Ο δανειστής κρυπτονομισμάτων Nexo είδε τα γραφεία του στη Βουλγαρία να γίνονται επιδρομές από αστυνομικούς στο πλαίσιο έρευνας που φέρεται να αποτελεί μέρος έρευνας για την εταιρεία κρυπτονομισμάτων.
Αναφορές αναφέρουν ότι οι βουλγαρικές αρχές εξετάζουν τη Nexo για φερόμενη φοροδιαφυγή και εγκλήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
300 αστυνομικοί εισέβαλαν στο γραφείο Nexo
Αστυνομικοί που αριθμούν 300, μαζί με εισαγγελείς και άλλους πράκτορες ασφαλείας, πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo στη Βουλγαρία, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η επιδρομή σχετίζεται με ύποπτη παράνομη δραστηριότητα της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων με έδρα το Λονδίνο.
Οι αναφορές δείχνουν ότι η Nexo βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συντονισμένης διεθνούς έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, έγκλημα στον κυβερνοχώρο και παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Ενημερώνοντας τον τοπικό Τύπο στη Βουλγαρία, η Σίικα Μίλεβα, η επικεφαλής εκπρόσωπος του εισαγγελέα της χώρας, κατηγόρησε την εταιρεία ότι εμπλέκεται σε παράνομη δραστηριότητα.
«Μπορούμε να διευκρινίσουμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, περισσότερα από 94 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν περάσει από την πλατφόρμα ως κύκλος εργασιών», δήλωσε η Mileva, προσθέτοντας, «Έχει επίσης διαπιστωθεί και έχουν συλλεχθεί στοιχεία ότι πελάτης της πλατφόρμας της πλατφόρμας είναι πρόσωπο που έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ενέργειες».
Siika Mileva, Γενική Εκπρόσωπος Εισαγγελέα.
Ο συνιδρυτής της Nexo, Αντόνι Τρέντσεφ, απάντησε στην επιδρομή, λέγοντας στο Bloomberg ότι ήταν συνδεδεμένη με μια βουλγαρική οντότητα που σχετίζεται με την εταιρεία. Ο Trenchev πρόσθεσε ότι η οντότητα δεν ήταν αντιμέτωπη με τους πελάτες και είχε μόνο λειτουργίες λειτουργικών δαπανών.
Τον Δεκέμβριο, ο δανειστής κρυπτογράφησης αποκάλυψε σχέδια για σταδιακή κατάργηση των δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι οι συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ δεν απέδωσε αποτελέσματα.
Περισσότερο πρόβλημα για τους δανειστές κρυπτογράφησης
Οι συγκρούσεις του Nexo με τις αρχές επιβολής του νόμου στη Βουλγαρία είναι το τελευταίο πρόβλημα που πλήττει έναν συμμετέχοντα στη σκηνή δανεισμού κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, ενώ άλλοι υποφέρουν από ζητήματα ρευστότητας, η περίπτωση της Nexo εμφανίζεται μοναδική.
Οι δανειστές κρυπτογράφησης αρέσουν Ταξιδιώτης και της Ομάδας Ψηφιακών Νομισμάτων Genesis Global Το κεφάλαιο συγκαταλέγεται σε έναν αυξανόμενο κατάλογο εταιρειών που βρίσκονται επί του παρόντος σε αρκετούς βαθμούς οικονομικής πίεσης.
Αυτές οι εταιρείες έχουν πληγεί από τον χειμώνα της κρυπτογράφησης αρκούδας, την κατάρρευση μεγάλων οφειλετών όπως η Three Arrows Capital, η κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra και η Πτώχευση FTX.
Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα από το crypto.news, ο συνιδρυτής του Gemini Cameron Winklevoss σε μια ανοιχτή επιστολή, κατηγόρησε τη Genesis και την DCG για εξαπάτηση των Gemini και 340,000 χρηστών του Earn και κάλεσε άμεση αφαίρεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της DCG, Barry Silbert.
Πηγή: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/