Η DEA δεσμεύει τα μεγαλύτερα 150 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση από τον σκοτεινό ιστό

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA) κατέσχεσε τη μεγαλύτερη ποσότητα κρυπτονομισμάτων από ένα παράνομο δίκτυο που εμπλέκεται στην πώληση ναρκωτικών μέσω του σκοτεινού ιστού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ), σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Ιανουαρίου, το ποσό των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων κατασχέθηκε από επιχείρηση που διεξήχθη από Ινδό υπήκοο που ονομαζόταν Banmeet Singh.

Ο Singh ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για κατοχή με σκοπό τη διανομή ελεγχόμενων ουσιών και για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 

Η δήλωση ενοχής του σηματοδότησε το αποκορύφωμα μιας έρευνας που αποκάλυψε μια επιχείρηση ναρκωτικών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιούσε αγορές σκοτεινού ιστού όπως Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa και άλλες.

«Η σημερινή δήλωση ενοχής, η οποία περιλαμβάνει κατάσχεση περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα, καταδεικνύει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα θεωρήσει υπεύθυνους τους εγκληματίες που παραβιάζουν τη νομοθεσία των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το πώς αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Kenneth L. Parker.

Φύση λειτουργίας

Από τα μέσα του 2012 έως τον Ιούλιο του 2017, η παράνομη επιχείρηση του Singh περιλάμβανε τουλάχιστον οκτώ δίκτυα διανομής που λειτουργούσαν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα δίκτυα ήταν στρατηγικά διασκορπισμένα σε πολλές πολιτείες, περιλαμβάνοντας περιοχές όπως η Φλόριντα, το Μέριλαντ, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο Singh διαχειριζόταν ιστότοπους μάρκετινγκ πωλητών με το ψευδώνυμο «Liston», προσφέροντας μια σειρά ελεγχόμενων ουσιών, όπως φαιντανύλη, LSD, έκσταση, Xanax, Ketamine και Tramadol. Οι πελάτες πλήρωσαν για αυτές τις ουσίες χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα, επιτρέποντας στον Singh να συγκεντρώσει μια σημαντική περιουσία.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2019, με τις αμερικανικές αρχές να εξασφαλίζουν την έκδοσή του το 2023.

Ο Singh ενορχήστρωσε τη λειτουργία του δημιουργώντας διαδικτυακές βιτρίνες όπου οι πελάτες έκαναν παραγγελίες και ολοκλήρωσαν συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Στη συνέχεια, συντόνισε τη μεταφορά αυτών των παράνομων ουσιών, που προέρχονται κυρίως από Ευρωπαίους προμηθευτές, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας ταχυδρομικές υπηρεσίες και εναλλακτικές μεθόδους παράδοσης.

Αυτή η νομική ενέργεια αποτελεί στοιχείο της έρευνας της Task Force για την καταπολέμηση των ναρκωτικών για το οργανωμένο έγκλημα (OCDETF), που χρησιμοποιεί μια συλλογική προσέγγιση σε πολλούς φορείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διάφορες κυβερνητικές οντότητες των ΗΠΑ έχουν εμπλακεί ενεργά στην καταστολή των κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε από τον Finbold το 2022, η κυβέρνηση κατέσχεσε Bitcoin (BTC) αξίας ρεκόρ 3.36 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με την απάτη του σκοτεινού ιστού του Silk Road.