Ο επηρεαστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Jabara Igbara, κοινώς γνωστός ως Jay Mazini, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση για κλοπή άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων από μουσουλμάνους μέσω ενός σχεδίου απάτης κρυπτογράφησης.
Στις 24 Απριλίου, ο περιφερειακός δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, Frederic Block, κήρυξε τον Igbara ένοχο για ενορχήστρωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτη μέσω εμβάσματος μέσω της σελίδας του στο Instagram και άλλων προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο Jay Mazini.
«Ο Igbara ήταν ένας απατεώνας των κρυπτογράφων. Όχι μόνο δημιούργησε μια ψεύτικη διαδικτυακή παρουσία για να ισχυριστεί ότι ήταν ένας πλούσιος επενδυτής κρυπτονομισμάτων, αλλά χρησιμοποίησε επίσης την προσωπικότητά του στο Instagram ως απόδειξη επιτυχίας όταν έπειθε τα ανυποψίαστα θύματά του να επενδύσουν στα σχέδιά του. Εξαγάπηκε μια μουσουλμανική κοινότητα της Νέας Υόρκης από εκατομμύρια και, στη συνέχεια, απλώς τη ξόδεψε και την έπαιξε στον τζόγο».
Thomas M. Fattorusso, Ειδικός Αντιπρόσωπος IRS-CI
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Igbara λειτούργησε το πρόγραμμα Ponzi μέσω μιας εικονικής επιχείρησης που ονομάζεται Halal-Capital LLC. Χρησιμοποιώντας την εταιρεία και την επιρροή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο απατεώνας κρυπτογράφησης συγκέντρωσε κεφάλαια από ανυποψίαστα θύματα προσφέροντας ελκυστικά επιτόκια και παραποιημένες τραπεζικές μεταφορές ως υποτιθέμενες πληρωμές για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Εκτός από την ποινή φυλάκισης 84 μηνών του Igbara, ο δικαστής Frederic Block διέταξε να χάσει 10 εκατομμύρια δολάρια για τα εγκλήματά του.
Οι παγκόσμιες κυβερνήσεις καταπολεμούν την απάτη κρυπτογράφησης
Η πεποίθηση του Igbara υπογραμμίζει μια παγκόσμια προσπάθεια για την εξάλειψη της απάτης κρυπτογράφησης και των κακών παραγόντων από το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια για εξαπάτηση πελατών δισεκατομμυρίων σε μετρητά και κρυπτογράφηση.
Σύμφωνα με το crypto.news, ο τεχνολογικός γίγαντας Google μηνύει απατεώνες κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν ψεύτικες εφαρμογές για να κλέψουν κεφάλαια από επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απάτες επηρέασαν περισσότερους από 100,000 χρήστες παγκοσμίως.
Στην Ασία, οι αρχές της Ινδίας και της Νότιας Κορέας έχουν ξεκινήσει εκστρατείες εναντίον κακόβουλων ατόμων πίσω από διάφορα σχέδια απάτης κρυπτογράφησης. Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας αποκάλυψε ένα φύλλο χρέωσης με περισσότερες από 299 οντότητες υπό έρευνα.
Εν τω μεταξύ, η αστυνομία της Νότιας Κορέας συνέλαβε ένα ζευγάρι απατεώνων που ήταν ύποπτοι για κλοπή 4.1 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν ηλικιωμένο πολίτη μέσω πλαστών επενδυτικών στρατηγικών κρυπτογράφησης.
Παρά τα τεράστια ποσά που χάθηκαν από εγκληματίες κρυπτογράφησης, η TRM Labs σημείωσε μείωση 9% στις παράνομες συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα πέρυσι. Η έρευνα διαπίστωσε μείωση από 49.5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 σε 34.8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.
Πηγή: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/