Τα σήματα κερμάτων Crypto Scammer έχουν εντολή να πληρώσουν 2.8 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα

Οι αμερικανικές αρχές διέταξαν τον Jeremy Spence (γνωστός και ως «Coin Signals») να πληρώσει πάνω από 2.8 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στα θύματα της απάτης του με κρυπτονομίσματα. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) καταδίκασε τον εγκληματία σε 42 μήνες φυλάκιση τον Μάιο για τη λειτουργία ενός σχεδίου που εξαπάτησε επενδυτές με περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια.

«Απεικόνιση των καλύτερων προσπαθειών του CFTC»

Επιτροπή εμπορικής προθεσμίας εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εξέδωσε εντολή συναίνεσης για «μόνιμη διαταγή, αποκατάσταση και δίκαιη ανακούφιση» κατά του Τζέρεμι Σπενς. Ο άνδρας, δημοφιλής στην κοινότητα ως «Σήματα νομισμάτων», λειτούργησε ένα σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi και απέσυρε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων από εγκλωβισμένους επενδυτές.

Οι αρχές τον διέταξαν να αποζημιώσει τα θύματα με 2,847,743 δολάρια και επέβαλε μόνιμες απαγορεύσεις εγγραφής και εμπορίας στον παραβάτη.

Το CFTC υπενθύμισε ότι ο Spence διεξήγαγε την απάτη του μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Απριλίου 2019. Δελέασε περίπου 175 άτομα και σήκωσε τεράστιες ποσότητες bitcoin (BTC) και αιθέρα (ETH). 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο Αμερικανός εξέδωσε ψευδείς δηλώσεις απόδοσης, παρεξήγησε τις δραστηριότητές του και είπε ψέματα για τη ρευστότητα της οντότητάς του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών. «Ο Σπέις παραδέχτηκε τελικά στους πελάτες ότι είχε εμπλακεί σε ψέματα και εξαπάτηση», δήλωσε το δικαστήριο. Το "Coin Signals" ομολόγησε την ενοχή του τον Νοέμβριο του 2021 και έλαβε ποινή φυλάκισης τριάμισι ετών αρκετούς μήνες αργότερα.

Η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια σε τέτοιους απατεώνες, διασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία για τους καταναλωτές. Επίτροπος CFTC, Kristin Johnson προειδοποίησε άλλοι παραβάτες του νόμου θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του Spence μετά τη φυλάκισή του, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μελλοντική απάτη:

«Ενώ η ποινή φυλάκισης του Spence θα περιορίσει την ικανότητά του να συνεχίσει αυτό το σχέδιο, άλλοι κακοί ηθοποιοί είναι έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να πάρουν τη θέση του και να λεηλατήσουν τις ελπίδες και τους φόβους των θυμάτων. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνω θερμά τα μέλη του κοινού να μένουν ενημερωμένα για πιθανές απάτες και καταχρήσεις στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επισκεπτόμενοι τη σελίδα συμβουλευτικών επενδυτών μας».

Χρόνος φυλάκισης και για τον Jay Manzini

Η influencer του Instagram, Jebara Igbara, πιο γνωστή ως "Jay Manzini", παρακαλούσα ένοχος τον περασμένο μήνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ηλεκτρονική απάτη και συνωμοσία για απάτη μέσω εμβάσματος. 

Προέτρεψε τους ακόλουθούς του να του στείλουν bitcoin, υποσχόμενος ότι θα πληρώσει premium τιμές για αυτές τις συναλλαγές. Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, έκλεψε BTC αξίας εκατομμυρίων από τους απατεώνες.

«Σε όλα τα θύματα, σε αυτή την περίπτωση, υποσχέθηκαν κάτι που ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τα θύματα του συστήματος προκαταβολής bitcoin είχαν εγγυημένη εγγύηση πάνω από την τρέχουσα αγοραία αξία για το bitcoin τους», δήλωσε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος της IRS-CI, Fattorusso.

Ο Τζέι Μανζίνι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών για τα εγκλήματά του.