Οι απατεώνες κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν ταυτότητες μαύρης αγοράς για να αποφύγουν τον εντοπισμό: CertiK

Οι απατεώνες κρυπτογράφησης έχουν πρόσβαση σε μια «φθηνή και εύκολη» μαύρη αγορά ατόμων που είναι πρόθυμα να βάλουν το όνομα και το πρόσωπό τους σε δόλια έργα — όλα στη χαμηλή τιμή των 8.00 $, αποκάλυψε η εταιρεία ασφάλειας blockchain CertiK. 

Αυτά τα άτομα, που περιγράφονται από το CertiK ως «Επαγγελματίες ηθοποιοί KYC», σε ορισμένες περιπτώσεις, θα γίνονταν οικειοθελώς το επαληθευμένο πρόσωπο ενός έργου κρυπτογράφησης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων πριν από μια «χακάρισμα εκ των έσω ή απάτη εξόδου».

Άλλες χρήσεις αυτών των ηθοποιών Know Your Customers (KYC) περιλαμβάνουν τη χρήση της ταυτότητάς τους για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή να ανταλλάξουν λογαριασμούς για λογαριασμό των κακών ηθοποιών.

Σύμφωνα με σε μια ανάρτηση ιστολογίου της 17ης Νοεμβρίου, οι αναλυτές της CertiK μπόρεσαν να βρουν πάνω από 20 υπόγειες αγορές που φιλοξενούνται στο Telegram, το Discord, τις εφαρμογές για κινητά και τους ιστότοπους συναυλιών για να στρατολογήσουν ηθοποιούς της KYC για μόλις 8.00 $ για απλές "συναυλίες" όπως π.χ. τις απαιτήσεις KYC «Για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή έναν λογαριασμό ανταλλαγής από μια αναπτυσσόμενη χώρα».

Οι ακριβότερες δουλειές περιλαμβάνουν τον ηθοποιό της KYC να βάζει το πρόσωπο και το όνομά του σε ένα δόλιο έργο. Η CertiK σημείωσε ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί φαινομενικά υφίστανται εκμετάλλευση, καθώς έχουν έδρα σε αναπτυσσόμενες χώρες «με συγκέντρωση άνω του μέσου όρου στη Νοτιοανατολική Ασία» και πλήρωναν περίπου 20 ή 30 δολάρια ανά ρόλο.

Εν τω μεταξύ, πιο περίπλοκες απαιτήσεις ή διαδικασίες επαλήθευσης θα μπορούσαν να φέρουν ακόμη υψηλότερη τιμή ζητήσεως, ιδιαίτερα εάν οι φορείς της KYC είναι κάτοικοι χωρών που θεωρούνται χαμηλός κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος.

Ορισμένοι ρόλοι πληρώνονταν έως και 500 δολάρια την εβδομάδα εάν ένας ηθοποιός επρόκειτο να παίξει το ρόλο του CEO για ένα κακόβουλο έργο, αλλά η αγορά ηθοποιών KYC ήταν «οριακή» σε σύγκριση με την αγορά των ήδη τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών ανταλλαγής κρυπτογράφησης KYCed, σύμφωνα με το CertiK.

Οι μετατροπές κρυπτογράφησης σε fiat - ή αντίστροφα - αναφέρθηκαν επίσης ως ένα σημαντικό ποσοστό των συναλλαγών που παρατηρήθηκαν σε αυτές τις αγορές, με το CertiK να υπολογίζει ότι περισσότερα από 500,000 μέλη σε μεγέθη αγοράς που κυμαίνονταν από 4,000 έως 300,000 ήταν αγοραστές και πωλητές σε αυτές τις μαύρες αγορές.

Συγγενεύων: Τρομακτικά στατιστικά: 3 δισεκατομμύρια δολάρια κλάπηκαν το 2022 από το «Hacktober», διπλασιάζοντας το 2021

Η CertiK προειδοποίησε ότι πάνω από 40 ιστότοποι ισχυρίζονται ότι κτηνιατρικά έργα κρυπτογράφησης και τα «κονκάρδες KYC» που προσφέρουν είναι «άχρηστα», καθώς οι υπηρεσίες είναι «πολύ επιφανειακές για να ανιχνεύσουν απάτες ή απλώς πολύ ερασιτεχνικές για να ανιχνεύσουν εσωτερικές απειλές».

Πρόσθεσαν ότι οι ομάδες πίσω από αυτές τις ιστοσελίδες «χάνουν την απαραίτητη «μεθοδολογία έρευνας, εκπαίδευση και εμπειρία», που σημαίνει ότι αυτά τα σήματα είναι τότε μόχλευση από απατεώνες για να παραπλανήσουν την κοινότητα και τους επενδυτές.

Τούτου λεχθέντος, η βιομηχανία εργάζεται σκληρά και κερδίζει έδαφος στον αγώνα της κατά των απατεώνων κρυπτογράφησης. Ένα εργαλείο που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο από τον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό κολοσσό Mastercard συνδυάζει δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης και blockchain για να βοηθήσει στην εύρεση και την πρόληψη της απάτης.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η ανοιχτή φύση των συναλλαγών blockchain σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο για τους απατεώνες να κρύψουν την κίνηση των κεφαλαίων. Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα ήταν το έργο του Οι γαλλικές αρχές χρησιμοποιούν ανάλυση στην αλυσίδα να βρουν και να χρεώσουν πέντε άτομα που έκλεψαν μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) μέσω απάτης phishing.