Οι κυρώσεις κρυπτογράφησης μειώνουν το έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση

Η Chainalysis δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του OFAC να προσθέτει διευθύνσεις κρυπτογράφησης στη λίστα κυρώσεων SDN.

Ο OFAC περιλαμβάνει διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων στη λίστα SDN του για πρώτη φορά

Το 2022, το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) πρόσθεσε πολλές διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων στη λίστα Ειδικά Ορισμένων Υπηκόων (SDN), η οποία αποτελείται από άτομα και οντότητες που έχουν χαρακτηριστεί ως κυρώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η OFAC συμπεριέλαβε διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων στη λίστα και η κίνηση θεωρήθηκε ως ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της υπηρεσίας για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Η έκθεση Chainalysis δείχνει σημαντική μείωση του όγκου των συναλλαγών που σχετίζονται με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις

Σύμφωνα με ένα αναφέρουν από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, οι ονομασίες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα του OFAC είχαν αξιοσημείωτο αντίκτυπο στο επίπεδο της εγκληματικότητας στα κρυπτονομίσματα. Η έκθεση διαπίστωσε ότι ο όγκος των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις μειώθηκε σημαντικά μετά την ανακοίνωση των ονομασιών OFAC. 

Πριν από τους χαρακτηρισμούς, ο όγκος των συναλλαγών που σχετίζονται με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις ήταν περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε μόλις 9 εκατομμύρια δολάρια το μήνα μετά την ανακοίνωση των ονομασιών.

Οι ονομασίες του OFAC επηρεάζουν επίσης το ευρύτερο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων και ορισμένους τύπους εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι ονομασίες OFAC είχαν ευρύτερο αντίκτυπο στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης, καθώς πολλά ανταλλακτήρια και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών έλαβαν μέτρα για τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό συναλλαγών που αφορούσαν τις καθορισμένες διευθύνσεις. Αυτό οδήγησε σε μείωση του συνολικού όγκου συναλλαγών που αφορούσαν οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, ο οποίος μειώθηκε από περίπου 1% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης πριν από τους χαρακτηρισμούς σε μόλις 0.1% μετά τους χαρακτηρισμούς.

Η έκθεση σημείωσε ότι οι ενέργειες της OFAC είχαν ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο σε ορισμένους τύπους εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων, όπως επιθέσεις ransomware και δραστηριότητα στην αγορά σκοτεινού δικτύου. Ο όγκος των πληρωμών ransomware μειώθηκε σημαντικά μετά τις ονομασίες του OFAC, από περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια το μήνα σε μόλις 200,000 δολάρια το μήνα. Ομοίως, ο όγκος των συναλλαγών που σχετίζονται με τις αγορές σκοτεινού δικτύου μειώθηκε από περίπου 1.5 εκατομμύρια δολάρια το μήνα σε μόλις 100,000 δολάρια το μήνα.

Συνολικά, η έκθεση υποδηλώνει ότι οι ονομασίες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα του OFAC ήταν αποτελεσματικές στη διακοπή της παράνομης δραστηριότητας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στοχεύοντας συγκεκριμένες διευθύνσεις και οντότητες, η υπηρεσία μπόρεσε να μειώσει σημαντικά τον όγκο των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με μέρη υπό κυρώσεις και να διαταράξει τις λειτουργίες πολλών εγκληματικών ομάδων.

Τα νομίσματα απορρήτου και η διεθνής συνεργασία παραμένουν προκλήσεις για την καταπολέμηση του εγκλήματος στα κρυπτονομίσματα

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι ονομασίες του OFAC είναι μόνο ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στα κρυπτονομίσματα. Η έκθεση σημειώνει ότι η χρήση νομισμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, που μπορεί να δυσχεράνει τον εντοπισμό των συναλλαγών, βρίσκεται σε άνοδο και εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 

Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος κρυπτονομισμάτων, καθώς πολλές από τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις είχαν έδρα σε χώρες εκτός των Η.Π.Α.