Η εταιρεία ασφάλειας blockchain CertiK ανακάλυψε ότι οι απατεώνες κρυπτογράφησης ανακάλυψαν μια «φθηνή και εύκολη» μαύρη αγορά. Η εταιρεία διαπίστωσε ότι μπορούν να προσλάβουν άτομα για να βάλουν το όνομά τους και το πρόσωπό τους σε πλασματικές επιχειρήσεις — Όλα για το μικρό ποσό των 8 $.
Αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους η CertiK ανέφερε ως «Επαγγελματίες ηθοποιούς KYC», αποδέχονται οικειοθελώς τη θέση του επαληθευμένου προσώπου ενός έργου κρυπτονομισμάτων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινότητας. Αυτό, ακριβώς πριν από ένα «χακάρισμα εκ των έσω ή απάτη εξόδου». Αυτοί οι παράγοντες συναινούν επίσης στη χρήση της ταυτότητάς τους για άνοιγμα τραπεζών ή ανταλλαγή λογαριασμών κατά καιρούς.
Τι λέει η έκθεση;
Σε ανάρτηση δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου, οι αναλυτές της CertiK αποκάλυψαν ότι ανακάλυψαν πάνω από 20 υπόγειες αγορές όπου μπορούσαν να προσληφθούν ηθοποιοί της KYC για μόλις 8 $ για να ολοκληρώσουν απλές «συναυλίες». Αυτά περιλαμβάνουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων KYC «για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ανταλλαγής από μια αναπτυσσόμενη χώρα».
Οι πιο ακριβές δουλειές κάνουν τον ηθοποιό της KYC να τοποθετεί το όνομα και το πρόσωπό του σε μια ψεύτικη επιχείρηση. Σύμφωνα με το CertiK, οι περισσότεροι καλλιτέχνες φαίνεται να εκμεταλλεύονται επειδή έχουν την έδρα τους σε υπανάπτυκτες χώρες. Αυτές οι χώρες είναι συνήθως συγκεντρωμένες στη «Νοτιοανατολική Ασία», με κάθε μία να λαμβάνει μισθούς από 20 έως 30 δολάρια για κάθε δουλειά.
Εάν οι φορείς του KYC είναι πολίτες χωρών με χαμηλούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι πιο απαιτητικές απαιτήσεις ή οι διαδικασίες επαλήθευσης ενδέχεται να έχουν ακόμη υψηλότερη τιμή.
Οι μετατροπές από κρυπτονομίσματα σε fiat, ή το αντίστροφο, αποτελούν επίσης ένα σημαντικό μέρος των συναλλαγών. Έτσι, οι μαύρες αγορές έχουν περισσότερα από 500,000 μέλη που είναι αγοραστές και πωλητές, με τα μεγέθη της αγοράς να κυμαίνονται από 4,000 έως 300,000 μέλη.
Οι κρυπτο-απατεώνες γίνονται όλο και πιο τολμηροί
Όπως στο a Financial Times αναφέρουν, λόγω της αύξησης των απατών που αφορούν εξαιρετικά ασταθή και κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία, οι χρηματοδότες του Ηνωμένου Βασιλείου συσφίγγουν τη θέση τους στα κρυπτονομίσματα. Βρίσκονται σε αντίθεση με αρκετές εταιρείες FinTech που επεκτείνουν το μερίδιο αγοράς τους παρά την πτώση των τιμών και την κατάρρευση σημαντικών εταιρειών. .
Σύμφωνα με έρευνα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, οι Αμερικανοί έχουν χάσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρυπτο-απάτες από τις αρχές του περασμένου έτους. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι αριθμοί είναι από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, το παρόν σενάριο έχει επιδεινωθεί.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι απάτες που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύουν πλέον το ένα τέταρτο όλων των χρημάτων που χάνονται από αυτόν τον τύπο απάτης, που μεταφράζεται σε περίπου 46,000 άτομα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2021. Σχεδόν 60 φορές περισσότερες απώλειες κρυπτονομισμάτων σημειώθηκαν το 2018 από ό,τι το 2017.
Ιστότοποι που ισχυρίζονται ότι ελέγχουν κρυπτογραφικά έργα
Σύμφωνα με το CertiK, περισσότεροι από 40 ιστότοποι αξιολογούν έργα κρυπτονομισμάτων και παρέχουν "σήματα KYC". Ωστόσο, οι υπηρεσίες είναι «άχρηστες» επειδή είναι «πολύ επιφανειακές για να ανιχνεύσουν απάτες ή απλώς πολύ ερασιτεχνικές για να αποκαλύψουν εσωτερικές απειλές».
Η έκθεση ανέφερε περαιτέρω ότι οι ομάδες πίσω από αυτές τις ιστοσελίδες είναι «χωρίς την απαραίτητη μεθοδολογία έρευνας, εκπαίδευση και τεχνογνωσία». Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα σήματα χρησιμοποιούνται από απατεώνες για να εξαπατήσουν μέλη του κοινού και επενδυτές.
Τούτου λεχθέντος, ο τομέας εργάζεται σκληρά και σημειώνει πρόοδο στη μάχη του ενάντια στους κρυπτο-απατεώνες. Για παράδειγμα, στην τελευταία της προσπάθεια να εντοπίσει και να αποτρέψει την απάτη, η Mastercard παρουσίασε μια τεχνολογία που συνδυάζει δεδομένα blockchain και τεχνητή νοημοσύνη.
Πηγή: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/