Απατεώνες Crypto που προσλαμβάνουν ηθοποιούς KYC για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να εξαπατήσουν τους επενδυτές: Αναφορά

Μια νέα έκθεση από την εταιρεία ασφάλειας blockchain CertiK αποκάλυψε ότι μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών ηθοποιών "Know Your Customer (KYC)" απασχολείται από αμφίβολους προγραμματιστές blockchain και απατεώνες για να εξαπατήσουν επενδυτές κρυπτογράφησης.

Τα συστήματα επαλήθευσης KYC χρησιμοποιούνται από έργα κρυπτογράφησης στον χώρο Web3 για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του πελάτη και την αναγνώριση της πηγής κεφαλαίων. Η διαδικασία βοηθά τις πλατφόρμες να προστατεύονται από απάτη, ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι Crypto Fraudsters προσλαμβάνουν ηθοποιούς KYC για απάτες

Σύμφωνα με το CertiK's αναφέρουν, οι ηθοποιοί προσλαμβάνονται για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία KYC για λογαριασμό δόλιων ιδιοκτητών έργων που θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινότητας κρυπτογράφησης πριν εκτελέσουν μια εμπιστευτική εισβολή ή έξοδος απάτη, ευρέως γνωστό ως rug τράβα. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, η εταιρεία ασφαλείας εντόπισε έναν ηθοποιό της KYC που συμφώνησε να μοιραστεί λεπτομερείς πληροφορίες για τη βιομηχανία. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ήταν στην επιχείρηση για τρία χρόνια και παρείχε συνδέσμους σε αγορές όπου έπαιρνε τις συναυλίες του.

Οι αγορές φιλοξενούνται κυρίως στο Telegram, στο Discord, σε ορισμένες εφαρμογές τηλεφώνου χαμηλών απαιτήσεων και σε διαφημίσεις σε ιστότοπους συναυλιών. Κατόπιν συμφωνίας, και τα δύο μέρη θα χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία μεσεγγύησης για την πληρωμή.

Πόσα κερδίζουν οι ηθοποιοί της KYC;

Είναι ενδιαφέρον ότι οι ηθοποιοί κερδίζουν μικρά ποσά για κάθε ρόλο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της συναυλίας, μερικά βγάζουν έως και 8 $. Ο ερωτώμενος αποκάλυψε ότι κέρδιζε μεταξύ 20 και 30 $ ανά συμφωνία. 

«Αυτή η θλιβερή κατάσταση δυστυχώς δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη βιομηχανία απάτης δεν ντρέπεται να οργανώνει την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία προς όφελός τους», έγραψε η CertiK.

Χαμηλές απαιτήσεις όπως η παράκαμψη ενός βασικού KYC διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ή συναλλάγματος από αναπτυσσόμενη χώρα βαθμολογούνται χαμηλά, ενώ οι πιο περίπλοκες διαδικασίες επαλήθευσης κοστίζουν περισσότερο. Για παράδειγμα, η εταιρεία εντόπισε έναν ηθοποιό που κέρδιζε 500 $ την εβδομάδα ως Διευθύνων Σύμβουλος ενός έργου κρυπτογράφησης.

Πού βρίσκονται αυτοί οι ηθοποιοί του KYC;

Συγκεκριμένα, οι ηθοποιοί προέρχονταν κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες και οι αγορές είχαν μεγάλη συγκέντρωση στη Νοτιοανατολική Ασία, με μεγέθη ομάδων μεταξύ 4,000 και 300,000 μελών.

Η CertiK είπε ότι ανακάλυψε πάνω από 500,000 μέλη που ήταν είτε πωλητές είτε αγοραστές πλαστών σημάτων KYC. Μέσα από περαιτέρω ανάλυση, η εταιρεία ανακάλυψε ότι πάνω από 40 ιστότοποι είχαν προβάλει τέτοιες δόλιες διαφημίσεις, με περισσότερα από 2,000 σήματα να έχουν ήδη εκδοθεί.