Ο δανειστής κρυπτογράφησης Genesis δάνεισε 2.36 δισεκατομμύρια δολάρια στην Three Arrows Capital

Η Genesis Asia Pacific Pte Ltd, τμήμα του δανειστή κρυπτογράφησης που ανήκει στην Digital Currency Group, δάνεισε 2.36 δισεκατομμύρια δολάρια στο υπό κατάρρευση hedge fund Three Arrows Capital (3AC).  

Προηγούμενες αναφορές έχουν δηλώσει ότι η Genesis αντιμετώπισε μια πιθανή εννιαψήφια απώλεια από την έκθεσή της στο 3AC, αλλά το ακριβές μέγεθος του χρέους δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. 

Έγγραφα που αποκτήθηκαν από το The Block τονίζουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου 2.36 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οφείλει η 3AC στη Genesis. Δείχνουν επίσης ότι το χρέος δεν έχει εξασφαλίσει και ότι η Genesis προσπάθησε να ανακτήσει ορισμένα από τα δάνειά της ξεκινώντας τη διαδικασία διαιτησίας κατά της 3AC μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (AAA) στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα. 

Το Genesis, ωστόσο, φαίνεται ότι διέκοψε τη διαδικασία διαιτησίας μετά ο διορισμός της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo να επιβλέπει την εκκαθάριση της 3AC στα τέλη Ιουνίου. 3AC κατατέθηκε για Κεφάλαιο 15 πτώχευση στη Νέα Υόρκη την 1η Ιουλίου. 

Ένας εκπρόσωπος της DCG είπε στο The Block: «Τόσο οι ισολογισμοί DCG όσο και οι ισολογισμοί Genesis παραμένουν ισχυροί. Χωρίς να έχει απομείνει έκθεση στο Three Arrows Capital, η Genesis συνεχίζει να είναι καλά κεφαλαιοποιημένη και οι δραστηριότητές της είναι κανονικές.» 

Οι λεπτομέρειες των δανείων της 3AC αποκαλύφθηκαν σε ένα νομικό έγγραφο 1,157 σελίδων που ανέβηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα από την Teneo, την εταιρεία που διορίστηκε τον περασμένο μήνα να επιβλέπει την εκκαθάριση της 3AC. Το έγγραφο - το οποίο απέκτησε το The Block πριν δημοσιοποιηθεί - περιγράφει τις αξιώσεις κατά της 3AC, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 15 στη Νέα Υόρκη λίγες ημέρες αφότου ένα δικαστήριο στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους διόρισε την Teneo ως εκκαθαριστή.

Στην επιστολή της προς την AAA με ημερομηνία 15 Ιουνίου, η Genesis ισχυρίστηκε ότι η 3AC είχε παραβιάσει δύο συμφωνίες δανεισμού που είχαν υπογραφεί τον Ιανουάριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020. 

δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Genesis, Michael Moro μια σειρά από tweets στις 6 Ιουλίου ότι τα δάνεια της εταιρείας προς την 3AC είχαν σταθμισμένη μέση απαίτηση περιθωρίου άνω του 80%, την οποία η 3AC δεν μπόρεσε να καλύψει, με αποτέλεσμα η Genesis να πουλήσει τις εξασφαλίσεις της. Είπε επίσης ότι η Digital Currency Group είχε αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις της Genesis για να διασφαλίσει ότι έχει το κεφάλαιο «για να λειτουργήσει και να κλιμακώσει» τις δραστηριότητές της στο μέλλον.

Εξαιτίας αυτού, είναι πλέον η Digital Currency Group - όχι η Genesis - που εκτίθεται σε πιθανές απώλειες που συνδέονται με τον δανεισμό της 3AC, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.  

Τα έγγραφα που έλαβε το The Block αναφέρονται σε αίτημα της Genesis να τεθούν 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια σε «εκκρεμή ακάλυπτα δάνεια» σε μεσεγγύηση για τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας. Αυτή η αξίωση ανήκει πλέον στην Digital Currency Group και όχι στην Genesis.  

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έλαβε το The Block, η 3AC ήταν περίπου 462 εκατομμύρια δολάρια λιγότερο από τις απαιτήσεις της για εξασφαλίσεις από τις 15 Ιουνίου. 

Τα έγγραφα περιέχουν επίσης λεπτομέρειες για την εξασφάλιση που δημοσιεύτηκε από την 3AC. Τα υποστηρικτικά δάνεια της Genesis ήταν τρία μπλοκ μετοχών στο Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), συνολικού αριθμού 17,443,644 μετοχών. 446,928 μετοχές στο Grayscale Ethereum Trust. 2,739,043.83 AVAX, το εγγενές διακριτικό του blockchain Avalanche. και 13,583,265, το εγγενές διακριτικό του NEAR Protocol. 

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η 3AC θεωρούνταν μια από τις κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων — υποστηρίζοντας δεκάδες προγραμματιστές blockchain, startups DeFi και παρόχους υποδομής κρυπτογράφησης. Όμως, η τύχη της αντιστράφηκε γρήγορα τους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας από τα μέσα Ιουνίου, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι δανειστές κρυπτογράφησης είχαν ρευστοποιήσει δάνεια υποστήριξης εγγυήσεων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στο hedge fund. 

Η Three Arrows Capital επικοινώνησε για σχολιασμό, αλλά δεν απάντησε πριν από τον τύπο. 

Για περισσότερες ιστορίες όπως αυτή, φροντίστε να ακολουθήσετε το The Block on Twitter.

Αυτή η ιστορία έχει ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει καλύτερα το μέγεθος της αποπληρωμής του χρέους που επιδιώκει η Digital Currency Group μέσω διαιτησίας. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.