Σύμφωνα με μια South China Morning Post αναφέρουν, οι τελωνειακοί του Χονγκ Κονγκ συνέλαβαν τρία άτομα σε σχέση με μια τεράστια επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων HK (228 εκατομμύρια δολάρια) που εκμεταλλευόταν μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης και τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με εταιρείες κέλυφος.
Οι συλλήψεις έγιναν μετά από έρευνα για ύποπτες δραστηριότητες που αφορούσαν «ασυνήθιστα συχνές» και μεγάλες συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς φορολογικά αρχεία, δηλώσεις εισαγωγής και εξαγωγής και φυσικές διευθύνσεις.
Οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν Tether
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανακαλύφθηκε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους λογαριασμούς λάμβανε σημαντικές ημερήσιες καταθέσεις έως και 39 εκατομμύρια δολάρια HK (4.9 εκατομμύρια δολάρια) και διευκόλυνε 167 συναλλαγές.
Περαιτέρω εξέταση αποκάλυψε ότι δύο ύποπτοι φέρεται να διαχειρίστηκαν 760 εκατομμύρια δολάρια HK, που ισοδυναμούν με το 40% των συνολικών κεφαλαίων, μέσω μιας πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων, και συγκεκριμένα του Tether.
Η Florence Yeung Yee-tak, διοικητής της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών του Τμήματος Τελωνείων, ανέφερε υποτιθέμενες προκλήσεις κατά τη διερεύνηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος σχετίζονται με κρυπτονομίσματα λόγω της ανωνυμίας τους και της «έλλειψης περιορισμών δικαιοδοσίας».
Ο Yee-tak τόνισε ότι η ομάδα επιβολής του νόμου βασίστηκε σε πληροφορίες, ανάλυση ροών κεφαλαίων και οικονομικές έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
Σε μια συντονισμένη επιχείρηση, οι τελωνειακοί έβαλαν στο στόχαστρο τέσσερις κατοικίες, πέντε εταιρείες και δύο αδειοδοτημένες επιχειρήσεις παροχής χρημάτων πριν προβούν στις συλλήψεις.
Τρία συνελήφθη για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων σε κρυπτογράφηση
Η τριάδα, αποτελούμενη από μια 42χρονη γυναίκα και δύο άνδρες ηλικίας 48 και 60 ετών, φέρεται να ίδρυσε πέντε εταιρείες και άνοιξε 18 τοπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μεταξύ Ιουνίου 2021 και Ιουλίου 2022.
Αυτές οι εταιρείες φέρεται να συμμετείχαν σε περισσότερες από 1,000 ύποπτες συναλλαγές, λαμβάνοντας κεφάλαια από άγνωστες πηγές.
Σημειωτέον ότι οι τρεις συλληφθέντες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Η άνεργη φέρεται να έπαιξε βασικό ρόλο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαμβάνοντας εμβάσματα από διάφορες εταιρείες και κρυπτογράφηση ανταλλαγές.
Τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε άλλες εταιρείες ή στους δύο άνδρες υπόπτους μέσω αδειοδοτημένων ανταλλακτηρίων.
Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης, η γυναίκα διαχειρίστηκε 900 εκατομμύρια δολάρια HK παράνομα κεφάλαια, ενώ ο 60χρονος οδηγός χειρίστηκε 300 εκατομμύρια δολάρια HK και ο αυτοαπασχολούμενος ασχολήθηκε με 600 εκατομμύρια δολάρια HK.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τα κεφάλαια προέρχονται από μια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογράφησης και από περισσότερες από 200 τοπικές και ξένες εταιρείες. Τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν γρήγορα σε άλλες οντότητες μόλις κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών κέλυφος.
Οι εταιρείες κέλυφος υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνταν σε αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, μηχανήματα χονδρικής και ανταλλακτικά οχημάτων. Ωστόσο, πραγματοποίησαν επιχειρηματικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τους δηλωμένους τομείς τους, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, υποδεικνύοντας τον ρόλο τους ως εταιρείες κέλυφος.
Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Racer», είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, εταιρικών εγγράφων, γραμματοσήμων και αρχεία συναλλαγών. Τα τελωνεία επιβεβαίωσαν ότι η πηγή και ο προορισμός των κεφαλαίων διερευνώνται ακόμη.
Αν και πιστεύεται ότι έχουν συλληφθεί τα βασικά μέλη του συνδικάτου, οι τελωνειακές αρχές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο περαιτέρω συλλήψεων.
Οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της συνωμοσίας για την αντιμετώπιση των προϊόντων ενός αδικήματος που μπορεί να κατηγορηθεί, κοινώς γνωστό ως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών και πρόστιμο 5 εκατομμυρίων δολαρίων HK αν καταδικαστούν.
Επιλεγμένη εικόνα από το Shutterstock, γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/hong-kong-money-laundering-scheme-crypto-platform/