Ο δανειστής κρυπτογράφησης Celsius υποστήριξε το διακριτικό του ενώ επωφελήθηκαν οι εμπιστευτικοί, σύμφωνα με έναν αμερικανικό εξεταστή πτώχευσης

Μια έκθεση εξεταστή που διατάχθηκε από το δικαστήριο των ΗΠΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη αποκάλυψε ότι ο χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτονομισμάτων Κελσίου Η Network διόγκωσε τον ισολογισμό της καθώς δύο από τους ιδρυτές της πλήρωσαν εκατομμύρια χρησιμοποιώντας κεφάλαια επενδυτών και καταθέσεις πελατών για να στηρίξουν το δικό της νόμισμα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, οι δανειστές κρυπτονομισμάτων όπως ο Celsius είδαν μια άνοδο στις επιχειρήσεις, προσελκύοντας καταθέτες με υψηλά επιτόκια και βολική πρόσβαση σε δάνεια. Μετά την αναστολή των αναλήψεων πελατών από την πλατφόρμα της, η Celsius με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Η έρευνα

Η Shoba Pillay, πρώην εισαγγελέας, ορίστηκε ως ανεξάρτητος εξεταστής από τον δικαστή πτώχευσης των ΗΠΑ Μάρτιν Γκλεν, ο οποίος προεδρεύει στην υπόθεση του Κεφαλαίου 11, τον Σεπτέμβριο. Της ανατέθηκε η ευθύνη να εξετάσει τα παράπονα από πελάτες του Celsius ότι η επιχείρηση λειτουργούσε σαν ένα σχέδιο Ponzi και να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τις καταθέσεις bitcoin.

Αιτήματα για σχόλια από δημοσιογράφους απευθύνθηκαν σε διάφορες διευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός email στον ιστότοπο της Celsius, μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων που εκπροσωπούσε την Celsius την εποχή της πτώχευσης και του δικηγόρου του CEO Alex Mashinsky. Ο Κέλσιος δεν αντέδρασε αμέσως σε κανένα από αυτά τα αιτήματα. Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ώρα Αμερικής, τέθηκαν τα αιτήματα.

λιανικοί πελάτες' cryptocurrency Οι καταθέσεις συγκεντρώθηκαν από τον Celsius, ο οποίος στη συνέχεια τις χρησιμοποίησε για να αγοράσει κρυπτονομίσματα στο αντίστοιχο της αγοράς χονδρικής. Συγκέντρωσε μερικά από τα πρώτα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή της εφευρίσκοντας και πουλώντας το δικό της κρυπτονόμισμα, που ονομάζεται «CEL».

Σύμφωνα με την έρευνα, η εταιρεία υποσχέθηκε στους πελάτες ότι θα αγόραζε CEL στη δευτερογενή αγορά και θα τους το παρέδιδε ως ανταμοιβή. Η έκθεση ισχυριζόταν ότι αυτό θα αύξανε την τιμολόγηση της CEL ενώ ταυτόχρονα θα έφερνε νέους πελάτες για την εταιρεία, δημιουργώντας αυτό που ονόμασε αυτοσυντηρούμενο «βολάν».

Ωστόσο, το άρθρο έλεγε ότι ξεκινώντας από το 2020, ο Κελσίου προχώρησε σε «αγοραστικό ξεφάντωμα» για να οδηγήσει την τιμή του CEL «ολοένα και υψηλότερα». Όταν ο Κελσίου είπε στους καταναλωτές ότι αυξανόταν «από μόνος του», απέκρυψε τον βαθμό στον οποίο δημιουργούσε την αγορά για το CEL. Η έκθεση ανέφερε ότι η Celsius ξόδεψε τουλάχιστον 558 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά της ένδειξη, και ότι αυτός είναι ο λόγος που η τιμή του token έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Η έρευνα ανέφερε ότι «η επιχείρηση που λειτουργούσε στην πραγματικότητα η Celsius δεν ήταν η επιχείρηση που η Celsius διαφήμιζε και πούλησε στους πελάτες της». Πίσω από τις σκηνές, η Celsius λειτουργούσε με κάθε σημαντικό τρόπο σημαντικά διαφορετικά από το πώς παρουσιάστηκε στους πελάτες της.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Celsius' μοίρασε περισσότερα χρήματα σε βραβεία σε πελάτες από όσα ήταν σε θέση να αποφέρει έσοδα. Σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ 2018 και 30 Ιουνίου 2022, χρωστούσε στους πελάτες 1.36 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα είχε καθαρά έσοδα από καταθέσεις πελατών.

Οι εμπιστευτικοί που κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου CEL επωφελήθηκαν από τις αυξήσεις τιμών

Σύμφωνα με το άρθρο, ο συνιδρυτής Daniel Leon πούλησε αξία τουλάχιστον 9.7 εκατομμυρίων δολαρίων του συμβολαίου CEL μεταξύ του 2018 και της πτώχευσης και ο ιδρυτής της Celsius, Alex Mashinsky, ο οποίος επί του παρόντος ασχολείται με αξιώσεις απάτης στις ΗΠΑ, πούλησε αξίας τουλάχιστον 68.7 εκατομμυρίων δολαρίων του κουπονιού.

Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Mashinsky και τον Leon για σχολιασμό. Ο δικηγόρος του Mashinsky έχει ήδη δηλώσει ότι ο πελάτης του σκοπεύει επιθετικά να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο και αντικρούει τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα μέλη του προσωπικού της Celsius παραδέχθηκαν επανειλημμένα ότι το κουπόνι ήταν «άχρηστο» και ότι οι συμμετοχές της εταιρείας σε αυτό δεν μπορούσαν να πουληθούν. 34 άτομα ανακρίθηκαν από τη νομική ομάδα του Examiner κατά τη σύνταξη της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των Mashinsky, νυν και πρώην εργαζομένων του Celsius, καθώς και των πελατών και των προμηθευτών του.

Ως μέρος της διαδικασίας του κεφαλαίου 11, η Celsius και οι σύμβουλοί μας εργάστηκαν επιμελώς για να παρέχουν στην Εξεταστή πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς της. Η αναφορά της είναι τώρα διαθέσιμη στο Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Κελσίου (@CelsiusNetwork) Ιανουάριος 31, 2023

Σχετικά:

Fight Out (FGHT) – Μετακινηθείτε για να κερδίσετε στο Metaverse

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους