Ο κανονισμός για τα κρυπτονομίσματα στην Ινδία είναι αυστηρότερος όπως έκανε το υπουργείο Οικονομικών κοινοποιήθηκε ότι οι επιχειρήσεις κρυπτογράφησης ή εικονικών περιουσιακών στοιχείων θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, 2002 (PMLA).
Αυτό σημαίνει ότι τα ινδικά χρηματιστήρια κρυπτογράφησης θα πρέπει να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ινδίας (FIU-IND) και να ακολουθούν τους ίδιους κανονισμούς KYC, κατά του ξεπλύματος χρήματος και τη δέουσα επιμέλεια με τις τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές οντότητες.
Ο στόχος της κίνησης της Ινδίας
Η κίνηση της Ινδίας ευθυγραμμίζεται με μια παγκόσμια τάση να απαιτείται από τις πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων «να ακολουθούν πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρόμοια με αυτά που ακολουθούν άλλες ρυθμιζόμενες οντότητες όπως τράπεζες ή χρηματιστές», δήλωσε ο Jaideep Reddy, σύμβουλος στη δικηγορική εταιρεία Trilegal. Sharat Chandra, Συνιδρυτής της Ινδίας Blockchain Φόρουμ, χαρακτήρισε την ειδοποίηση ένα μεγάλο βήμα προς τη συμμόρφωση.
Ο Sumit Gupta, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του CoinDCX, ενός ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης, πρόσθεσε: «Αργά αλλά σίγουρα, προχωράμε προς ένα ρυθμιζόμενο οικοσύστημα κρυπτογράφησης!».
Αυτό σημαίνει ότι οντότητες όπως το CoinDCX υποχρεούνται πλέον από το νόμο να διεξάγουν τη δέουσα επιμέλεια και την ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια βάσει του PMLA.
Η ειδοποίηση παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τις συναλλαγές στο πλαίσιο του PMLA
Η Εφημερίδα της Ινδίας δημοσίευσε μια ειδοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών στις 7 Μαρτίου, υποβάλλοντας μια σειρά από συναλλαγές κρυπτογράφησης στον νόμο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA) 2002, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής, μεταβιβάσεων, φύλαξης και διαχείρισης εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση εικονικών περιουσιακών στοιχείων από έναν εκδότη εμπίπτουν επίσης στο PMLA.
Το PMLA υποχρεώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διατηρούν αρχείο όλων των συναλλαγών για τα τελευταία δέκα χρόνια, να παρέχουν αυτά τα αρχεία στους υπαλλήλους εάν ζητηθούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα όλων των πελατών.
Ενώ επιβάλλει τα πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). κρυπτο δεν είναι καινούργιο, μόλις τώρα η ινδική κυβέρνηση αποφάσισε να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποχρέωση συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία για την καταπολέμηση της άδειας χρήσης.
Επιπτώσεις στην αγορά κρυπτογράφησης
Πέρυσι, η Ινδία εφάρμοσε πιο αυστηρούς φορολογικούς κανόνες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς στις συναλλαγές. Αυτές οι κινήσεις, καθώς και μια παγκόσμια καταστροφή στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, προκάλεσαν βουτιά στον όγκο των εγχώριων συναλλαγών.
Το τελευταίο μέτρο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «είναι ανησυχητικό καθώς η εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης είναι πιθανό να απαιτεί χρόνο και πόρους», είπε ο Ρέντι.
Ωστόσο, ενώ η ειδοποίηση θα περιπλέξει τη ζωή των εταιρειών κρυπτογράφησης στην Ινδία, παρέχει την απαραίτητη σαφήνεια και συμμόρφωση σε μια κατά τα άλλα αβέβαιη αγορά.
Η κίνηση της ινδικής κυβέρνησης είναι ένα βήμα προς ένα ρυθμιζόμενο οικοσύστημα κρυπτογράφησης και οντότητες όπως το CoinDCX συμμορφώνονται ήδη με τους νέους κανονισμούς.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/