραμμή που οι αμερικανικές υπηρεσίες σεβάστηκαν στο παρελθόν. Η πιο εμβληματική από αυτές τις περιπτώσεις ήταν οι κυρώσεις κατά του αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου Tornado Cash που βασίζεται στο Ethereum και των προγραμματιστών του. 

Ανοδική τάση για τον αριθμό των κυρώσεων κρυπτογράφησης το 2022

Σύμφωνα με ένα αναφέρουν από την εταιρεία αναλύσεων on-chain Chainalysis, υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ που χρησιμοποιούνταν για να επιβάλλουν κυρώσεις σε άτομα και οντότητες. Το 2018, η OFAC ανακοίνωσε τις πρώτες κυρώσεις που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση εναντίον δύο Ιρανών ατόμων. 

Τα επόμενα χρόνια, αυτές οι κυρώσεις αυξήθηκαν σε μέγεθος και επιπτώσεις. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι κυρώσεις για τα κρυπτονομίσματα παρουσίασαν ανοδική τάση τα επόμενα χρόνια, με το 2022 να καταγράφει την πιο σημαντική αύξηση στον αριθμό των διευθύνσεων και οντοτήτων που έχουν επιβληθεί κυρώσεις. 

Το OFAC άλλαξε την προσέγγισή του όταν αποφάσισε να στοχεύσει κρυπτογραφικά πορτοφόλια. Το γράφημα δείχνει μια εστίαση σε απευθυνόμενους που αποδίδονται σε κακούς ηθοποιούς. Η έκθεση ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου επέλεξαν να στοχεύσουν «μεγαλύτερες οντότητες» και διάφορες υπηρεσίες. 

Η αλλαγή της προσέγγισης αποδίδεται στον υψηλό αριθμό δραστηριοτήτων εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που καταγράφηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στόχευε χάκερ, εμπόρους ναρκωτικών και επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:

(…) αυτή η ποικιλομορφία οντοτήτων αντιπροσωπεύει μια τεράστια αλλαγή σε σύγκριση με τις ονομασίες της OFAC πριν από το 2021, οι οποίες ήταν όλες εναντίον ιδιωτών και, σε επίπεδο blockchain, αποτελούνταν μόνο από έναν σχετικά μικρό αριθμό προσωπικών πορτοφολιών.

Η Chainalysis ισχυρίζεται ότι δισεκατομμύρια δολάρια κλάπηκαν από έργα και πρωτόκολλα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μόνο το 2022, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των νέων κυρώσεων;

Οι υπό κυρώσεις κρυπτογραφικές οντότητες είναι διαφορετικές, πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά;

Σε αυτό το σημείο, τα πράγματα έγιναν περίπλοκα και οι συνέπειες των κυρώσεων για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης άλλαξαν επίσης. Εκτός από το Tornado Cash, η έκθεση εξετάζει την αγορά darknet Hydra και το ρωσικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Garantex. 

Κάθε μία από αυτές τις οντότητες είναι διαφορετική και είχε διαφορετική δραστηριότητα εντός της αλυσίδας πριν τις στοχεύσει η OFAC. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, ο αριθμός των κεφαλαίων που αποδίδονταν σε «νόμιμο» (με μπλε χρώμα) και «παράνομο» (με πορτοκαλί) διέφερε. 

Ενώ η Hydra και η Garantex είχαν σταθερές εισροές παράνομων και «επικίνδυνων» κεφαλαίων, η Tornado Cash είδε αιχμές σε αυτές τις μετρήσεις. Το αποκεντρωμένο χρηματιστήριο επιτρέπει σε οποιονδήποτε να ανταλλάξει τις μάρκες του και κακοί ηθοποιοί το χρησιμοποιούν για να ξεπλύνουν εκατομμύρια κλεμμένα κεφάλαια. 

Τα στοιχεία από την έκθεση υποστηρίζουν ότι το 34% των κεφαλαίων που στάλθηκαν στην Tornado Cash φέρεται να προέρχονταν από παράνομες πηγές, ενώ η Hydra και η Garantex κατέγραψαν το 68% και το 6%, αντίστοιχα. Ωστόσο, το αποκεντρωμένο χρηματιστήριο κατέγραψε τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια σε μία μόνο συναλλαγή που αποδόθηκε σε έναν κακό παράγοντα. 

Υπό αυτή την έννοια, η Chainalysis ήταν σε θέση να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες που υποστήριξαν αυτές τις εισροές. Ενώ το Tornado Cash είδε τα περισσότερα από hacks και απάτες, τα κεφάλαια της Garantex και της Hydra προέρχονταν από υλικό κακοποίησης παιδιών, παράνομες πωλήσεις, απάτες και άλλα. 

Μετά τις κυρώσεις, οι εισροές από την Ύδρα, μια αγορά με έδρα τη Γερμανία, ήταν 0. Οι αρχές της χώρας συνεργάστηκαν με τις κυρώσεις και η πλατφόρμα διαλύθηκε. 

Η Garantex είδε το αντίθετο. κακοί ηθοποιοί έστειλαν περισσότερα κεφάλαια στην πλατφόρμα. Υπό την προστασία της ρωσικής δικαιοδοσίας, κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να επιβάλει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από αμερικανική οντότητα. 

Η Tornado Cash σημείωσε επίσης μείωση στις εισροές της, αλλά οι επιπτώσεις ξεπερνούν αυτή τη μέτρηση. Οι προγραμματιστές της αποκεντρωμένης ανταλλαγής είδαν πραγματικές συνέπειες. Ένας από αυτούς παραμένει υπό την επιτήρηση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. 

Το Tornado Cash λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο blockchain, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι κυρώσεις της θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την εκκολαπτόμενη βιομηχανία. Επιπλέον, η έκθεση Chainalysis δείχνει ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές μόνο όταν υπάρχει υποστήριξη από τοπικούς φορείς για την επιβολή τους.