Οι απατεώνες κρυπτογράφησης καταχρώνται τους «χαλαρούς» εταιρικούς νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου για να ξεγελάσουν τα θύματα: Αναφορά

Σύμφωνα με ανεξάρτητη ανάλυση, το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί τουλάχιστον 168 εταιρείες που κατηγορούνται για δόλιες απάτες κρυπτογράφησης ή συναλλάγματος (forex).

Μια άρθρωση έρευνα από εταιρείες μέσων ενημέρωσης, το Bureau of Investigative Journalism και το Observer που δημοσιεύθηκαν στις 29 Ιανουαρίου διαπίστωσαν ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν το Ηνωμένο Βασίλειο ως βάση τους λόγω της «χαμηλής νομοθεσίας».

Ο πραγματικός αριθμός εταιρειών κρυπτογράφησης ή συναλλάγματος που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο που εμπλέκονται σε απάτες είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος από 168, καθώς ο αριθμός υπολογίστηκε εξετάζοντας λίστες ύποπτων εταιρειών κέλυφος και διασταυρώνοντας τις αναφορές για δόλιες δραστηριότητες σε διάφορους ιστότοπους.

Περίπου οι μισές από τις εταιρείες που βρέθηκαν συνδέονταν με τις λεγόμενες «απάτες κρεοπωλείου χοίρων».

A απάτες για κρεοπωλεία χοίρων είναι ένα ύπουλο σχέδιο όπου ο απατεώνας χτίζει εμπιστοσύνη με το θύμα - συχνά ενσωματώνει ρομαντισμό - πριν το πείσει να καταθέσει χρήματα ή κρυπτογράφηση σε μια πλατφόρμα συναλλαγών ή ένα εικονικό πορτοφόλι που ελέγχει ο απατεώνας.

Στη συνέχεια, ο απατεώνας συνεχίζει να «παχαίνει» το θύμα και να οικοδομεί περαιτέρω εμπιστοσύνη προτού το πείσει να μεταφέρει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, μόνο για να απομακρυνθεί με τα χρήματα.

Τα θύματα προσεγγίζονταν συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ιστοσελίδων γνωριμιών όπως το Tinder, σύμφωνα με την έκθεση.

Επιπλέον, πολλά από τα θύματα που ρωτήθηκαν στην έκθεση είπαν ότι οι εταιρείες φαινόταν πιο νόμιμες καθώς είχαν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι δεν θα είχαν πέσει στην απάτη εάν οι εταιρείες βρίσκονταν αλλού.

Η εγγραφή μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο κοστίζει μόλις 12 βρετανικές λίρες (14.85 $) και δεν απαιτεί καμία μορφή ταυτοποίησης, γεγονός που διευκολύνει τις δόλιες εταιρείες να εγγραφούν εκεί και να αποκτήσουν «ψευδή αξιοπιστία».

Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν μια διεύθυνση γραφείου στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εγγραφούν, κάτι που οδήγησε σε βομβαρδισμό ορισμένων διευθύνσεων κατοικίας με επιστολές που προορίζονται για εταιρείες που ισχυρίζονται ότι έχουν γραφείο εκεί.

«Αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασυνείδητο», φέρεται να είπε ο ανακριτής οικονομικού εγκλήματος Graham Barrow. «Γνωρίζουμε τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια ότι οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιούνται σε αυτές τις απάτες και ότι είμαστε πιθανώς ο μεγαλύτερος πάροχος εταιρειών απάτης στον κόσμο».

Συγγενεύων: Το εγγενές stablecoin στο Ηνωμένο Βασίλειο ενσωματώνεται σε 18,000 ΑΤΜ σε εθνικό επίπεδο

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθεί να πατάξει τις εταιρείες κρυπτογράφησης στην περιοχή, με την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου να απαιτεί από όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης να εγγράφονται σε αυτήν από τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Ο ρυθμιστής ήταν πολύ αυστηρή με τις εγκρίσεις της, ωστόσο, με πολλές επιχειρήσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση να συνεχίζουν να λειτουργούν ως μη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις καθώς προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ της παροχής ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους επενδυτές και της υποστήριξης της καινοτομίας στον κλάδο.