Το Crypto Exchange Kraken συμβιβάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω παραβίασης των κυρώσεων στο Ιράν

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Kraken συμβιβάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken με έδρα τις ΗΠΑ είναι συμφωνώ να πληρώσει πρόστιμο 362,159 δολαρίων για να διευθετήσει το ζήτημα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC), σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Η εταιρεία θα δαπανήσει επίσης 100,000 δολάρια για να ενισχύσει τους ελέγχους συμμόρφωσης με εκπαίδευση και τεχνικά μέτρα για τη βελτίωση του ελέγχου κυρώσεων.

«Λόγω της αποτυχίας της Kraken να εφαρμόσει έγκαιρα τα κατάλληλα εργαλεία γεωεντοπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αποκλεισμού διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), η Kraken εξήγαγε υπηρεσίες σε χρήστες που φαινόταν να βρίσκονταν στο Ιράν όταν συμμετείχαν σε συναλλαγές εικονικού νομίσματος στην πλατφόρμα του Kraken».

Συνολικά, υπήρξαν 826 συναλλαγές μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Ιουνίου 2019 συνολικού ύψους περίπου 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων από όσους ήταν ύποπτοι ότι βρίσκονταν στο Ιράν εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Το ποσό διακανονισμού αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα της OFAC ότι οι προφανείς παραβιάσεις του Kraken ήταν μη κατάφωρες και αυτοαποκαλύφθηκαν οικειοθελώς».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Kraken εφάρμοσε έκτοτε αυτοματοποιημένο αποκλεισμό για διευθύνσεις IP που συνδέονται με επικυρωμένες δικαιοδοσίες και εργαλεία ανάλυσης blockchain για να βοηθήσει στην παρακολούθηση των κυρώσεων. Ο Kraken έχει επίσης προσλάβει έναν ειδικό επικεφαλής κυρώσεων για να κατευθύνει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης καθώς και να έχει προσθέσει αποκλεισμό γεωγραφικής τοποθεσίας για να αποτρέπει την πρόσβαση των πελατών στους λογαριασμούς τους σε απαγορευμένες τοποθεσίες.

Ιδρύθηκε το 2011, το Kraken άνοιξε για δημόσια διαπραγμάτευση το 2013 και λειτουργεί ως κεντρικό παγκόσμιο ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Yueh Chiang