Η Wall Street Journal ανέφερε ότι πολλοί επενδυτές επωφελούνται επίσης από εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με το πότε ορισμένα χρηματιστήρια ενδέχεται να χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αρκετά μεγάλα χρηματιστήρια, όπως το FTX, το Coinbase και το Binance, φέρεται να έχουν εμπλακεί στην πρακτική αυτή.
Η Binance συμμετείχε στο Insider Trading
Σύμφωνα με δημόσια στοιχεία, αρκετοί ανώνυμοι επενδυτές επωφελήθηκαν από τις πληροφορίες που έμαθαν για την κυκλοφορία κρυπτονομισμάτων σε διάφορα χρηματιστήρια. Δίνει ένα πλεονέκτημα σε αυτούς τους επενδυτές καθώς μια τέτοια ανακοίνωση σε μεγάλα χρηματιστήρια ενεργοποιεί την τιμή της κρυπτογράφησης.
Τον Αύγουστο, ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης κατάφερε να αποκτήσει το Gnosis αξίας άνω των 360,000 δολαρίων, ένα κρυπτονόμισμα που αποτελεί μέρος ενός έργου για τη δημιουργία μιας αγοράς προβλέψεων που βασίζεται σε blockchain. Την έβδομη ημέρα, το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο βάσει μετρήσεων όγκου, ανακοίνωσε ότι θα απαριθμήσει το διακριτικό.
Εκτός από την αύξηση της νομιμότητας ενός διακριτικού, οι καταχωρίσεις μπορούν επίσης να ενισχύσουν την τιμή συναλλαγών του. Ως εκ τούτου, αφού η Binance ανακοίνωσε ότι θα εισαγάγει το Gnosis, η τιμή του κρυπτονομίσματος αυξήθηκε αμέσως. Πήγε από περίπου $300 σε πάνω από $400 μέσα σε μια ώρα, αυξάνοντας περισσότερο από επτά φορές τον μέσο όρο των 7 ημερών.
Λίγο μετά την ανακοίνωση της Binance, το πορτοφόλι άρχισε να πουλά το μερίδιό του σε κρυπτονομίσματα. Για κέρδος περίπου 140,000 $, ο χρήστης δημιούργησε απόδοση περίπου 40% αφού πούλησε όλα τα μάρκες για 500,000 $, σύμφωνα με ανάλυση που διεξήχθη από την εταιρεία λογισμικού Argus Inc.
Αυτό το ίδιο πορτοφόλι παρουσίασε παρόμοια μοτίβα στην αγορά και πώληση κουπονιών μετά την καταχώρισή τους, αποκομίζοντας γρήγορα σημαντικά κέρδη. Σημειωτέον, το έκανε αυτό με άλλα τρία διακριτικά.
Η Coinbase και η FTX πήραν μέρος;
Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε πορτοφόλια που παρουσίαζαν πολλαπλά μοτίβα αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων πριν και μετά από μια ανακοίνωση εισαγωγής. Έτρεχε από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2019. Σύμφωνα με την έκθεση, 46 πορτοφόλια αγόρασαν κρυπτονομίσματα αξίας 17.3 εκατομμυρίων δολαρίων προτού εισαχθούν σε αυτά τα χρηματιστήρια. Οι ταυτότητες των ιδιοκτητών δεν είναι γνωστές.
Αν και η πώληση κρυπτονομισμάτων δημιούργησε ένα μεγάλο ποσό δημόσιου χρήματος, πάνω από 1.7 εκατομμύρια δολάρια, τα πραγματικά κέρδη είναι πιθανό να είναι υψηλότερα. Πολλά πορτοφόλια μετατόπισαν ένα μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων σε ανταλλακτήρια, κάτι που συνηθίζεται σε αυτές τις συναλλαγές, αντί να τα πουλήσουν απευθείας.
Σημειωτέον, δεν είναι η πρώτη φορά που η Coinbase κατηγορείται για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Τον περασμένο μήνα, ένας χρήστης Σημειώνεται στο Twitter ότι είχε βρει μια διεύθυνση ETH που αγόραζε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μάρκες προτού εισαχθεί στο Coinbase και αργότερα τα πούλησε όταν το χρηματιστήριο έκανε την καταχώριση. Το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να δημοσιεύει μια λίστα με πιθανά κρυπτονομίσματα για την καταχώρισή του για αυξημένη διαφάνεια.
CZ Debunks άρθρο WSJ
Ο Changpeng Zhao, Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, διέψευσε μια αναφορά της Wall Street Journal που ισχυριζόταν ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας συμμετείχαν σε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πώλησης διακριτικών Gnosis τον Αύγουστο του 2021.
Σε απάντηση στους ισχυρισμούς, Changpeng Zhao δήλωσε that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([προστασία μέσω email]).
Σημείωσε ότι η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί τα σχέδια εισαγωγής των προϊόντων της ακόμη και στις ομάδες της για να αποφύγει πιθανές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή η πρακτική δεν μπορούσε να αποφευχθεί εντελώς.
Το Coinbase και το FTX Debunk Claims επίσης
Σε απάντηση των ισχυρισμών ότι οι εργαζόμενοι στην Coinbase διαπραγματεύονταν με προνομιακές πληροφορίες, η εταιρεία και η FTX δήλωσαν ότι εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές. Αφού εξέτασαν την έκθεση της Argus, οι δυο τους παρατήρησαν ότι οι εμπορικές τους δραστηριότητες δεν παραβίαζαν τις πολιτικές τους.
Ως απάντηση στους ισχυρισμούς, τα στελέχη της εταιρείας έχουν δημοσιεύσει ιστολόγια που αντιμετωπίζουν το θέμα του front running. Σε ένα από τα ιστολόγια, ο Brian Armstrong, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σημείωσε ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα ένας υπάλληλος να διαρρεύσει πληροφορίες σε ένα εξωτερικό μέρος.
Είναι θέμα κανονισμού;
Υπήρξαν ισχυρισμοί για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών σε διάφορα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στο παρελθόν. Το 2019, για παράδειγμα, υποστηρίχθηκε ότι οι υπάλληλοι της Coinbase αγόρασαν Bitcoin Cash πριν από την εισαγωγή της εταιρείας.
Το 2021, η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ, η CFTC, ερεύνησε επίσης το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων, Binance για εικαζόμενες παραβιάσεις της πολιτικής συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών. Εκείνη την εποχή, είπε ότι είχε πολιτική μηδενικής ανοχής σε μια τέτοια δραστηριότητα.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ξαφνική κατάρρευση του TerraUSD stablecoin, το οποίο αναφερόταν ως η έκδοση κρυπτογράφησης μιας τράπεζας, ανέδειξε τους κινδύνους που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Σημειωτέον, πολλοί χρήστες λιανικής έχουν ήδη χάσει πολλά χρήματα λόγω της ξαφνικής πτώσης των τιμών. Εκτός από την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες, οι ανταλλαγές πρέπει επίσης να βελτιώσουν τα συστήματά τους για να αποτρέψουν τις διαρροές.
Πηγή: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/