Οι απατεώνες κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν «Επαγγελματίες KYC Actors» για να αποφύγουν τη σύλληψη

Οι απατεώνες κρυπτογράφησης και οι χάκερ μπορεί να έχουν βρει έναν νέο, εύκολο τρόπο για να αποφύγουν να πιαστούν. CertiK, ένα blockchain ασφάλεια εμπειρογνώμονας, αποκάλυψε μια ομάδα ηθοποιών KYC προς πρόσληψη που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αδίστακτοι προγραμματιστές για να εξαπατήσουν κοινότητες κρυπτογράφησης.

Με τα χρόνια, οι απατεώνες έπρεπε να γίνουν πιο δημιουργικοί για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Πολλές παράνομες δραστηριότητες έχουν εξελιχθεί, από δωρεά κρυπτογράφησης απάτες σε απάτες ερωτικών/διαδικτυακών γνωριμιών. 

Το Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker έδειξε αυτό το κρυπτονόμισμα απάτες ανήλθε από τον έβδομο πιο επικίνδυνο τύπο απάτης το 2020 στο δεύτερο πιο επικίνδυνο το 2021.

Βλέποντας τέτοιες παράνομες δραστηριότητες, πολλές ανταλλαγές κρυπτογράφησης όπως π.χ Binance και Coinbase σε άλλες πλατφόρμες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που επιβάλλουν μέτρα Know-Your-Customer (KYC). Αλλά φαίνεται ότι οι απατεώνες έχουν επίσης βρει έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουν. 

Οι ηθοποιοί της KYC παίζουν για τους κακούς

Η εταιρεία ασφάλειας blockchain CertiK έχει εγείρει κόκκινες σημαίες πάνω από "επαγγελματίες ηθοποιούς KYC" που χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές για να παρακάμψουν τις τακτικές επαληθεύσεις.

Σε αυτό το σχήμα, ένας ηθοποιός της KYC προσλαμβάνεται ρητά στην KYC για λογαριασμό απατεώνων ιδιοκτητών έργων που θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη στην κοινότητα κρυπτογράφησης πριν από μια εισβολή εκ των έσω ή μια απάτη εξόδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, είναι εύκολο και φθηνό να προσλάβετε κάποιον στην «KYC για μια δόλια προσπάθεια». Οι τιμές μπορεί να φτάσουν έως και 8 $, δεδομένων των απαιτήσεων, όπως το να περάσετε τις απαιτήσεις KYC «για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή έναν λογαριασμό ανταλλαγής από μια αναπτυσσόμενη χώρα».

CertiK περαιτέρω προστιθέμενη:

«Η τιμή αυξάνεται εάν ο παράγοντας KYC πρέπει να αντιμετωπίσει μια πιο περίπλοκη διαδικασία επαλήθευσης και πηδά σημαντικά εάν ο αγοραστής χρειάζεται έναν ηθοποιό που είναι υπήκοος κάτοικος μιας χώρας που θεωρείται χαμηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έχοντας έτσι μικρότερη πιθανότητα να είναι επισημάνθηκε ή απορρίφθηκε, καθώς και πρόσβαση σε πολύ περισσότερες υπηρεσίες." 

Συνολικά, οι αναλυτές της εταιρείας μπόρεσαν να εντοπίσουν περισσότερες από 20 υπόγειες αγορές (OTC), οι περισσότερες από τις οποίες φιλοξενούνταν στο Telegram και στο Discord, καθώς και ορισμένες εφαρμογές που βασίζονται σε τηλέφωνο χαμηλών απαιτήσεων.

Η CertiK προέτρεψε τους χρήστες ή τους πιθανούς επενδυτές να είναι προσεκτικοί όταν ασχολούνται με έργα κρυπτογράφησης. Κάποιος πρέπει να διεξάγει μια σωστή, ενδελεχή έρευνα ιστορικού για κάθε βασικό μέλος. Συνιστάται ακόμη και η συνεργασία με μια ομάδα επαγγελματιών, έμπειρων ποινικών ερευνητών και αναλυτών πληροφοριών.

Οι απατεώνες κρυπτογράφησης με μεγαλύτερο στόχο

Μια πρωτογενής έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει, δεδομένης της αύξησης των παράνομων δραστηριοτήτων στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. 

Τα τελευταία χρόνια, οι απάτες κρυπτογράφησης έχουν αυξήθηκε, δεδομένης της αύξησης των κρυπτονομισμάτων. Προηγουμένως, το CertiK αναφερθεί ότι οι χάκερ έκλεψαν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης το 1ο εξάμηνο του 2022 και αναμένει ότι οι απώλειες σε αυτήν την κατηγορία θα αυξηθούν κατά 223% από το 2021.

Τέτοιες εξελίξεις θα μπορούσαν να περιορίσουν την περαιτέρω καινοτομία στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Εν τω μεταξύ, οι ρυθμιστικές αρχές συνεχίζουν να συζητούν τρόπους δυνητικής ρύθμισης και προστασίας των επενδυτών. 

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.