Ο δανειστής κρυπτογράφησης Nexo συμβιβάζεται με την SEC σε αυτό το παράλογο ποσό… Λεπτομέρειες μέσα

• Ο διακανονισμός της Nexo με την SEC ανήλθε σε εκατομμύρια. 
• Η SEC «αναμενόταν συμμόρφωση» από όλες τις εταιρείες που διαπραγματεύονταν τίτλους, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Επιβολής της SEC. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) χρεώθηκε το Nexo με την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων στις 19 Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η εταιρεία απέτυχε να εγγραφεί στην SEC πριν προσφέρει το Earn Interest, ένα προϊόν δανεισμού κρυπτογράφησης, στους χρήστες.

Η Nexo συμφώνησε να συμβιβαστεί με την SEC παύοντας το πρόγραμμα τόκων και πληρώνοντας πρόστιμο 22.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό ήταν επιπλέον του διακανονισμού 22.5 εκατομμυρίων δολαρίων με κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Έτσι, η Nexo πρέπει να πληρώσει ένα συνολικό ποσό 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι βουλγαρικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν αποδείξεις ότι οι πελάτες της Nexo χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για παράνομες δραστηριότητες όπως ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, η Nexo διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Επιπλέον, ο Gurbir S. Grewal, Διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC, δήλωσε:

"Εάν προσφέρετε ή πουλάτε προϊόντα που αποτελούν τίτλους βάσει καθιερωμένης νομοθεσίας και νομικού προηγούμενου, τότε ανεξάρτητα από το πώς αποκαλείτε αυτά τα προϊόντα, υπόκεινται σε αυτούς τους νόμους και αναμένουμε συμμόρφωση."

Ο Grewal ανέφερε περαιτέρω ότι η SEC θα συνεχίσει να κρατά τις εταιρείες κρυπτογράφησης που διαπραγματεύονται τίτλους υπόλογες βάσει του νόμου.

Πώς η SEC έβαλε στο στόχαστρο τη Nexo

Σύμφωνα με την SEC, η προσφορά και πώληση προϊόντος Nexo Earn Interest δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για εξαίρεση από την εγγραφή της SEC, πράγμα που σήμαινε ότι η Nexo έπρεπε να καταχωρίσει την προσφορά και την πώλησή της, αλλά δεν το έκανε.

Η Nexo κυκλοφόρησε το προϊόν της Earn Interest τον Ιούνιο του 2020. Ωστόσο, αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Καλιφόρνια, το Βερμόντ, η Οκλαχόμα, η Νότια Καρολίνα, το Κεντάκι και το Μέριλαντ, είχαν υποβάλει εντολές παύσης και διακοπής κατά της εταιρείας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022, το Nexo Earn Interest θεωρούνταν μη καταχωρημένο τίτλο.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο συνιδρυτής της εταιρείας, Antoni Trenchev, ανακοίνωσε τη λήξη των δραστηριοτήτων της στην Αμερική. Η εταιρεία κατέληξε σε αυτή την απόφαση αφού βρέθηκε σε αδιέξοδο με τις ρυθμιστικές αρχές.

Μετά τη διευθέτηση, ο Trenchey είπε,

«Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το ενιαίο ψήφισμα που θέτει αναμφισβήτητα τέλος σε όλες τις εικασίες σχετικά με τις σχέσεις της Nexo με τις Ηνωμένες Πολιτείες».