Το ινδικό χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων WazirX δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) έχει ξεπαγώσει τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, αφού οι έλεγχοι «ενεργητικής συνεργασίας» και «ενεργού καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος» του χρηματιστηρίου οδήγησαν σε αποκλεισμό ύποπτων λογαριασμών.
Το ED της Ινδίας τον περασμένο μήνα πάγωσε τους λογαριασμούς του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων WazirX στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Τη Δευτέρα, το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε ότι το πρακτορείο είχε ξεπαγώσει τους λογαριασμούς μετά από συνεργασία με το ανταλλακτήριο, κάτι που είναι αναμφίβολα τα τελευταία θετικά νέα για τα κρυπτογράφηση που έρχονται από την Ινδία εδώ και πολύ καιρό. Η κίνηση θα επιτρέψει στη WazirX να συνεχίσει τις τραπεζικές της δραστηριότητες. Η ανάρτηση ιστολογίου του WazirX που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα ανέφερε ότι ορισμένες από τις 16 εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και οι αιτήσεις στιγμιαίων δανείων που ερευνώνται από την ΕΔ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της. Το ανταλλακτήριο ανέφερε περαιτέρω ότι μετά από εσωτερική έρευνα, επισήμανε τους λογαριασμούς που ήθελε να διερευνήσει η ΕΔ και τους απέκλεισε ήδη από το 2020 και το 2021. Η ΕΔ είχε κατηγορήσει τον WazirX για μη συμμόρφωσή του με αιτήματα έρευνας για λεπτομέρειες συναλλαγών και έγγραφα των φερόμενων που ξεπλένονται και οι οντότητες τους. Η ανάρτηση στο blog αναφέρει:
Η εταιρεία διευκρίνισε περαιτέρω ότι δεν έχει καμία σχέση με καμία από τις φερόμενες ως κατηγορούμενες οντότητες εφαρμογών Fintech και Instant δανείων που φαίνεται να αποτελούν αντικείμενο έρευνας ED και διενεργεί τους ελέγχους KYC/AML παρόλο που δεν έχει νομική υποχρέωση να το πράξει. Το WazirX είναι όπως οποιοσδήποτε άλλος μεσάζων του οποίου η πλατφόρμα μπορεί να έχει γίνει κατάχρηση.
Η WazirX έχει καταστήσει σαφές ότι εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής για παράνομες δραστηριότητες στην πλατφόρμα της και ζητά από τους χρήστες να τη χρησιμοποιούν για νόμιμους σκοπούς. Η εταιρεία είπε, «Στο WazirX, οι χρήστες αναλαμβάνουν να λειτουργούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους».
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account