Το Crypto sleuth καταρρίπτει 3 μύθους για τα hack FTX

Ο επί τόπου ντετέκτιβ ZachXBT κατέγραψε στο Twitter για να ξεκαθαρίσει αυτό που αποκαλεί «πολλή παραπληροφόρηση» σχετικά με το hack του FTX και τα άτομα που μπορεί να ευθύνονται για αυτό. Μοιράστηκε την έρευνα που έκανε σχετικά με τα τρία πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι σχετικά με την παραβίαση.

Ο αυτοαποκαλούμενος "on-chain ντετέκτιβ" διέλυσε πολλές φήμες σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Twitter στις 20 Νοεμβρίου. Φήμες κυκλοφόρησαν ότι οι αρχές των Μπαχάμες ήταν πίσω από την επίθεση στο FTX, ότι τα ανταλλακτήρια γνώριζαν την πραγματική ταυτότητα του χάκερ και ότι ο δράστης διαπραγματευόταν memecoins.
Στις 11 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων άρχισε να αναφέρει περίεργες συναλλαγές σε πορτοφόλια που συνδέονται με την FTX. Αυτές οι συναλλαγές περιελάμβαναν τη μετακίνηση άνω των 650 εκατομμυρίων δολαρίων από το πορτοφόλι.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) εξέδωσε δήλωση στις 17 Νοεμβρίου στην οποία ανέφερε ότι είχε διατάξει τη μεταφορά όλων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της FTX σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ανήκε στην επιτροπή εκείνη την εποχή. Μερικοί άνθρωποι πίστευαν ότι η SCB βρισκόταν πίσω από την υποτιθέμενη «χακαρά», παρόλο που κανείς δεν έχει κατονομαστεί επίσημα ως ο ένοχος.
Ωστόσο, ο ZachXBT υποστήριξε ότι η διεύθυνση πορτοφολιού 0x59 που σχετίζεται με τον χάκερ ήταν μια διεύθυνση blackhat και δεν σχετιζόταν ούτε με την ομάδα FTX ούτε με την SCB επειδή «άρχισε να πουλά tokens για ETH, DAI και BNB και χρησιμοποιεί μια ποικιλία γεφυρών για κρυπτογράφηση Δεν θα μπορούσε να παγώσει στις 11/12." Το σκεπτικό του ZachXBT βασίστηκε στο γεγονός ότι η διεύθυνση «άρχισε να πουλά tokens για ETH, DAI και BNB και χρησιμοποίησε ένα
"Το γεγονός ότι το 0x59 έκανε ντάμπινγκ μάρκες και γεφύρωνε σποραδικά ήταν πολύ διαφορετική συμπεριφορά από τις άλλες διευθύνσεις που αποσύρθηκαν από το FTX και αντ' αυτού έστελναν σε ένα multisig σε αλυσίδες όπως το Eth ή το Tron", πρόσθεσε. "Η συμπεριφορά των άλλων διευθύνσεων που αποσύρθηκαν από το FTX και έστειλαν σε ένα multisig σε αλυσίδες όπως ο Ether ή ο Tron ήταν πολύ πιο συνεπής."
Ο Zach αναφέρει περαιτέρω ότι το πορτοφόλι blackhat μιλούσε με ένα άλλο πορτοφόλι γνωστό ως 0x24, το οποίο, σύμφωνα με τον Zach, «είχε πολύ ύποπτη συμπεριφορά στην αλυσίδα χρησιμοποιώντας άβολες υπηρεσίες».
Η ZachXBT έφερε επίσης στο φως την πιθανότητα λανθασμένων πληροφοριών σχετικά με τον ισχυρισμό ότι «Kraken ή άλλες ανταλλαγές» είχαν αποκαλύψει την ταυτότητα του χάκερ.
Από τότε που ο επικεφαλής αξιωματικός ασφαλείας του Kraken είπε σε μια ανάρτηση στις 12 Νοεμβρίου ότι «Γνωρίζουμε την ταυτότητα του χρήστη», η φήμη κυκλοφορεί.
Σύμφωνα με τον Zach, «Στην πραγματικότητα, το άτομο που χαρακτηρίστηκε ως ο χάκερ ήταν πιθανώς απλώς η ομάδα FTX που εξασφάλιζε περιουσιακά στοιχεία σε ένα πορτοφόλι πολλαπλών υπογραφών στο Tron χρησιμοποιώντας Kraken, καθώς το ζεστό πορτοφόλι FTX είχε ξεμείνει από αέριο και δεν μπορούσε να επεξεργαστεί συναλλαγές.
Ο ZachXBT ολοκλήρωσε το επιχείρημά του αντιμετωπίζοντας τον επίμονο ισχυρισμό ότι ο χάκερ FTX εμπλέκεται στο εμπόριο memecoins. Αυτή η φήμη ήρθε για πρώτη φορά στο φως από την εταιρεία ανάλυσης blockchain CertiK.
Αντίθετα, ο ντετέκτιβ του blockchain ισχυρίζεται ότι οι συναλλαγές στο δίκτυο Ethereum έχουν «πλαστογραφηθεί». Ως απόδειξη, ο ντετέκτιβ του blockchain αναφέρει μια ανάρτηση ιστολογίου που γράφτηκε τον Μάρτιο από ένα μέλος της κοινότητας Etherscan που ονομάζεται Harith Kamarul, ο οποίος περιγράφει πώς οι συναλλαγές μπορεί να παραποιούνται.